2025年如何避免加密货币Crypto诈骗手法

加密货币诈骗有多种形式。就像金融罪犯会试图从您的银行账户中窃取资金或在您的信用卡上收取欺诈性费用一样，加密货币诈骗者会不择手段地窃取您的加密货币。

为了保护您的加密资产，了解您何时以及如何成为诈骗目标以及如果您怀疑加密货币或与其相关的任何通信是骗局时可以采取什么措施会有所帮助。

诈骗者一直在寻找新的方法来窃取资金，近年来加密货币的大幅扩张为加密货币诈骗提供了大量机会。

如果您对加密货币感兴趣，您应该了解加密货币诈骗。请继续阅读本文以了解有关常见加密货币诈骗的更多信息以及如何避免它们。

常见的加密货币10種诈骗方法

加密货币诈骗类型多种多样。其中最常见的有：

1. 比特币投资计划

诈骗者联系比特币投资计划的投资者。作为骗局的一部分，所谓的投资经理声称自己通过投资比特币赚了数百万美元，并向受害者承诺他们也会获利。

首先，骗子会要求收取费用。然后，骗子们只是窃取预付款，而不是赚钱。骗子还可能以转账或存款以及获取某人加密货币的名义索要个人身份信息。另一种加密货币骗局是使用虚假的名人代言。骗子利用真实的照片，并将其发布在虚假账户、广告或文章中，使其看起来像是名人正在宣传可观的投资现金回报。支持这些说法的消息来源似乎是真实的，因为他们使用了 ABC 或 CBS 等受人尊敬的品牌名称，以及看起来很专业的网站和徽标。然而，代言是伪造的。

2. 拉地毯诈骗

加密货币骗局涉及投资骗子宣传新项目、非同质化代币 (NFT)或硬币以获取资金。骗子窃取资金然后消失。由于这些投资的代码阻止客户在购买比特币后出售，因此他们只能获得一笔无用的投资。

这种欺诈的一个著名形式是鱿鱼币骗局。为了赚取加密货币，投资者必须玩：他们必须购买在线游戏的代币，然后将其兑换成其他加密货币。Squid 代币的价值已从每枚 1 美分上涨至 90 美元以上。

交易最终结束了，钱也花光了。当用户尝试出售代币但未能成功时，代币价值跌至零。这些投资者向诈骗者提供了大约300 万美元。非传统资产 (NFT) 的拉扯诈骗也很常见。

3. 网络钓鱼诈骗

加密货币网络钓鱼诈骗已经存在了一段时间，并且仍然很普遍。为了收集个人信息，诈骗者会发送包含虚假网站有害链接的电子邮件。为避免这些诈骗，请勿通过电子邮件链接输入安全信息。无论网站或链接看起来多么真实，请始终直接访问该网站。

4. 投资骗局

投资加密货币骗局经常承诺以零风险提供大量资金，并且通常从社交媒体或在线约会应用程序或网站开始。当然，这些诈骗可能以意外的短信、电子邮件或电话开始。

5. 虚假应用程序

诈骗者还会利用可供下载的虚假应用程序来欺骗加密货币投资者。尽管这些虚假应用程序很快就会被发现和删除，但这并不意味着它们没有对许多企业造成影响。

6. 赠品诈骗
   

   在所谓的免费加密货币骗局中，骗子会提供等量或多倍的加密货币。明智的信息可以营造一种合法性和紧迫感。这种看似“千载难逢”的机会可能会诱使人们立即发送资产，希望快速获得回报。
   

7. 中间人（MITM）攻击

通过公共网络交换的任何信息都可能被诈骗者拦截。当一个人登录时，窃贼可以利用中间人攻击方法访问这些敏感信息。这是通过拦截来自附近可信网络的 Wi-Fi 信号来执行的。为了避免这些攻击，唯一的方法是部署虚拟专用网络来消除中间人（VPN）。VPN 对传输的所有数据进行加密，使黑客无法访问个人信息或窃取加密货币。

8. 虚假加密货币交易所

骗子可能会承诺提供惊人的加密货币，甚至可能提供更多比特币，以诱惑投资者。然而，没有交易所，投资者直到损失存款才意识到自己被骗了。坚持使用知名的加密货币交易市场，避免使用不熟悉的交易所。在输入任何个人信息之前，进行一些研究并访问行业网站，以了解有关交易所声誉和合法性的更多信息。

