Governo dos EUA transfere US$ 1 bilhão em BTC apreendidos no hack da Bitfinex
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Dados da Arkham Intelligence sugerem que o governo dos Estados Unidos transferiu cerca de US$ 1 bilhão em Bitcoins na última quarta (28), de duas carteiras cripto ligadas ao hack da Bitfinex em 2016.
Inicialmente, uma wallet enviou 1 BTC, seguida de outra transferência, equivalente a 2.817 BTC. Depois disso, uma segunda carteira transferiu 0,01 Bitcoin e, posteriormente, 12.267 BTC. A soma das transferências totalizou aproximadamente US$ 923 milhões, conforme registros da Arkham.
Ainda não está claro porque essas carteiras do governo realizaram essas operações. O Departamento de Justiça não retornou o pedido de informações do Cryptonews sobre esse tema.
Contudo, as transferências coincidem com o aquecimento das atividades no mercado cripto, levando o Bitcoin a mais de US$ 60.000.
Esse aumento ocorre em meio a intensas expectativas em torno do preço do Bitcoin, particularmente com a previsão de um iminente halving, que pode impactar substancialmente as dinâmicas desse mercado.
Por meio de apreensões ligadas a atividades criminosas, o Governo dos Estados Unidos coletou cerca de 200.000 BTC, com valor equivalente a cerca de R$ 5 bilhões. Com isso, o Governo dos EUA é um dos maiores detentores de Bitcoin.
95.000 BTC apreendidos no hack da Bitfinex em 2016
Ilya “Dutch” Lichtenstein e sua esposa, Heather Rhiannon Morgan, a dupla por trás do hack da Bitfinex em 2016, foram detidos em 2022. Em seguida, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou sua apreensão financeira mais significativa até então, totalizando cerca de 95.000 BTC.
O casal supostamente utilizou identidades falsas para criar contas online. Além disso, eles teriam camuflado o rastro das transações movendo os fundos entre múltiplas plataformas, incluindo exchanges critpo e mercados darknet.
Adicionalmente, Lichtenstein confessou ter comprado cogumelos e LSD de mercados darknet. Ele afirmou que não estava usando drogas no período em que realizou os hacks.
História dos Lichtenstein-Morgan inspira filme
Segundo documentos da Justiça estadunidense, o Governo dos Estados Unidos acusou Lichtenstein e Morgan de conspiração para lavar US$ 4,5 bilhões em Bitcoins roubados.
Desse montante, o Governo apreendeu US$ 3,6 bilhões, o que representa a maior apreensão financeira já registrada no país. Posteriormente, foram confiscados mais US$ 475 milhões associados ao hack.
Diante do grande interesse pela história do casal, a Amazon MGM Studios supostamente está produzindo um filme baseado em seus crimes.
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