Ex avvocato dell’exchange crypto FTX sta svelando dei dettagli scottanti su Sam Bankman
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Secondo quanto riferito da Reuters, l’ex avvocato di FTX ha collaborato con le agenzie statunitensi che indagano sull’exchange di criptovalute fallito. Daniel Friedberg ha parlato di come Sam Bankman-Fried abbia utilizzato i fondi dei clienti per finanziare l’impero FTX.
L’ex CEO di FTX sta affrontando accuse di frode e e gli investigatori stanno cercando di capire dove siano finiti i miliardi di dollari di fondi dei clienti spariti.
Non solo FTX ma anche rivelazioni su Alameda
La testata giornalistica tedesca Reuters, ha rivelato che Daniel Friedberg, fino a poco tempo fa Chief Regulatory Officer di FTX, ha incontrato più di 20 investigatori il 22 novembre scorso. Friedberg ha condiviso le sue conoscenze sul modo in cui Bankman-Fried ha utilizzato i miliardi di dollari depositati daigli utenti di FTX per finanziare il suo gruppo crittografico.
L’avvocato ha anche parlato delle conversazioni tra i dirigenti di FTX riguardo a quelle operazioni e ha fornito informazioni su come operava il ramo commerciale gemello di FTX, Alameda Research.
Da quando FTX è crollato a novembre, sono emerse notizie secondo cui miliardi di dollari, dei fondi dei clienti, sono stati incanalati ad Alameda per sostenere l’hedge fund di criptovalute. Altri rapporti hanno rivelato pratiche commerciali insolite, come FTX che chiede ai clienti di trasferire denaro a un falso rivenditore di elettronica, ancora una volta per supportare il ramo commerciale.
I pubblici ministeri di New York hanno istituito una task force FTX per rintracciare e recuperare il denaro dei clienti mancante, stimato in un totale di almeno $ 2 miliardi. Nel frattempo, Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole della frode e di altre accuse penali mosse contro di lui dal tribunale statunitense.
Nel 2020 in un blog ora cancellato sul sito web di FTX, Bankman-Fried aveva scritto:
“Friedberg è il consulente legale di FTX fin dall’inizio ed è stato con noi nel bene e nel male”.
L’ex capo della regolamentazione di FTX era disposto a condividere informazioni sull’exchange di criptovalute subito dopo che ha presentato istanza di fallimento l’11 novembre, afferma il rapporto. Ha quindi chiesto a FTX di rinunciare al privilegio avvocato-cliente in modo da poter lavorare con le autorità.
“Voglio collaborare a tutti gli effetti”, ha detto a due agenti dell’Fbi in una e-mail vista da Reuters.
Gli investigatori del Dipartimento di Giustizia, dell’FBI e della Securities and Exchange Commission, erano presenti all’incontro con Friedberg presso l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York alla fine di novembre.
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