UK Crime Agency fordert Regulierung von Krypto-Mixer inmitten der Bekämpfung von Kriminellen

 

Die britische National Crime Agency (NCA) hat die Behörden des Landes aufgefordert, dezentralisierte Krypto-Mixer zu regulieren, die Bitcoin (BTC)-Transaktionen mit mehreren Parteien ermöglichen. Sie behauptet, dass das Verfahren von Kriminellen genutzt werden kann, um Geld aus illegalen Quellen zu waschen und der Entdeckung zu entgehen.

Gary Cathcart, Leiter der Finanzermittlungen bei der National Crime Agency, erklärte gegenüber der Financial Times, dass,

Durch den Einsatz von Open-Source-Software, die das Umschichten und Umverteilen von Kryptowährungen ermöglicht, “kann der Prozess genutzt werden, um einen ‘Layering’-Service anzubieten, bei dem kriminelles Geld umgeschichtet wird, dessen Herkunft und Prüfpfad verschleiert werden, ähnlich wie ein Bargeldgeschäft von Kriminellen genutzt werden könnte, um Bargeld über das Bankensystem zu legitimieren.”

Eine Analyse des Cybersicherheitsunternehmens Intel 471 vom November 2021 gibt Aufschluss über die Rolle des Krypto-Mixing bei der Verschleierung der Herkunft krimineller Einkünfte. Eine der Wallets wickelte zwischen Juni 2020 und Juli 2020 BTC-Transaktionen im Wert von über 54 BTC (2,1 Mio. USD) ab.

Durch die Regulierung des Prozesses, so die NCA, könnten die Behörden Mixer dazu verpflichten, die britischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten, Kundenkontrollen durchzuführen und Prüfpfade zu verfolgen, die es ermöglichen würden, die Eigentümer von Kryptowährungen zu identifizieren.

Auf diese Weise könnten die britischen Strafverfolgungsbehörden “oft schwerwiegende kriminelle Aktivitäten” untersuchen, darunter Ransomware-Angriffe, Betrug, staatlich geförderte Kriminalität und Terrorismus, so Cathcart.

Es ist bemerkenswert, dass CoinJoin, ein BTC-Mischdienst, der zu Wasabi Wallet gehört, angesichts der zunehmenden Kontrolle durch Regierungsbehörden wie der NSA vor kurzem damit begonnen hat, Bitcoin, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, auf die schwarze Liste zu setzen, wie Adam Ficsor, Mitbegründer des Wallets, bestätigt.

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