يزعم ZachXBT أن نجل الرئيس التنفيذي لشركة حفظ العملات المشفرة التابعة للحكومة الأمريكية وراء سرقة المحفظة
زعم محقق البلوك تشين ZachXBT أن الشخص المسؤول عن سرقة عملات مشفرة بملايين الدولارات من محافظ تسيطر عليها الحكومة الأمريكية هو ابن الرئيس التنفيذي لشركة متعاقدة لحماية الأصول الرقمية المصادرة.
أهم النقاط الرئيسية:
- يزعم ZachXBT أن سرقة عملات مشفرة بملايين الدولارات من محافظ الحكومة الأمريكية مرتبطة بابن الرئيس التنفيذي لشركة متعاقدة مع الحكومة الفيدرالية لحفظ العملات المشفرة.
- تم تتبع الأموال إلى محافظ مرتبطة بأصول تم الاستيلاء عليها في عملية اختراق Bitfinex عام 2016.
- لا تزال هذه الادعاءات غير مثبتة في المحكمة، ولم يتم توجيه أي اتهامات حتى وقت النشر.
في سلسلة من المنشورات التي تفصل النتائج التي توصل إليها ، ادعى ZachXBT أن شخصًا معروفًا على الإنترنت باسم “Lick”، والذي حدد اسمه الحقيقي بأنه جون داجيتا، قام بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من محافظ مرتبطة بالحكومة الأمريكية.
وادعى كذلك أن داجيتا هو ابن دين داجيتا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خدمات القيادة والدعم (CMDSS)، وهي شركة تعاقدت معها خدمة المارشالات الأمريكية للتعامل مع بعض العملات المشفرة المصادرة.
حصلت شركة CMDSS على عقد من مكتب المارشالات الأمريكي للتعامل مع العملات المشفرة المصادرة غير التقليدية
تُظهر السجلات العامة أن شركة CMDSS، ومقرها في هاي ماركت بولاية فيرجينيا، قد مُنحت عقدًا في أكتوبر 2024 لمساعدة خدمة المارشالات في حفظ والتصرف في ما يسمى بالأصول الرقمية “الفئة 2-4”.
وتشمل هذه الرموز التي لا تدعمها منصات التداول المركزية الرئيسية والتي غالباً ما تتطلب معالجة خاصة.
لم يتم التحقق من هذه الادعاءات في المحكمة، ولم تُعلن أي تهم جنائية. ولم تستجب إدارة خدمات الصحة العقلية والسلوكية (CMDSS) لطلبات التعليق وقت النشر.
تتوسع مزاعم ZachXBT في تحقيق نشره في 23 يناير، والذي ربط نفس الشخصية على الإنترنت بأكثر من 90 مليون دولار من النشاط غير المشروع المشتبه به في مجال العملات المشفرة.
وقد توصل هذا التحقيق إلى أن الأموال تعود إلى محفظة تابعة للحكومة الأمريكية مرتبطة بأصول تم الاستيلاء عليها من عملية اختراق Bitfinex في عام 2016.
اكتسب التحقيق زخماً بعد تسجيل نزاع في محادثة جماعية على تطبيق تيليجرام بين “ليك” وشخص آخر.
وقد وصفت عملية التبادل بأنها “جدال من نوع باند مقابل باند”، وتضمنت محاولة كلا الطرفين إثبات سيطرتهما على أرصدة كبيرة من العملات المشفرة.
خلال عملية التبادل، قام “Lick” بمشاركة شاشة محفظة Exodus التي تعرض عنوان Tron يحتوي على ما يقرب من 2.3 مليون دولار، متبوعًا بتحويل مباشر لحوالي 6.7 مليون دولار من الإيثيريوم.
وبحلول نهاية الجلسة، تم تجميع ما يقرب من 23 مليون دولار في محفظة واحدة.
من خلال تتبع المعاملات إلى الوراء، ربط ZachXBT تلك المحفظة بعنوان تلقى 24.9 مليون دولار من محفظة تسيطر عليها الحكومة الأمريكية في مارس 2024.
كان عنوان الحكومة مرتبطًا بأموال تم الاستيلاء عليها في قضية Bitfinex. وكان ZachXBT قد أشار سابقًا إلى نشاط غير معتاد في أكتوبر 2024، عندما تم سحب حوالي 20 مليون دولار من محافظ حكومية مماثلة.
تمت إعادة معظم تلك الأموال في غضون 24 ساعة ، على الرغم من أن حوالي 700 ألف دولار تم تحويلها عبر عمليات الصرف الفوري لم يتم استردادها.
خضع عقد CMDSS للتدقيق بعد أن رفض مكتب المحاسبة الحكومي (GAO) الاحتجاج
تم تدقيق دور شركة CMDSS كمقاول حكومي سابقاً.
بعد خسارة عقد خدمة المارشالات، قدمت شركة Wave Digital Assets احتجاجًا إلى مكتب محاسبة الحكومة، بحجة أن CMDSS تفتقر إلى التسجيلات التنظيمية المناسبة وأثارت مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل الذي يشمل مسؤولًا سابقًا في خدمة المارشالات.
رفض مكتب المحاسبة الحكومي في نهاية المطاف الاحتجاج .
كما أثيرت تساؤلات أوسع نطاقاً حول حفظ العملات المشفرة. وقد أفاد تقرير صادر عن CoinDesk في فبراير 2025 أن جهاز المارشالات يواجه صعوبة في حصر ممتلكاته من الأصول الرقمية، عازياً ذلك إلى ضعف ضوابط إدارة المخزون وعدم القدرة على تقدير احتياطياته من البيتكوين.
بحسب التقارير، تلقت عناوين العملات المشفرة غير المشروعة مبلغاً قياسياً قدره 154 مليار دولار في عام 2025 ، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالعام السابق.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
