Wallet collegato a Genesis sposta verso Coinbase $720M in Bitcoin

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Laura Di Maria

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Nov 2023

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Ultimo aggiornamento: 

Luglio 13, 2024

Un wallet di criptovalute collegato a Genesis Trading ha trasferito circa 720 milioni di dollari in Bitcoin verso l’exchange Coinbase nel corso dell’ultimo mese. Gli osservatori si attendono a breve possibili liquidazioni che si sommerebbero alle già importanti operazioni che stanno tenendo banco negli ultimi giorni.

Il wallet ha spostato oltre 12.600 Bitcoin, equivalenti a circa 719,9 milioni di dollari, negli ultimi 30 giorni. A intercettare i movimenti è stata la società di analisi crypto Arkham Intelligence.

In particolare, queste transazioni hanno coinvolto soprattutto trasferimenti della dimensione di 500-700 BTC alla volta.

Il wallet di Genesis Trading detiene attualmente 33.356 BTC. Le transazioni effettuate negli ultimi trenta giorni rappresentano una grossa porzione del wallet. Un mese fa, il 12 giugno il wallet possedeva oltre 46.000 BTC.

Le tempistiche non convincono. I trasferimenti multimilionari di Bitcoin sono avvenuto due mesi dopo che Letitia James, il procuratore generale dello Stato di New York, ha annunciato un accordo con Genesis Trading.

L’accordo richiedeva a Genesis di versare 2 miliardi di dollari agli investitori truffati coinvolti nel suo programma Earn.

L’accordo prevede anche di restituire i capitali degli investitori di Genesis e il divieto di operare a New York.

L’ammontare degli asset nel wallet associato a Genesis Trading e le recenti transazioni verso Coinbase fanno pensare che il wallet si stia preparando a adempiere agli obblighi di risarcimento nei confronti degli utenti interessati.

Il potenziale impatto delle operazioni di Genesis sul mercato crypto

Attualmente, il wallet detiene in tutto 2,28 miliardi di dollari in criptovalute. Solo Bitcoin rappresenta 1,91 miliardi di dollari del totale.

Ether segue come secondo asset più importante, valutato a 364 milioni di dollari.

All the attention has been on the Germans but looks like Genesis is also selling a large chunk of BTC?

Started with 46k BTC (close in size to Germans) and now at 33k, moving assets to Coinbase consistently over the past month. pic.twitter.com/srNpjZSJSJ

— mhonkasalo (@mhonkasalo) July 11, 2024

Queste cifre superano i 2 miliardi di dollari in asset digitali che Genesis è tenuta a pagare per risarcire gli investitori truffati col programma Earn.

È da notare che il 14 giugno, l’ufficio del Procuratore Generale di New York ha annunciato di aver recuperato più di 50 milioni di dollari da Genesis. Questi capitali dovrebbero essere restituiti agli investitori del programma Earn dell’exchange.

L’accordo ha anche vietato a Genesis di gestire qualsiasi programma di prestito di criptovalute a New York.

La lunga vicenda di Genesis

La saga di Genesis va avanti da ottobre 2023, quando l’ufficio del Procuratore Generale di New York ha intentato una causa contro Genesis e il Digital Currency Group, il suo CEO Barry Silbert e l’ex CEO di Genesis Soichiro Moro.

Le accuse contro Genesis erano di truffa nei confronti di 230.000 investitori, inclusi residenti di New York, attraverso il suo programma Earn che non aveva rivelato i rischi associati.

In un’altra causa legale associata alla principale, il procuratore generale di New York ha rivolto accuse dirette contro l’ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky, per aver tenuto nascosta la situazione finanziaria precaria della piattaforma.

Mashinsky è attualmente sotto processo presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per l’area meridionale di New York. L’accusa a suo carico è di frode sui titoli, frode telematica e cospirazione con l’intento di commettere frode. L’avvio del processo è previsto per gennaio 2025.

L’impatto dell’attuale trasferimento di oltre 700 milioni di dollari in Bitcoin potrebbe essere forte, specie alla luce di quanto successo di recente sul mercato. Il prezzo di Bitcoin è stato affossato da operazioni importanti condotte da Stati Uniti e Germania che hanno liquidato porzioni delle loro riserve di Bitcoin.

Inoltre, tra poco verrà liquidata anche la posizione dell’exchange fallito Mt. Gox per risarcire le vittime. L’operazione in questo caso potrebbe ammontare a 140.000 BTC pronti a invadere il mercato.

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