与加密货币交易相关的潜在反洗钱风险以及反洗钱和反恐融资的危险信号。

9. 就业机会和欺诈员工

为了访问比特币账户，诈骗者会模仿招聘人员或求职者。他们承诺拥有令人兴奋的职业生涯，但希望用加密货币作为这些加密骗局的工作培训费用。

在招聘远程劳动力时，还需要避免其他骗局。招聘远程劳动力时需要避免更多欺诈行为。朝鲜 IT 自由职业者正试图通过出示漂亮的证件并冒充位于美国来利用远程工作机会。美国财政部就朝鲜针对比特币公司的骗局发出警告。这些 IT 自由职业者寻找涉及虚拟货币的任务，并利用他们接触货币兑换商的机会。然后他们侵入网络以增加收入或窃取朝鲜的数据。这些人还执行其他专业 IT 任务，并利用他们的技能获得内部访问权限，从而允许朝鲜进行恶意网络攻击。

10. 勒索诈骗

敲诈加密货币诈骗是诈骗者使用的另一种手段。他们发送电子邮件，声称拥有用户访问色情网站的记录，并威胁称，除非用户透露私钥或向诈骗者发送加密货币，否则就会曝光这些记录。

探索：最新加密货币Crypto诈骗警告

如何避免加密货币Crypto诈骗，欺诈者会试图通过以下方式引诱您投资加密货币：

★ 通过电话或社交媒体平台与您联系

★ 不真实存在或具有虚假高回报的广告投资

★ 说服您使用您的身份证件与加密货币提供商签约以开设交易账户或在线钱包

★ 建立虚假但真实的网站和作品集

★ 要求您共享您帐户的访问权限

★ 要求您下载远程访问软件

如何发现加密货币Crypto诈骗

如果您知道要寻找什么，加密货币骗局很容易被发现。合法的加密货币有现成的披露信息，其中包含有关区块链和相关代币的详细信息。

确保遵守 KYC

不可否认，加密平台代表着世界的数字未来，当局对这一重要领域的管理至关重要。使用客户尽职调查 (CDD)策略来打击加密行业的不良行为者可能是一种潜在的解决方案。它不仅可以帮助当局验证用户真实身份，还可以保留所有金融交易完整记录。

此外，“了解你的客户”筛选技术应集成到整个系统中，以便在所有用户入职时通过他们的文档实时验证他们。良好的KYC系统会通过生物特征验证客户的身份，并将其与身份证明文件上的身份进行比较。只有拥有必要信息的用户才被允许加入，犯罪分子被有效地从系统中消除。

阅读白皮书

加密货币经历一个开发过程。在此过程之前，通常会发布一份文件，称为白皮书，供公众阅读。如果它是合法的白皮书，它会清楚地描述协议和区块链，概述公式，并解释整个网络如何运作。假加密货币不会产生经过彻底编写和研究的白皮书。这些假货的文字写得很糟糕，数字不符，也没有解释他们预计如何使用筹集到的资金。

确定团队成员

白皮书应始终关注加密货币背后的成员和开发者。在某些情况下，开源加密项目可能没有列出开发者的名字，这对于开源项目来说很常见。不过，您可以在 GitHub 或 GitLab 上查看大多数编码、评论和讨论。一些项目使用论坛和应用程序（如 Discord）进行讨论。如果您找不到任何这些元素，并且白皮书中充斥着错误，那么请放弃，这很可能是一个骗局。

警惕“免费”物品

许多加密货币骗局会提供免费代币或承诺将代币“放入”您的钱包。提醒自己，没有什么是免费的，尤其是金钱和加密货币。

仔细审查营销

拥有加密货币通常不是一项赚钱的活动。它们是具有明确目的的项目，并拥有旨在用于促进​​区块链功能的硬币或代币。有效的加密项目不会在社交媒体上发布或将自己打造成下一个最好的加密货币。

