台湾警方破获3.2亿美元的加密货币洗钱团伙

台湾刑事局的电子调查团队破获一起涉及3.2亿美元的USDT的重大加密货币洗钱行动。

该犯罪网络由一名名叫邱的商人领导，横跨东南亚多个国家，包括马来西亚、菲律宾和香港。

该调查始于去年，当时电子调查团队发现了与台新证券有关的欺诈手机软件案件。在追踪资金流向后，当局偶然发现了由40岁的个人邱策划的一系列欺诈行动，据当地媒体报道，他被认为是这一精心策划的计划的关键人物。

台湾目前正在制定明确的加密货币法规。

台湾最大的涉及加密货币的洗钱案

这一非法操作的作案手法巧妙设计。受害者的资金在最终到达邱之前经过多个虚拟账户。一旦到了他手上，这些资金就被转换成加密货币，有效地掩盖了它们的来源，并促进了洗钱过程。

邱每笔交易都能获得1%的佣金。他频繁的海外旅行，尤其是与赌博和诈骗团伙有关的旅行，进一步引发了对他参与其他犯罪活动的怀疑。

随着证据的积累，检察官办公室迅速采取行动。6月13日，当邱从桃园机场返回台湾时，当局将其拘留。

在调查过程中，警方查获了邱的手机，其中包含了关键的数字证据。

警方还查获了邱的奢侈品，包括一辆兰博基尼URUS、一辆雷克萨斯LM、价值百万元的三只苹果手表、21万人民币的大额现金、笔记本电脑、借记卡、存折，以及咖啡胶囊和K-胺等毒品。

邱的加密钱包处理了3.2亿美元的USDT