Binance-Gründer Changpeng Zhao drohen 3 Jahre Haft wegen Geldwäsche

Die US-Staatsanwaltschaft beantragt eine 3-jährige Haftstrafe für den Binance-Gründer Changpeng Zhao, wie aus einer Gerichtsakte vom Dienstag hervorgeht.

Zhao soll am 30. April in Seattle verurteilt werden, nachdem er sich im November schuldig bekannt hatte, gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Er ist von seiner Rolle als CEO der Kryptobörse zurückgetreten, behält aber die Mehrheit der Anteile. Als Teil der Vereinbarung stimmte er einer Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen Dollar zu, während das Unternehmen anbot, 4,3 Milliarden Dollar an Geldstrafen und Entschädigungen zu zahlen.

“In Anbetracht des Ausmaßes von Zhaos vorsätzlichem Verstoß gegen das US-Gesetz und dessen Folgen ist eine über den Richtlinien liegende Strafe von 36 Monaten gerechtfertigt”, so die US-Staatsanwaltschaft.

Binance hat bis Redaktionsschluss nicht auf die Anfrage von Cryptonews nach einem Kommentar geantwortet.

Staatsanwälte drängen auf härtere Strafen für die Verbrechen des Krypto-Moguls

Ursprünglich sollte Zhao bis zu 18 Monate ins Gefängnis gehen, eine Bedingung, die er ohne Berufung akzeptierte. Im November wurde er gegen eine Kaution in Höhe von 175 Millionen Dollar freigelassen, während er auf seine Verurteilung wegen Verstößen gegen das Bankengesetz wartete. Dennoch musste er sich an Reisebeschränkungen innerhalb der USA halten.

Jetzt fordern die Staatsanwälte eine härtere Strafe für ihn, als die Bundesrichtlinien für das Strafmaß empfehlen.

“Zhao hat für seinen Verstoß gegen das US-Gesetz eine enorme Belohnung erhalten”, heißt es in der Klageschrift. “Und der Preis für diesen Verstoß muss beträchtlich sein, um Zhao für seine kriminellen Handlungen wirksam zu bestrafen und andere abzuschrecken, die versucht sind, ein Vermögen und ein Geschäftsimperium aufzubauen, indem sie US-Gesetze brechen.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Zhao es versäumt hat, ein solides Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei Binance einzurichten. Dies soll es illegalen Akteuren ermöglicht haben, die Börse auszunutzen. Außerdem nutzten die Akteure Binance für Aktivitäten wie den Betrieb von Mischdiensten, um die Herkunft von Kryptowährungen zu verschleiern.

Außerdem soll Binance Transaktionen iranischer Kunden mit US-Kunden erleichtert haben. Dieser Schritt untergrub die US-Sanktionen gegen den Iran und gefährdete die Liquidität der Börse.

Operative Unzulänglichkeiten und Versäumnisse bei der Berichterstattung

Im Februar wurden im Rahmen eines Vergleichs erhebliche operative Mängel bei Binance festgestellt. Dazu gehörte insbesondere das Versäumnis der Plattform, mehr als 100.000 verdächtige Transaktionen zu melden, die mit ausgewiesenen terroristischen Organisationen wie Hamas, Al Qaida und ISIS in Verbindung stehen.

Trotz der rechtlichen Hindernisse ist Zhaos Vermögen im vergangenen Jahr deutlich gewachsen und hat sich laut Bloomberg Billionaires Index um fast 10 Milliarden Dollar erhöht. Derzeit beläuft sich sein Vermögen auf mehr als 42 Milliarden Dollar, womit er dem Index zufolge die 29. reichste Person weltweit ist.