10 soorten cryptoscams om voor op te passen in 2025

Phishing houdt in dat cybercriminelen zich voordoen als legitieme entiteiten en nietsvermoedende slachtoffers oplichten. De oplichter kan zich bijvoorbeeld voordoen als iemand van een cryptobeurs die je gebruikt en je vertelt dat je wachtwoord verloren is.

Een onwetende gebruiker kan zijn exchange adressen, wachtwoorden of geld naar deze entiteiten sturen om zijn account te beveiligen. Ze kunnen de gebruiker ook naar een andere website lokken die lijkt op de exchange die ze gebruiken, zodat ze gevoelige informatie kunnen invoeren. Dit leidt er vaak toe dat hun accounts in gevaar komen en hun cryptocurrencies worden gestolen.

Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het bij deze crypto scams om een romantische relatie tussen twee mensen online. De oplichter probeert het vertrouwen van zijn “online partner” te winnen. Als dat gelukt is, proberen ze hun partner te overtuigen om crypto te kopen.

Een goed voorbeeld van dit soort oplichting gebeurt in datingapps. Deze scammers vermommen zich als normale gebruikers van het platform terwijl ze wachten om het vertrouwen van een andere nietsvermoedende gebruiker te winnen.

Dit type scam lijkt op datingfraude. Het grote verschil is echter dat er niet noodzakelijkerwijs een romantische relatie bij betrokken is. De gelijkenis ligt echter in het bestaan van een relatie. De oplichter bouwt een online relatie op met zijn slachtoffer, die “vetgemest” is of veel geld heeft. Vandaar dat de term pig (varken) wordt gebruikt.

Dit slachtoffer wordt uiteindelijk verleid om te investeren in een cryptoproject, wat resulteert in een “rug pull”. Een goed voorbeeld is het Myanmarese KK Park, waarvan Chainalysis rapporteerde dat het meer dan $100 miljoen verdiende aan scam met pig butchering, alleen al in 2024.

Net als veel andere scampraktijken, lopen crypto scamspraktijken met een Ponzi schema in cycli, waarbij het geld van nieuwe investeerders wordt gebruikt om oudere investeerders te betalen. Slachtoffers worden gelokt om te investeren in hun cryptocurrencies voor enorme winsten met weinig risico.

Wanneer de regeling uiteindelijk mislukt, verliezen nieuwe gebruikers hun kapitaal met weinig of geen rendement. Onecoin was een van de grootste crypto Ponzi schema’s, waarbij meer dan $4 miljard van de slachtoffers werd afgepakt. Andere, zoals Bitconnect, PlusToken en GainBitcoin, zijn ook goede voorbeelden.

Voordoen als echte exchanges is nu een van de methoden die oplichters gebruiken om mensen hun cryptocurrencies te stelen. Ze lokken slachtoffers meestal door enorme rendementen en bonussen te beloven bij stortingen. Slachtoffers realiseren zich meestal hun situatie nadat ze stortingen hebben gedaan, en de oplichters verdwijnen in het niets.

Ze kunnen zich voordoen als populaire exchanges zoals eToro, Kraken of Coinbase. In feite laten ze hun websites er precies zo uitzien als deze exchanges. Nietsvermoedende gebruikers worden wijsgemaakt dat het om de echte exchange gaat en storten geld naar de scammers.

Veel scamaccounts op social media platforms zoals X doen zich voor als beroemdheden. Deze imitators kondigen aan dat ze investeren in een cryptoproject terwijl ze zich voordoen als beroemdheden.

Soms houden deze scamaccounts weggeefacties en vragen ze deelnemers om cryptocurrencies naar een bepaald wallet adres te sturen. Soms kunnen echte accounts van beroemdheden, zoals die van Joe Biden, gehackt worden en gebruikt worden om cryptodonaties te vragen. Cointelegraph meldde dat de hackers van Joe Biden’s account maar liefst 11,5 Bitcoin ontvingen in 2020.

Airdrops zijn meestal een manier om gratis geld te verdienen aan nieuwe cryptoprojecten. Oplichters klonen soms de social media accounts van populaire cryptoprojecten om zo neppe airdrops te promoten.

Oplichters kunnen zich bijvoorbeeld voordoen als ontwikkelaars van Celestia (TIA) tokens en mensen vragen om hun wallets te verbinden met een bepaalde site om de drop te krijgen. In andere scenario’s wordt slachtoffers verteld cryptocurrencies naar een bepaald adres te sturen voordat ze kans maken op de airdrop.

Projectontwikkelaars gebruiken meestal ICO-evenementen (Initial Coin Offering) om investeerders aan te trekken door hun tokens aan hen aan te bieden. Cybercriminelen maken echter gebruik van dit soort constructies om slachtoffers op te lichten. Ze maken valse ICO’s, innen enorme bedragen van investeerders en verdwijnen vervolgens met het geld.

Een recent voorbeeld van een nep ICO-fraude werd onthuld door Trend Micro, waarbij de oplichters de hype rond de Olympische Spelen van 2024 gebruikten om een nep ICO te creëren. Ze gebruikten een domeinnaam, “theolympictoken.com”, en vroegen slachtoffers om te investeren in een scam token op Raydium.

Oplichters kunnen vacatures aanbieden aan wanhopige werkzoekenden en hen vragen te betalen in cryptocurrencies voor een baan. Soms is ook het omgekeerde het geval. Deze oplichters zoeken werk in cryptobeurzen om voorkennis te krijgen om hun geplande hack te helpen.

Zo verloor een werkzoekende in 2022 maar liefst $10.000 aan oplichters die zich voordeden als een legitiem cryptobedrijf. Zoals ABC meldde, werd hem verteld dat hij Bitcoin moest kopen met het geld op zijn rekening en uiteindelijk $10.000 aan zijn bank verschuldigd was.