Secondo il contabile della SEC ‘Grandi quantità di denaro’ sono fluite nei conti collegati a Binance
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Un contabile della Securities and Exchange Commission statunitense afferma che l’exchange di criptovalute Binance, l’amministratore delegato Changpeng Zhao e le entità collegate hanno spostato “grandi quantità di denaro” dal 2019 fino a quest’anno.
Binance e le sue entità hanno tenuto numerosi conti presso la Silvergate Bank e la Signature Bank, ora fallite, in quel periodo, secondo un documento del tribunale pubblicato mercoledì. Il contabile ha affermato:
“Le transazioni in molti dei conti di Binance o di società di proprietà di Zhao detenuti presso Silvergate Bank e Signature Bank mostrano grandi quantità di denaro che fluiscono dentro e fuori i conti. I grandi accrediti in entrata sono seguiti da addebiti in uscita nel giro di pochi giorni, con il risultato che i conti mantengono un saldo relativamente molto più basso all’inizio e alla fine del mese”.
Per esempio, un conto con Silvergate aveva un saldo iniziale di 7,6 milioni di dollari e un saldo finale di 7,7 milioni di dollari, ma nel febbraio 2022 sono stati depositati 20 milioni di dollari e un totale di 17 milioni di dollari sono stati trasferiti ad altre entità di Binance, ha dichiarato il contabile.
Non è chiaro perché il denaro sia stato spostato, ma le istituzioni finanziarie negli Stati Uniti sono tenute a presentare rapporti sulle attività sospette.
Il partner di The Gallatin Group, John Popeo, che fornisce consulenza a società di investimento, banche e aziende tecnologiche, ha dichiarato che quando un cliente della banca sposta frequentemente grandi quantità di denaro tra diversi conti o istituzioni, questo potrebbe essere un segnale di allarme. Popeo ha affermato:
“In generale, questa attività richiederebbe un ulteriore controllo da parte della banca per verificare la natura dell’attività”.
Un portavoce di Binance ha dichiarato che i fondi a cui si fa riferimento sono fondi aziendali e non beni degli utenti, e ha detto:
“Come ogni altra azienda in tutto il mondo, le nostre entrate vengono utilizzate per coprire i costi operativi della gestione della nostra attività globale. Siamo regolamentati a livello globale in 17 paesi del mondo e dobbiamo regolarmente ottimizzare le partecipazioni dei conti aziendali”.
La resa dei conti di Binance con la SEC
Questa notizia arriva pochi giorni dopo che la SEC ha citato in giudizio Binance e Zhao per la loro “palese inosservanza delle leggi federali sui titoli“.
Secondo l’autorità di regolamentazione, Binance e BAM Trading, che operano come Binance.US, sotto la guida di Zhao, operavano illegalmente come exchange, broker-dealer e agenzia di compensazione senza registrarsi.
La SEC ha anche detto che Solana, Cardano, Polygon e altre criptovalute, sono state etichettate come titoli nella denuncia.
Martedì sera l’agenzia ha anche presentato una mozione d’emergenza per congelare i beni di Binance.US.
“Poiché i Convenuti hanno ripetutamente fallito nel fornire sufficienti garanzie, la SEC chiede ora l’assistenza della Corte per garantire la sicurezza e la disponibilità dei beni degli investitori e che i Convenuti non dissipino i beni che potrebbero diventare esigibili se la SEC dovesse prevalere in questa azione”, ha dichiarato la SEC nella mozione.
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