Norja syyttää neljää miestä kryptopetoksista ja rahanpesusta
Miksi luottaa Cryptonewsiin
Mainosilmoitus
Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta.
Norja syyttää viranomaisten toimesta neljää miestä kryptosijoitushuijausten ja rahanpesun järjestämisestä. Miesten raportoidaan huijanneen tuhansia sijoittajia maailmanlaajuisesti ja pesseen tuotot monimutkaisten rahoituskanavien kautta, mukaan lukien paikallisen lakitoimiston tilien kautta.
Norjan kansallinen talous- ja ympäristörikosten tutkinta- ja syytteeseenpanoviranomainen (Økokrim) paljasti 16. helmikuuta antamassaan lausunnossa, että väitetty huijaus keräsi yli 900 miljoonaa Norjan kruunua (80 miljoonaa dollaria) pahaa aavistamattomilta sijoittajilta.
Økokrimin valtionsyyttäjä Joakim Ziesler Berge kuvaili tapausta yhdeksi maan historian suurimmista petostutkimuksista.
“Uskomme, että tämä on suuri ja laaja petos”, Berge sanoi. “Useissa maissa on huomattava määrä uhreja, jotka ovat menettäneet huomattavia summia, joista suurin osa päätyi syytetyille.”
Harhaanjohtavat sijoituspuheet ja tyhjät lupaukset
Väitetty petos tapahtui maaliskuun 2015 ja marraskuun 2018 välisenä aikana, ja uhrit suostuteltiin investoimaan heidän uskomaansa erittäin kannattavaan yritykseen, joka harjoitti kaasu-, kaivos- ja kiinteistöprojekteja.
Sijoittajille luvattiin oletetun yrityksen liikkeeseen laskemia parhaita osakkeita ja kryptovaluuttoja.
Økokrimin tutkimus paljasti kuitenkin, että järjestelmä ei tehnyt merkittäviä sijoituksia, ja varhaiset sijoittajat maksoivat tuottoa uusien värvättyjen varoilla – rakenne muistuttaa Ponzi-järjestelmää.
Vilpillisiä sijoituspaketteja edistäviä esitelmiä pidettiin suurissa tapahtumissa eri maissa, mikä laajensi entisestään toiminnan ulottuvuutta.
Norja syyttää huijauksen järjestäjiä siitä, että uhreja kannustettiin tuomaan mukaan ystäviä ja sukulaisia, mikä lisäsi petoksen laajuutta.
Økokrim väittää, että yli 700 miljoonaa Norjan kruunua (62 miljoonaa dollaria) pestiin norjalaisen lakitoimiston asiakastilien ja useiden Aasiassa toimivien yritysten kautta.
“Asiakastilien ja yritysrakenteiden käyttö Norjassa ja ulkomailla on monimutkaista varojen jäljittämistä”, Økokrim sanoi.
Norjan valtion yleisradioyhtiö NRK:n mukaan syytetyt – 50-, 60- ja 70-vuotiaat norjalaiset miehet – joutuvat syytteeseen roolistaan operaatiossa.
Kolmea syytetään varojen keräämisestä ja neljättä rahanpesun edistämisestä.
Puolustusasianajaja: Asiakas kiistää osallisuutensa norjalaiseen kryptopetostapaukseen
Yhtä syytettyä edustava puolustusasianajaja Christian Flemmen Johansen sanoi, että hänen asiakkaansa kiistää kaikki syytökset ja osallisuutensa petokseen.
Toinen puolustusasianajaja Ole Petter Drevland toisti samanlaisia tunteita asiakkaansa suhteen väittäen, ettei hän ole rikosoikeudellinen vastuussa.
Norja syyttää yhteensä neljää miestä, mutta kahden muun syytetyn oikeudellisen edustuksen tiedot eivät olleet saatavilla raportointihetkellä.
Asiaa käsitellään Oslon käräjäoikeudessa syyskuussa, ja sen odotetaan kestävän 60 päivää.
Kuten raportoitu, kryptoteollisuus kärsi yhteensä 1,49 miljardin dollarin tappiot vuonna 2024 hakkeroinnista ja petoksista, mikä merkitsee 17 prosentin laskua vuodesta 2023.
Lohkoketjun suojausalustan Immunefin raportin mukaan hakkerointi oli ylivoimaisesti ensisijainen syy, ja niiden osuus oli 1,47 miljardia dollaria eli 98,1% 192 tapauksen kokonaistappioista.
Binance haastettu oikeuteen rahanpesusta Nigeriassa
Samalla kun Norja syyttää neljää miestä huijauksista ja rahanpesusta, nigerialainen lainsäätäjä Philip Agbese nosti maanantaina ₦1 miljardin kunnianloukkausoikeudenkäynnin Binancen johtajaa Tigran Gambaryania vastaan.
Hän väittää kanteessaan Gambaryanin levittäneen vääriä väitteitä 150 miljoonan dollarin lahjontayrityksestä krypton kautta.
Tapaus kietoutui Gambaryanin aiempaan pidätykseen vuonna 2024. Myös tuo pidätys johtui rahanpesusyytteistä, jotka myöhemmin hylättiin diplomaattisen painostuksen jälkeen.
Federal Capital Territory (FCT) High Courtissa Abujassa nostettu kanne väittää, että Gambaryanin sosiaalisen median lausunnot liittivät Agbesen virheellisesti korruptioon, mikä vahingoitti vakavasti hänen mainettaan.
