L’organismo di controllo GAFI contro il riciclaggio

Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento:
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Autore
Jaroslaw Adamowski
Informazioni sull'autore

Ultimo aggiornamento:
Perché puoi fidarti di noi
Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali, concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews.
DisclaimerSiamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership.
Riciclaggio
Fonte: AdobeStock / Jarretera

 

La Financial Action Task Force (GAFI) sta intensificando la sua pressione sui fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) e sui paesi per accelerare l’attuazione delle sue regole sugli asset digitali, poiché solo un quarto delle giurisdizioni che hanno risposto si sta attualmente impegnando per approvare la legislazione per attuare il requisito chiave dell’organizzazione, indica il recente rapporto dell’organizzazione.

Cos’è il GAFI?

Il GAFI è un’entità intergovernativa istituita nel 1989 per stabilire standard e promuovere misure per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le relative minacce alla finanza globale.

Secondo il rapporto la stragrande maggioranza delle giurisdizioni controllate dal GAFI non ha ancora pienamente implementato i requisiti R.15/IN.15 dell’organizzazione che fissano gli standard globali contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF) per gli asset virtuali e i VASP.

“Delle 53 giurisdizioni che sono state valutate dalla rete globale del GAFI dal giugno 2021, la maggior parte richiede ancora miglioramenti importanti o moderati su R.15, con miglioramenti particolarmente necessari nella valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo e l’applicazione di misure preventive AML/CFT”, ha affermato la task force.

Nella sua relazione, l’organismo di controllo sottolinea l’urgente necessità che le giurisdizioni attuino e facciano rispettare la cosiddetta Travel Rule, un requisito chiave del GAFI che consente al settore privato di conformarsi ai requisiti sanzionatori e rilevare le transazioni considerate sospette.

Secondo il rapporto: “Nell’ultimo anno, le giurisdizioni hanno compiuto solo progressi limitati nell’introduzione della travel rule del GAFI”, aggiungendo:

“A marzo 2022, mentre 29 giurisdizioni su 98 rispondenti hanno riferito di aver approvato la legislazione sulle regole di viaggio, solo 11 giurisdizioni hanno avviato misure di applicazione e supervisione”.

GAFI ha affermato che circa il 25% delle giurisdizioni che hanno risposto stanno ora approvando la legislazione pertinente sulla travel rule, 36 su 98 non hanno ancora iniziato a introdurre la travel rule.

L’organizzazione riconosce che, nell’ultimo anno, il settore privato ha compiuto progressi nel facilitare l’attuazione della travel rule, ma “deve rafforzare ulteriormente l’interoperabilità tra le soluzioni e garantire la piena conformità con gli standard GAFI, per consentire l’attuazione globale”.

____

Seguici sui nostri canali social: 

Telegram: https://t.me/ItaliaCryptonews

Twitter: https://twitter.com/cryptonews_IT
 _______

Clicca sui nostri link di affiliazione:

– Per acquistare le tue criptovalute su PrimeXBT, la piattaforma di trading di nuova generazione

– Per proteggere le tue criptovalute su portafogli come Ledger e Trezor

– Per effettuare transazioni in modo anonimo con NordVPN

___

Per saperne di più:
FATF Not Happy With VASPs
FATF fà pressione ai Paesi per adottare regolamenti cripto
FATF Wants to ‘Gut’ DeFi with ‘Vague’ New Guidelines, Say Crypto Players
Nuova proposta del Comitato di Basilea sulle crypto
L’UE impone nuove normative stringenti sulle criptovalute
UE raggiunge un accordo sul regolamento sui wallet Unhosted

Altri articoli in evidenza

News
Prezzo di SOL in difficoltà: Solana può scivolare fino a $175?
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-02-15 17:14:23
News
Chi è Paolo Ardoino e perché ha comprato il 5% della Juventus
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-02-15 16:43:04
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo