Homem é preso em Amsterdã no caso Tornado Cash Crypto Mixer
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O Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) da Holanda prendeu um homem de 29 anos em Amsterdã por suspeita de “ocultar fluxos financeiros criminosos” e “facilitar a lavagem de dinheiro” por meio do serviço de mixagem de criptomoedas Tornado Cash.
O suspeito é levado perante o juiz de instrução e “múltiplas prisões não estão descartadas”, disse o FIOD
Conforme relatado, esta semana, o Tornado Cash foi colocado pelo governo dos EUA na lista de sanções da OFAC.
O FIOD acrescentou que este serviço e o Financial Advanced Cyber Team (FACT) iniciaram uma investigação criminal contra o Tornado Cash em junho passado.
“Suspeita-se que as pessoas por trás desta organização tenham obtido lucros em grande escala”, acrescentou o FIOD.
O Tornado Cash é um misturador de moeda virtual que opera na blockchain Ethereum (ETH) e facilita transações anônimas, ofuscando sua origem, destino e contrapartes, aumentando assim a privacidade de seus usuários. Tornado mistura transações antes de transmiti-las a seus destinatários individuais.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA afirma que o Tornado Cash foi usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019.
Enquanto isso, a empresa de análise de blockchain Chainalysis, com sede nos EUA, argumentou que, desde que se tornou ativa em agosto de 2019, a Tornado Cash recebeu mais de US$ 7,6 bilhões em ETH, “uma parcela considerável dos quais veio de fontes ilícitas ou de alto risco”.
Por seu relatório,
“Metade desses fundos veio de protocolos DeFi, mas 18% vieram de entidades sancionadas (quase inteiramente, devemos observar, antes que essas entidades fossem sancionadas), enquanto pouco menos de 11% eram fundos roubados de outros serviços e protocolos de criptomoedas”.
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