Broker OTC corrotti hanno inviato 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin a Binance e Huobi – Rapporto

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Tim Alper

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Ultimo aggiornamento:

Febbraio 8, 2023 11:44 CET

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I criminali hanno effettuato nel 2019 transazioni illegali per 2,8 miliardi di dollari in bitcoin (BTC) su exchange cripto, sostiene un nuovo rapporto – con Binance e Huobi di gran lunga le loro piattaforme preferite grazie a broker OTC corrotti.

Il report è stato compilato dal fornitore di analisi di blockchain Chainalysis , che ha affermato che le transazioni di “criptovaluta illecita” negli exchange hanno “assunto una quota in costante aumento dall’inizio del 2019”.
 
La società di analisi ha affermato che le “entità criminali” stavano sempre più cercando di spostare i loro fondi negli exchange, con il 27,5% di tali transazioni effettuate su Binance, il 24,7% su Huobi e altre piattaforme che rappresentavano il restante 47,8%.

Inoltre, un piccolo gruppo di titolari di account sembra essere responsabile della maggior parte delle attività illecite su entrambe le piattaforme.

Gli autori del rapporto Chainalysis hanno scritto:

“Poco più di 300.000 account individuali su Binance e Huobi hanno ricevuto bitcoin da fonti criminali.”

E sembra che i criminali preferiscano avvalersi di servizi OTC (over the counter). Gli autori del rapporto affermano di aver creato un gruppo campione di “100 principali broker OTC” che ritiene “forniscano servizi di riciclaggio di denaro, in base al fatto che hanno ricevuto grandi quantità di criptovaluta da fonti illecite”.

Nel gruppo campione, 70 sono titolari di account Huobi che presumibilmente hanno ricevuto Bitcoin da fonti illecite. E 20 di questi conti hanno ricevuto almeno 1 milione di dollari di Bitcoin acquisiti illegalmente nello stesso periodo di tempo.

Il rapporto afferma che i banchi OTC hanno poco in termini di requisiti di conformità e protocolli Know-Your-Customer (KYC), un fattore che ha portato i criminali a favorire le transazioni OTC.

“Se non ci fosse modo per i disonesti di incassare le criptovalute che hanno ricevuto con mezzi illegali, in primo luogo ci sarebbe molto meno incentivo per loro di commettere crimini. Ciò significherebbe non solo un minor numero di vittime colpite da crimini, ma contribuirebbe anche a migliorare la reputazione della criptovaluta mentre l’industria cerca di lavorare con regolatori e istituzioni finanziarie tradizionali e favorire una maggiore adozione, “Chainalysis ha sottolineato e sollecitato gli exchange a svolgere una più ampia due diligence sui broker OTC e altri servizi nidificati che operano sulla loro piattaforma.

“Man mano che il capitale globale confluisce in criptovaluta, siamo consapevoli della tendenza crescente e dei movimenti di fondi illeciti e stiamo lavorando con partner affini come Chainalysis per migliorare i sistemi esistenti e affrontare queste preoccupazioni”, ha reagito Samuel Lim, Chief Compliance Ufficiale di Binance.

Nel frattempo, a dicembre, Chainalysis affermava che almeno 20.000 BTC e 790.000 ETH fossero ancora in attesa di essere scaricati sul mercato dai criminali di “uno dei più grandi schemi Ponzi di sempre”, PlusToken , mentre i ladri hanno già incassato circa BTC 25.000 e ETH 10.000, utilizzando servizi come Huobi OTC.