Influencer americano é condenado por fraude com criptomoedas
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Thomas John Sfraga, conhecido como TJ Stone, foi condenado a 45 meses de prisão por fraude após enganar investidores imobiliários e de criptomoedas.
Segundo um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, ele gerou um prejuízo de mais de US$ 2 milhões.
Um dos fatores que contribuíram para o sucesso temporário de seus golpes foi a atuação como influenciador de criptomoedas. Afinal, Sfraga mantinha uma presença digital considerável, inclusive como podcaster.
Sfraga também foi condenado a restituir US$ 1.337.700. Além disso, terá que cumprir sua pena em uma prisão federal.
O caso expôs um esquema fraudulento de muitos anos. Sfraga teria explorado relações pessoais e a confiança dos investidores para financiar uma série de negócios fictícios.
Influenciador mirou em contatos próximos
O procurador dos EUA John J. Durham condenou as ações de Sfraga, afirmando em um comunicado à imprensa que ele:
“…roubou de amigos, vizinhos e até mesmo de pais de crianças que jogavam em equipes esportivas com seus próprios filhos.”
Sfraga administrava negócios fraudulentos, incluindo as empresas Build Strong Homes LLC e Vandelay Contracting Corp. Aliás, o segundo nome faz referência à fictícia “Vandelay Industries” do seriado Seinfeld.
Sob o pseudônimo de “TJ Stone”, ele se apresentava como um desenvolvedor imobiliário, personalidade da mídia e especialista em criptomoedas. Além disso, atuava até mesmo como mestre de cerimônias em grandes eventos sobre criptos em Nova York.
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Ações de fraude duraram anos
Entre 2016 e 2022, Sfraga convenceu pelo menos 17 vítimas no Brooklyn, Staten Island e Long Island a investir em empreendimentos fraudulentos. Isso incluiu uma série de projetos de especulação imobiliária e investimentos em criptomoedas, prometendo retornos de até 60% em apenas três meses.
Por exemplo, um de seus esquemas envolvia persuadir as vítimas a lhe emprestarem US$ 100 mil para um projeto imobiliário que não existia.
Em outro tipo de fraude, ele promoveu uma carteira de criptomoedas fictícia, atraindo vítimas com a perspectiva de altos retornos.
No entanto, em vez de investir os fundos, Sfraga gastava o dinheiro em despesas pessoais. Também destinava uma parte para remunerar outras vítimas, configurando um esquema de pirâmide.
Quando as autoridades começaram a investigar a fraude, Sfraga fugiu para o Arizona e passou a usar uma identidade falsa. No entanto, acabou sendo preso pela polícia em Las Vegas após não pagar uma conta no Wynn Casino.
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