BitMEX’s Arthur Hayes soll sich stellen und im April freigelassen werden

Mitbegründer und CEO der großen Krypto-Derivate-Börse BitMEX, Arthur Hayes hat zugestimmt, in den USA am April 6 zu erscheinen und sollte für eien Kaution in Höhe von USD 10 Mio. freigelassen werden, gesichert durch 1 Million USD in bar, laut einer Einreichung beim United States District Court für den südlichen Bezirk von New York.

Hayes, 35, wohnt jetzt in Singapur, wo er mit einer Frau aus Singapur verheiratet ist, und wird sich auf Hawaii stellen, heißt es in der Einreichung. Nach seiner Freilassung wird er nach Singapur zurückkehren können.

“In Anbetracht der logistischen Herausforderungen beantragen wir, dass Herr Hayes am Tag seines ersten Erscheinens freigelassen wird, wobei die Mitunterzeichnerin [seine Mutter] die Kaution innerhalb von 10 Tagen zu unterzeichnen hat und Herr Hayes die Barsicherheit in Höhe von 1 Mio. USD innerhalb von 5 Tagen nach Benachrichtigung des Anwalts von Herrn Hayes über das spezifische Konto, auf das die Barsicherheit eingezahlt werden soll, zu hinterlegen hat”, heißt es in der Begründung.

Nach seinem ersten Auftritt wird Hayes für eine vorgeschriebene Quarantänezeit in Hawaii bleiben, bevor er nach Singapur zurückkehrt, hieß es, und fügte hinzu, dass der Mitbegründer nach Bedarf für Gerichtstermine und Treffen mit Anwälten nach New York reisen wird.

Wie berichtet, wurden drei Eigentümer von BitMEX und fünf zugehörige Unternehmen angeklagt, eine unregistrierte Handelsplattform zu betreiben und mehrere Vorschriften zu verletzen, einschließlich des Bank Secrecy Act und Verschwörung, den Bank Secrecy Act zu verletzen, von denen jeder eine maximale Strafe von fünf Jahren Gefängnis trägt.

Im Oktober traten Hayes und Reed von ihren jeweiligen CEO- und CTO-Rollen in der 100x Group zurück, die sie gegründet haben, der Holding-Gruppe für HDR Global Trading.

In der Zwischenzeit hat sich ein weiterer BitMEX-Mitbegründer, Benjamin Delo, diese Woche den Behörden gestellt, um sich den Anschuldigungen zu stellen, das er geplant hat US-Anti-Geldwäsche-Gesetze zu umgehen. Er plädierte auf “nicht schuldig” und wurde gegen eine Kaution von USD 20 Mio. freigelassen und darf auch nach Großbritannien zurückkehren.

Wie berichtet, wurde gegen Greg Dwyer, den ehemaligen Head of Business Development von BitMEX, der sich nun auf den Bermudas aufhält, ein Auslieferungsverfahren eingeleitet. Ein weiterer Miteigentümer, Samuel Reed, wurde bereits am 01. Oktober 2020 verhaftet, später aber gegen eine Kaution von USD 5 Mio. freigelassen.