La Russia sfrutta gli exchange crypto per le transazioni in stablecoin verso UK. Ecco come!
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Un’indagine ha rivelato che i russi utilizzano “vari” exchange crypto a Mosca per inviare Tether (USDT) a residenti nel Regno Unito. A dichiaralo è la sezione russa dell’ONG Transparency International e la testata The Bell, secondo cui “vari exchange crypto” sono ora “operativi” a Mosca, dove “offrono servizi” che consentono ai russi di “prelevare fondi in contanti” nel Regno Unito.
L’ONG ha dichiarato che “è possibile trasferire denaro fuori dalla Russia con l’aiuto degli exchange che si trovano nella cosiddetta Moscow-City, il Centro internazionale d’affari di Mosca”.
Le sanzioni e le controsanzioni hanno imposto controlli severi sul movimento di capitali tra la Russia e le nazioni straniere.
Tuttavia, Transparency International Russia ha dichiarato di aver trovato “otto exchange crypto con sede in Russia disposti a trasferire USDT”. Le piattaforme hanno dichiarato di “convertire i token in contanti alla consegna a Londra”.
Market Cap USDT in 12 mesi – Fonte Coinmarketcap
L’ONG ha scritto:
“Nonostante le nostre [richieste] di effettuare trasferimenti che avrebbero portato alla consegna di oltre [12.000 dollari] in contanti (esatto, borse piene di contanti), c’è stata una netta mancanza di interesse da parte di questi exchange sull’identità dei loro clienti”.
In che modo gli exchange crypto russi inviano contanti nel Regno Unito?
Transparency International Russia ha aggiunto che agli agenti sotto copertura “non è stato chiesto di fornire un passaporto o qualsiasi altro tipo di documento di identificazione per poter completare la transazione”.
L’ONG ha evidenziato che i “corrieri” per lo scambio di contanti con sede a Londra erano “di lingua russa”. E ha detto che i dettagli della consegna sono stati concordati utilizzando l’applicazione di messaggistica Telegram.
Uno degli exchange identificati è Suex, piattaforma raggiunta dalle sanzioni statunitensi nel 2021. Washington ritiene che Suex abbia permesso il riciclaggio di denaro sulla sua piattaforma.
La mancata richiesta dei dati di identità dei clienti “è una violazione diretta delle leggi britanniche contro il riciclaggio di denaro”, ha osservato l’ONG.
L’ONG ha aggiunto che i suoi reporter sono stati in grado di tracciare lo storico delle operazioni di alcuni wallet crypto collegati agli exchange. Alcuni di questi hanno effettuato transazioni in USDT per un valore fino a 470.000$.
Sembra che exchange abbiano operato anche con minori quantità si asset crypto meno popolari, secondo quanto emerge dall’indagine di Transparency International Russia.
All’inizio di questo mese, l’agenzia antiriciclaggio del governo russo ha dichiarato di stare monitorando circa 25.000 utenti sospettati di aver commesso violazioni delle norme antiriciclaggio.
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