Iran kiersi pakotteita kryptoilla yli miljardin dollarin edestä
Viime aikoina mielenosoittajien väkivaltaisesta kohtelusta otsikoihin noussut Iran on hyödyntänyt kryptovaluuttoja sanktioiden kiertämiseen, selviää tuoreesta raportista.
Kaksi Isoon-Britanniaan rekisteröityä kryptopörssiä käsitteli noin miljardin dollarin arvosta transaktioita, jotka liittyivät Iranin islamilaiseen vallankumouskaartiin (IRGC). Samaan aikaan pörssit toimivat julkisesti tavallisina kaupankäyntialustoina, kertoo lohkoketjutiedusteluyhtiö TRM Labs viime viikolla julkaistussa raportissaan.
Zedcex ja Zedxion helpottivat IRGC:n operatiivista rahoitusta, ja laittomien virtojen osuus oli noin 56 % niiden kokonaistapahtumavolyymista, huipentuen 87 prosenttiin vuonna 2024.
Pörssit on rekisteröity Isossa- Britanniassa vuosina 2021–2022. Ne käyttivät nimellisdirektoreita, virtuaalisia toimisto-osoitteita ja jättivät toistuvasti lepääviä tilejä koskevia ilmoituksia, vaikka ne käsittelivät miljardeja dollareita on-chain-toimintaa.
Yritysrekisterit yhdistävät Zedcexin suoraan iranilaiseen talousrikolliseen Babak Morteza Zanjaniin. Hänet asetettiin Yhdysvaltojen ja EU:n sanktioiden kohteeksi vuonna 2013 miljardien dollarien öljytulojen rahanpesusta hallinnon toimijoiden, mukaan lukien IRGC:n, puolesta ennen kuin pakotteet poistettiin nyt lakanneen Iranin ydinsopimuksen myötä.
Iran käytti kryptoverkostoa bulvaanirakenteen kautta – käsitteli ennätysmäärän IRGC-virtoja
IRGC:hen liittyvät osoitteet Zedcexissä käsittelivät 23,7 miljoonaa dollaria vuonna 2023. Tämä oli 60 % kaikesta toiminnasta, ennen kuin määrä nousi 619,1 miljoonaan dollariin vuonna 2024 IRGC:n osuuden hypätessä 87 prosenttiin.
Toiminta laski 410,4 miljoonaan dollariin vuonna 2025, kun ei-IRGC-virrat kasvoivat ja vähensivät kaartin osuutta 48 prosenttiin.
Kaksi pörssiä toimivat käytännössä yhtenä yrityksenä erillisestä Ison-Britannian rekisteröinnistä huolimatta. Niillä oli yhteiset johtajat, osoitteet sekä ajoitukset, jotka viittasivat jatkuvuuteen eikä erillisiin toimijoihin.
Zanjanin vetäytyminen Zedxionista vuonna 2022 viittasi operatiiviseen jatkuvuuteen eikä toiminnalliseen erottumiseen. Sitä seurasi välittömästi Zedcexin rekisteröinti samalla hallintorakenteella ja osoitteella.
Hänet pidätettiin Iranissa ja tuomittiin kuolemaan Iranin kansallisen öljy-yhtiön varojen kavaltamisesta, mutta hänen tuomionsa lievennettiin vuonna 2024 varojen takaisinmaksun jälkeen. Hän nousi uudelleen esiin läheisessä suhteessa hallintoon liittyviin taloudellisiin hankkeisiin DotOne Holding Groupin kautta, joka on kryptovaluuttoja, valuutanvaihtoa, logistiikkaa ja televiestintää kattava konglomeraatti.
TRM:n analyysi yhdisti Zedcexin lompakot suoraan osoitteisiin, jotka Israelin viranomaiset nimesivät IRGC:n omaisuudeksi hallinnollisella takavarikointimääräyksellä ASO-43/25 syyskuussa 2025, joista monet Tether myöhemmin asetti mustalle listalle.