Nigerialainen lainsäätäjä kiistää kryptoyhteydet ja haastaa oikeuteen kunnianloukkauksesta
Paikallisen uutislehden mukaan Agbese katsoo Gambaryanin julkilausumien olevan kunniaa loukkaavia. Tämä koskee määräystä, joka estää häntä esittämästä lisävaatimuksia, ja väitteiden julkista peruuttamista.
Hän vaatii myös ₦1 miljardia yleisiä vahingonkorvauksia ja ₦5 miljoonaa lisäksi oikeuskulujen kattamiseen.
Kiista juontuu sosiaalisen median viesteistä, joissa Gambaryan syytti Agbesea ja kahta muuta lainsäätäjää 150 miljoonan dollarin lahjuksen vastaanottamisesta kryptovaluuttatransaktioiden kautta.
Väitteet saivat nopeasti huomiota verkossa, ja nigerialaiset tiedotusvälineet, mukaan lukien Channels Television ja Blueprint, raportoivat niistä laajasti.
Oikeudenkäynnissä vaaditaan taloudellisen korvauksen lisäksi, että Gambaryan pyytää julkisesti anteeksi vähintään kolmessa valtakunnallisessa sanomalehdessä ja poistamaan kaikki syytöksiä sisältävät viestit sosiaalisesta mediasta.
Kanteessa vaaditaan myös tuomioistuimen määräystä estääkseen kanteiden levittämisen edelleen. Kun Norja syyttää neljää miestä kryptopetoksista, myös Nigerian hallitus on puuttunut omalla saralla asiaan.
Tiedotus- ja kansallinen suuntausministeri hylkäsi 14. helmikuuta Gambaryanin syytökset toteamalla, että niiden tueksi ei ollut esitetty uskottavia todisteita.
Hallitus ilmaisi huolensa siitä, mitä se kuvaili väärän tiedon levittämisestä, erityisesti lainvalvonnan alaisilta ihmisiltä.
Binance-pomo Gambaryan vapautettiin aiemmasta pidätyksestä
Tigran Gambaryan, Binancen talousrikosten noudattamiseen erikoistunut johtaja, pidätettiin Nigeriassa helmikuussa 2024 rahanpesusyytteiden vuoksi työmatkalla.
Hänen kollegansa Nadeem Anjarwalla onnistui pakenemaan Keniaan, mutta Gambaryan pysyi pidätettynä Kujen rangaistuskeskuksessa.
Binance on johdonmukaisesti kiistänyt väärinkäytökset ja vaatinut hänen vapauttamistaan väittäen, ettei hän ollut yrityksen päätöksentekijä.
He väittivät myös, että Nigerian viranomaiset pyysivät salaista maksua ongelman ratkaisemiseksi, Nigerian hallitus kiistää väitteen.
Hän joutui alun perin syytteeseen sekä veronkierrosta että rahanpesusta, mutta verosyytteet hylättiin ja hänet pidätettiin epäillyn rahanpesun takia.
Kuukausien diplomaattisen painostuksen jälkeen nigerialainen tuomioistuin hylkäsi virallisesti kaikki syytteet 23. lokakuuta 2024, mikä antoi Gambaryanille mahdollisuuden palata Yhdysvaltoihin.
Hänen vangitsemisensa johti vakaviin terveydellisiin komplikaatioihin, kuten keuhkokuumeeseen, malariaan ja välilevytyrään, jotka jättivät hänet riippuvaiseksi kainalosauvoista.
Huolimatta lääketieteellisistä raporteista, joissa suositeltiin leikkausta, hänen lääkärinhoitopyyntönsä evättiin toistuvasti.
Tuomioistuin määräsi Gambaryanin maksamaan 2 000 dollarin sakon viisuminsa ylittymisestä ennen paluuta Yhdysvaltoihin.
Kaikista näistä oikeudellisista hyökkäyksistä huolimatta Binance kiistää edelleen kaikki syytökset ja tekee yhteistyötä Nigerian viranomaisten kanssa asian ratkaisemiseksi.
Tuomioistuin on määrännyt Gambaryanin vastaamaan uuteen kanteeseensa kahdeksan päivän kuluessa. Ilmoitukset toimitetaan nigerialaisen median tai hänen lakitiiminsä kautta.
Jos hän ei vastaa, tuomioistuin voi toimia hänen poissa ollessaan.
Kryptot, politiikka ja kunnianloukkaus: Nigerian tuomioistuimen välienselvittely
Samalla kun Norja syyttää neljää miestä kryptopetoksesta, nigerialaisen lainsäätäjän Philip Agbesen ja Binancen johtajan Tigran Gambaryanin välinen oikeudellinen yhteenotto korostaa jännitteitä politiikan ja kryptoteollisuuden välillä.
Agbese on nostanut ₦1 miljardin kunnianloukkauskanteen väittäen, että valheelliset väitteet lahjontayrityksestä ovat vahingoittaneet hänen julkista imagoaan.
Sillä välin Gambaryan, joka oli aiemmin vapautettu rahanpesusyytteistä, kohtaa nyt uuden haasteen tuomioistuimessa.
Tämä kiista heijastaa Nigerian kamppailua kryptovaluuttojen sääntelemiseksi samalla kun toisessa vaakakupissa ovat innovaatiot ja vastuullisuus.
Oikeudenkäynnin edetessä tuomio voi paitsi ratkaista tämän henkilökohtaisen riidan, myös määritellä uudelleen vastuuvelvollisuuden sekä julkisuuden henkilöille että kryptoyhtiöille, mikä muodostaa ennakkotapauksen kuinka vakavia verkkotapauksia käsitellään digitaalisessa yhteiskunnassa.
Lue myös nämä
in numbers
