Bankera-Gründer beschuldigt, mit ICO-Geldern weltweit Luxusimmobilien zu kaufen
Die Gründer des Krypto-Fintech-Unternehmens Bankera sehen sich mit dem Vorwurf konfrontiert, Gelder aus ihrem Initial Coin Offering (ICO) von 2018 verwendet zu haben, um Luxusimmobilien auf der ganzen Welt zu kaufen, so ein neuer Bericht des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Das OCCRP berichtete am 28. April unter Berufung auf durchgesickerte Unternehmensunterlagen und Kontoauszüge, dass fast die Hälfte der 100 Millionen Euro (114 Millionen Dollar), die während des ICO von Bankera eingenommen wurden, an eine Bank in Vanuatu überwiesen wurden.
Das Institut war von den Gründern von Bankera, Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas und Mantas Mockevičius, gekauft worden.
Bankera-Gründer nutzten ICO-Gelder zum Aufbau eines Immobilienportfolios
Der Bericht behauptet, dass die Bank in Vanuatu dann Kredite in Millionenhöhe an Unternehmen des Trios vergeben hat, die es ihnen ermöglichten, ein Portfolio von Luxusimmobilien aufzubauen, darunter eine Villa an der französischen Riviera und gehobene Immobilien in Litauen, wo Bankera ursprünglich gegründet wurde.
Die durchgesickerten Dokumente zeigen angeblich, dass die Gelder über Kredite an verbundene Unternehmen und direkt an die Gründer für „persönliche Zwecke“ weitergeleitet wurden.
Die Anwälte der Gründer bestritten, dass der ICO betrügerisch war, lehnten es aber ab, auf bestimmte Transaktionen einzugehen.
Bankera hatte sich selbst als „Bank für die Blockchain-Ära“ beworben und bot Dienstleistungen wie das Halten von Kryptowährungen, Handel und Anlageprodukte an.
Das ICO lockte Investoren mit dem Versprechen von vergünstigten Raten und wöchentlichen Auszahlungen in BNK-Tokens.
Ein Investor berichtete dem OCCRP jedoch, dass die Auszahlungen schnell „deutlich unter den versprochenen Betrag fielen“, bevor das Programm zur Umsatzbeteiligung im Jahr 2022 ganz eingestellt wurde.
Das Unternehmen versprach auch, eine Banklizenz der Europäischen Union zu erhalten, ein Versprechen, das noch nicht eingelöst wurde.
Obwohl das Unternehmen während seines ICO 100 Millionen Euro einnahm, liegt der vollständig verwässerte Marktwert des BNK-Tokens von Bankera nach Angaben von CoinGecko nur noch bei 975.710 Dollar.
Bankera ist nach wie vor aktiv, bietet kryptobezogene Finanzdienstleistungen an und ist auf LinkedIn und, in geringerem Maße, auf X (früher Twitter) präsent.
Die jüngsten Vorwürfe werfen jedoch neue Bedenken hinsichtlich der Rechenschaftspflicht und Transparenz innerhalb des Krypto-Fundraising-Ökosystems auf.
SEC lässt Krypto-Klage gegen Dragonchain wegen ICO fallen
Letzte Woche hat die SEC einen gemeinsamen Antrag mit dem Blockchain-Unternehmen Dragonchain eingereicht, um ihre laufende Klage gegen das Unternehmen abzuweisen.
Die SEC hatte ursprünglich im August 2022 rechtliche Schritte gegen Dragonchain eingeleitet und das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften beschuldigt, mit ihrem 2017 durchgeführten Initial Coin Offering (ICO) ein nicht registriertes Wertpapierangebot durchgeführt zu haben.
Unter dem ehemaligen Vorsitzenden Gary Gensler ging die SEC aggressiv gegen zahlreiche Krypto-Projekte vor und behauptete, dass viele digitale Assets als unregistrierte Anlagepapiere gelten.
Mit der Wiederwahl von Präsident Donald Trump und dem Abgang von Gensler hat die SEC jedoch ihre Haltung zur Regulierung von Kryptowährungen aufgeweicht.
Die neu gegründete Crypto Task Force hat sich darauf konzentriert, zu klären, welche digitalen Assets nicht in den Zuständigkeitsbereich der Behörde fallen, und hat kürzlich erklärt, dass die meisten Meme Coins nicht als Wertpapiere gelten.
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