Siirrot tehtiin lähes kokonaan USDT:ssä TRON-lohkoketjussa, ja varat kulkivat nimettyjen IRGC-osoitteiden, offshore-välikäsien ja iranilaisten kotimaisten pörssien, kuten Nobitexin, Wallexin ja Aban Tetherin, välillä.
Pörssit integroituvat myös Zedpayhin, Turkissa toimivaan mobiilimaksupalveluun, jolla on suhteita turkkilaisiin finanssitoimijoihin, kuten Veparaan, jonka toimilupa myöhemmin peruttiin rahanpesuongelmien vuoksi, ja valtion omistamaan islamilaiseen pankkiin Vakif Katilimiin, jota aiemmin tutkittiin Iran-yhteyksien vuoksi.
Tämä integraatio laajensi kyvykkyyksiä kaupankäynnistä fiat-selvityksiin ja tosimaailman maksuihin toimijoille, joihin kohdistuu pakoterajoitteita.
Suorat terroristirahoituksen yhteydet todettiin on-chain-datan perusteella
On-chain-jäljitys osoitti, että yli 10 miljoonaa dollaria USDT:tä siirrettiin suoraan lompakoista, jotka voidaan yhdistää sekä Zedcexiin että IRGC:hen, Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamalin hallitsemille osoitteille. Hänet on asetettu Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotteiden kohteeksi IRGC:n materiaalisen tukemisen ja Houthi-joukoille tuloja tuottavien salakuljetusverkostojen pyörittämisen vuoksi.
Välittäjien puuttuminen osoitti, että Zedcexin infrastruktuuri toimi aktiivisena rahoituskanavana eikä satunnaisena kontaktipisteenä.
Iran ei ole ainoa kryptoilla pakotteita kiertävä valtio
Iranin tapaus nousee esiin aikana, jolloin pakotteiden alaiset valtiot hallitsevat yhä suurempaa osaa kryptorikollisuudesta.
Jatkuvat pakotteet valtioita vastaan nostivat kryptovaluuttoihin liittyvän laittoman toiminnan ennennäkemättömälle tasolle vuonna 2025, kun mustalle listalle asetetut hallitukset ja organisaatiot kääntyivät yhä useammin lohkoketjuverkkojen puoleen kiertääkseen taloudellisia rajoituksia.
Chainalysisin torstaina julkaistun uuden kryptorikollisuusraportin mukaan laittomat osoitteet vastaanottivat vuoden aikana vähintään 154 miljardia dollaria, mikä on 162 % enemmän kuin vuoden 2024 noin 59 miljardia dollaria.
Nousua vauhdittivat ennen kaikkea pakotteiden alaisten tahojen massiiviset on-chain-siirrot.
Chainalysis pitää vuotta 2025 käännekohtana valtiollisessa kryptorikollisuudessa
Chainalysis kuvasi vuotta 2025 käännekohdaksi, ja viittasi “ennennäkemättömiin volyymeihin, jotka liittyvät valtioiden on-chain-toimintaan”, kutsuen ilmiötä uudeksi vaiheeksi kryptorikollisuuden kehityksessä.
Analyytikoiden mukaan toiminnan laajuus ja koordinaatio erottuivat selvästi aiemmista vuosista, mikä kuvastaa pakotteiden alaisten toimijoiden kasvavaa ammattimaisuutta.
Merkittävä tekijä oli Venäjä, johon on kohdistettu laajoja kansainvälisiä pakotteita sen hyökättyä Ukrainaan.
Helmikuussa 2025 maa lanseerasi ruplapohjaisen tokenin nimeltä A7A5. Alle vuodessa token käsitteli yli 93,3 miljardin dollarin arvosta transaktioita, korostaen, kuinka valtiolliset kryptoinitiatiivit toimivat yhä useammin vaihtoehtoisina arvonsiirtokanavina perinteisten rahoitusjärjestelmien ulkopuolella.
