Social Engineering Scammer stiehlt 4 Mio. USD von Coinbase-Usern und verspielt alles im Casino

Der New Yorker Social-Engineering-Betrüger Daytwo stahl 4 Millionen US-Dollar von Coinbase-Nutzern, verspielte den Großteil im Online-Casino Roobet und hinterließ durch seine offene Prahlerei in sozialen Medien eine Spur für die Strafverfolgung.

Raffinierter Raub von Coinbase-Wallets

Der New Yorker Social-Engineering-Betrüger Daytwo erbeutete als Kundendienstmitarbeiter getarnt 4 Millionen US-Dollar beim Krypto Trading von Coinbase-Nutzern. Das geht aus einem Beitrag des Krypto Detektiven Zach XBT hervor.

1/ An investigation into how the New York based social engineering scammer Daytwo/PawsOnHips (Christian Nieves) stole $4M+ from Coinbase users by impersonating customer support, bought luxury goods, and lost most of the funds gambling at casinos. pic.twitter.com/7PsP8ymPtO

— ZachXBT (@zachxbt) June 23, 2025

Teils gab der Betrüger das Geld für Luxusgüter aus. Einen Großteil des Geldes verspielte er allerdings im Online-Casino, sodass die Geschädigten nicht darauf hoffen können, viel von ihrem verlorenen Geld zurückzuerhalten.

Zusammen mit einem Kollegen aus dem selbst betriebenen Callcenter stahl Daytwo leichtgläubigen Usern große Summen, indem er sie dazu veranlasste, ein Krypto Wallet auf Phishing-Websites einzurichten. Ein einzelner geschädigter Senior verlor auf diese Weise die beträchtliche Summe von 240.000 US-Dollar. Insgesamt belief sich die Beute auf rund 4 Millionen US-Dollar.

Wohin verschwand das erbeutete Geld?

Einen Großteil der erbeuteten Kryptowährungen zahlte der Social-Engineering-Scammer in einer Defi Wallet beim Online-Casino Roobet ein. Über 30 Diebstähle stehen offenkundig in direktem Zusammenhang mit Einzahlungen im Casino. Einen weiteren Anteil der Beute wandelte der Betrüger in XMR um, um sowohl die Herkunft der Gelder als auch die Transaktion an ihn als Empfänger zu verschleiern. Zusätzlich erwarb er eine Corvette, die er mit einem Sticker mit seinem Instagram-Usernamen „daytw00000“ versah.

Da Daytwo in sozialen Medien offen mit gestohlenen Geldern prahlt und zugleich volljährig ist, fällt es Strafverfolgern leicht, ihn zu stellen und für seine Taten zur Verantwortung zu ziehen. Allerdings werden die meisten Opfer trotzdem entweder ganz leer ausgehen oder nur eine geringe Erstattung des entwendeten Geldes erwarten können. Denn der Großteil der erbeuteten 4 Millionen US-Dollar ging unwiederbringlich im Online-Casino verloren.

Spielsucht als mutmaßliches Motiv für die Betrügereien

Offenkundig hat Daytwo ein Problem mit der Abhängigkeit von Glücksspielen, wobei die Risikobereitschaft bei Einzahlungen mit jedem Verlust sinkt, wie es anhand der Blockchain nachweisbar ist. Da die Verluste ihn trotzdem nicht davon abhalten, weiter mit dem Feuer zu spielen, ist ihm jedes Mittel recht, um weiteres „Spielgeld“ auf unlautere Weise zu beschaffen. Er schreckte noch nicht einmal davor zurück, seinen Komplizen zu bestehlen.