加密货币诈骗有多种形式。就像金融罪犯会试图从您的银行账户中窃取资金或在您的信用卡上收取欺诈性费用一样，加密货币诈骗者会不择手段地窃取您的加密货币。为了保护您的加密资产，了解您何时以及如何成为诈骗目标以及如果您怀疑加密货币或与其相关的任何通信是骗局时可以采取什么措施会有所帮助。

要点

加密货币诈骗通常旨在获取私人信息，例如安全代码，或诱骗某人将加密货币发送到可能受到损害的数字钱包。

诈骗的例子包括赠品、涉及新恋情的诱惑、网络钓鱼、勒索电子邮件、虚假公司警报、敲诈勒索、“地毯拉锯战”，并且可能涉及虚假的挖矿应用程序或网络。

加密货币骗局的迹象包括写得很差的白皮书、过度的营销推动以及快速致富的说法。

如果您怀疑自己是诈骗的受害者，联邦监管机构（例如联邦贸易委员会 (FTC)）和您的加密货币交易所是最好的联系方式。

在注册之前，请务必进行研究，以确保加密软件钱包或加密货币交易所或应用程序值得信赖。

真实的加密货币赠品实例

我们已经在本网站评测过几个真正的加密货币赠送平台，如加密项目99Bitcoins，以及赚取免费加密货币的方法，如 Coinbase Earn 计划和 Binance 上的类似产品。

加密货币本身并不是骗局，但其匿名性和分散性使其成为骗子的目标。小心避免假链接和假网站。

据《时代周刊》、CNBC 和 NBC 报道，2021 年，价值超过 140 亿美元的数字资产因各种常见的加密货币骗局而被盗或丢失。区块链数据分析网站 Chainalysis 也报告称，2022 年加密货币犯罪趋势和非法交易将上升。

如何判断一个加密货币预售是合法还是骗局

每周都有许多新币进入市场，因此很难判断一个加密货币预售是否可信。为了保护您的投资并区分合法机会和潜在骗局，请采取以下步骤：

1. 检查网站URL
   骗子通常创建类似的假网站来窃取您的信息和资金。例如，如果官方URL是“project.io”，诈骗网站可能是“project-crypto.io”或类似的“projects.io”。
   始终仔细检查URL，以避免钓鱼攻击。确保URL与项目官方社交媒体账户上的URL一致。
2. 查找审计报告
   审计可以检查代码中的漏洞，确保项目的安全性。在项目的官方网站或社交媒体上查找审计报告。值得信赖的审计公司包括CertiK、SolidProof和ConsenSys Diligence。
   经过验证的审计报告增加了项目的可信度，降低了骗局的风险。始终通过核对审计公司的官方网站来验证审计报告的真实性。
3. 在社交媒体上查找评论
   Twitter、Reddit和Telegram等平台可以提供其他用户的见解。寻找一致的正面反馈和社区互动，但要小心过于宣传的帖子或账户。
   真实的评论通常会突出项目的优点和潜在问题。搜索“ProjectName review”或“ProjectName scam”可以揭示有价值的信息。始终验证评论者的可信度。
4. 是否有真实的社区？
   一个真实的项目通常拥有活跃且参与度高的社区。检查论坛、Telegram和Discord上的讨论和成员互动。寻找团队的定期更新以及成员之间的建设性对话。
   避免那些社区不活跃或过于宣传的项目。活跃的社区通常会讨论项目的优点和改进之处。通过参与讨论并观察互动质量来验证社区的真实性。
5. 警惕高回报承诺
   夸大的投资回报（ROI）承诺通常意味着是骗局。谨慎对待那些声称能在短期内获得保证高回报的项目。将承诺的投资回报率（ROI）与行业标准及其他项目进行比较。进行彻底的研究并寻求独立的评论。始终将尽职调查置于诱人的承诺之上。

结论

如果某件事听起来好得令人难以置信，那么它可能就是真的”这句话对于任何冒险进行一般投资的人来说都是值得牢记的。对于加密货币来说尤其如此。无数寻求利润的投机者转向提供“保证回报”或其他设置的误导性网站，投资者必须为此投入大量资金才能获得更大的保证回报。不幸的是，当个人发现自己无法收回资金时，这些虚假的担保往往会导致财务灾难。

常见问题

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