Pakotteiden laajentuminen maailmanlaajuisesti on myös lisännyt painetta pakotteiden alaisille toimijoille löytää vaihtoehtoisia maksujärjestelmiä.
Global Sanctions Inflation Index arvioi toukokuussa, että lähes 80 000 toimijaa tai henkilöä oli maailmanlaajuisesti jonkinlaisten pakotteiden kohteena.
Samaan aikaan Center for a New American Security -tutkimuslaitos raportoi, että Yhdysvallat lisäsi yksin vuonna 2024 peräti 3 135 toimijaa Specially Designated Nationals and Blocked Persons -listalle — kaikkien aikojen ennätys.
Stablecoinit merkittävässä roolissa pakotteiden kiertämisessä
Stablecoinit ovat nousseet keskeiseksi työkaluksi laittomissa kryptovirroissa, mikä heijastelee markkinoiden yleistä kehitystä.
Chainalysis raportoi, että stablecoinien osuus kaikesta laittomasta transaktiovolyymista oli 84 % vuonna 2025. Niiden suosioon vaikuttavat vakaampi hinta, helppo rajat ylittävä siirrettävyys ja laaja likviditeetti.
Yhtiön mukaan samat ominaisuudet, jotka ovat edistäneet stablecoinien laajaa käyttöönottoa, tekevät niistä houkuttelevia myös pakotteiden alaisille käyttäjille.
Vaikka laiton volyymi kasvoi jyrkästi, Chainalysis korosti, että rikollinen toiminta muodostaa edelleen vain pienen osan kryptotaloudesta.
Laittomien transaktioiden osuus on yhä alle prosentin kaikesta on-chain-toiminnasta, vaikka niiden suhteellinen osuus kasvoikin hieman.
PeckShield raportoi osoitemyrkytys- ja avainvuotojen kasvusta
Lohkoketjuturvallisuusyhtiö PeckShield dokumentoi joulukuussa 26 merkittävää hakkerointia, joissa osoitemyrkytyshuijaukset ja yksityisavainten vuodot aiheuttivat huomattavia tappioita.
Eräs uhri menetti 50 miljoonaa dollaria kopioituaan vahingossa vilpillisen osoitteen, joka jäljitteli visuaalisesti hänen tarkoitettua vastaanottajaansa.
Toinen merkittävä tapaus liittyi moniallekirjoituslompakon yksityisavaimen vuotoon, mikä johti noin 27,3 miljoonan dollarin menetyksiin.
Alan haavoittuvuus ulottuu teknisten haavoittuvuuksien lisäksi myös sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksiin. Brooklynilainen Ronald Spektor sai syytteet väitetysti varastettuaan 16 miljoonaa dollaria noin sadalta Coinbase-käyttäjältä esiintymällä yrityksen työntekijänä.
Iranin laajempi kryptotoiminta on ollut paineen alla vuoden 2025 aikana, ja virrat Iranin toimijoihin putosivat 3,7 miljardiin dollariin tammi–heinäkuussa, mikä on 11 % vähemmän kuin vuonna 2024.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteisiin kaksi iranilaista syyskuussa yli 100 miljoonan dollarin kryptovaluuttapohjaisten öljymyyntien koordinoinnista IRGC:n hyväksi, kun taas Iran on Financial Timesin mukaan tutkinut mahdollisuutta hyväksyä digitaalisia valuuttoja edistyneiden aseiden myynnissä, mukaan lukien ballistiset ohjukset ja droonit, joita markkinoidaan sen puolustusministeriön vientikeskuksen kautta.
Venäjä lanseerasi helmikuussa 2025 ruplapohjaisen A7A5-tokensa, joka käsitteli yli 93,3 miljardin dollarin transaktiot alle vuodessa, Moskovan hyödyntäessä kryptoinfrastruktuuria kiertääkseen lännen rahoitusrajoituksia.
2M+
200+
8
70+
Lue myös nämä
in numbers
