تحقيق يكشف ارتباط مشروع ترامب للكريبتو بشبكة احتيال دولية

كشف تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن مشروع World Liberty Financial (WLF)، وهو المشروع الرقمي المرتبط بعائلة ترامب، قد دخل في شراكة مع شركة للعملات الافتراضية تُدعى “AB”، تبين أن شخصيات رئيسية فيها خضعت لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية بسبب صلات مزعومة بشبكة احتيال دولية تُعرف بأسلوب “ذبح الخنازير” (pig butchering)، والتي استولت على مليارات الدولارات من الأمريكيين.

تم الإعلان عن هذه الشراكة، التي مكنت العملة المستقرة USD1 الخاصة بمشروع WLF من العمل على شبكة AB، بعد أقل من شهر من صدور عقوبات 14 أكتوبر. ويواجه كل من تشيس هيرو وزاكاري فولكمان، اللذين يُعتبران محوريين في الاستراتيجية التشغيلية لمشروع WLF، تحقيقاً حالياً من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن كيانات سابقة مرتبطة بنفس البنية التحتية للاحتيال.

يفرض هذا التطور سؤالاً مباشراً: كيف يمكن لمشروع كريبتو يحمل علامة تجارية رئاسية أن يشترك مع شركة كان مساهمها المسيطر ومديرها العام يخضعان في الوقت نفسه لعقوبات من الحكومة الأمريكية لإدارتهما مجمعات احتيال عنيفة؟

من هما تشيس هيرو وزاكاري فولكمان؟ ولماذا تلاحقهما وزارة العدل؟

حدد تحقيق وول ستريت جورنال تشيس هيرو وزاكاري فولكمان كقوى دافعة وراء التوجه التقني والتشغيلي لمشروع WLF.

ويقوم محققون فيدراليون من وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالتدقيق في مشاريعهما السابقة، وتحديداً Yield Game وDough Finance، بسبب مزاعم تداخل بنيتهما التحتية مع منظمة للاحتيال بأسلوب “ذبح الخنازير” التي احتالت على مستثمرين بأكثر من 100 مليون دولار عالمياً.

تُظهر تحليلات البلوكشين الواردة في التحقيق تدفق معاملات من محافظ مرتبطة بالتطوير الأولي لـ WLF إلى عناوين مرتبطة بعمليات غسيل الأموال الخاصة بشبكة الاحتيال. كما ورد أن مشروع WLF وظف مطورين ومستشارين سبق لهم العمل لدى تلك الكيانات بينما كانت تخضع بالفعل للتدقيق الفيدرالي.

لم يتم توجيه اتهامات رسمية لهيرو أو فولكمان حتى الآن. وصرح محامو WLF لصحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة لم تعلم بصلة AB بالمنتجع المعاقب في تيمور الشرقية إلا في يناير 2026 – أي بعد حوالي شهرين من إعلان الشراكة.

ما هو احتيال “ذبح الخنازير”؟ وكيف ترتبط هذه الشبكة بـ WLF؟

احتيال “ذبح الخنازير” هو مخطط خداع طويل الأمد، حيث يقوم المشغلون، الذين غالباً ما يستخدمون عمالاً قسريين في مجمعات خارجية، ببناء علاقات وهمية عبر الإنترنت مع الضحايا قبل توجيههم نحو استثمارات كريبتو احتيالية.

ووصفت وزارة العدل الأمريكية مجموعة “Prince Group”، المنظمة المركزية في هذه القضية، بأنها تدير ما لا يقل عن 10 مجمعات احتيال عنيفة في كمبوديا باستخدام هذا الأسلوب تحديداً.

يمر الارتباط بمشروع WLF عبر شركة AB، التي كانت تطور منتجعاً بطابع البلوكشين في تيمور الشرقية. وقد تم فرض عقوبات على اثنين من الرجال في 14 أكتوبر، وهما يانغ جيان، المساهم المسيطر في المنتجع، ويانغ يانمينغ، مديره العام، تحديداً بسبب عملهما المزعوم لصالح مجموعة “Prince Group”.

وعلى الرغم من أن شركة AB استبعدت الأفراد الثلاثة المعاقبين من الشركة بعد فترة وجيزة من إجراء وزارة الخزانة، إلا أنه تم الإعلان عن الشراكة مع WLF بعد أسابيع من ذلك التاريخ.

المخاطر القانونية هنا لا تقتصر على مجرد الارتباط؛ فإذا أكدت التحليلات الجنائية للبلوكشين وجود روابط على مستوى المحافظ بين البنية التحتية الأولية لـ WLF وعمليات غسيل الأموال الخاصة بشبكة الاحتيال، كما يزعم التحقيق، فإن الأمر ينتقل من مجرد ضرر بالسمعة إلى منطقة التهرب من العقوبات والاحتيال المدعوم بالكريبتو، وهي قضايا يلاحقها المدعون الفيدراليون بصرامة.

انكشاف ترامب على الكريبتو: التحديات التي تفرضها العلامة التجارية

تم إطلاق World Liberty Financial في عام 2024 كبروتوكول للإقراض والحوكمة في التمويل اللامركزي (DeFi) بدعم من عائلة ترامب، وهو ما منح المشروع رؤية مؤسسية فورية. وتعتبر العملة المستقرة USD1 المنتج المالي الأساسي للمشروع، والمصمم للعمل عبر سلاسل الكتل الشريكة.

لا يوجد دليل على أن دونالد ترامب أو عائلته كانوا على علم بالسجلات غير القانونية المزعومة للشركاء التقنيين في WLF. ومع ذلك، فإن الإخفاقات في إجراءات “اعرف شريكك” (KYP) الموصوفة في التحقيق ليست بسيطة؛ ففرض عقوبات على أكثر من 140 كيانًا في نفس اليوم الذي يظهر فيه مسؤولان كبيران لدى شريكك المستقبلي في تلك القائمة هو نوع من الفشل في التدقيق الذي تعامله الجهات التنظيمية كمشكلة هيكلية وليس مجرد هفوة.

يزيد البعد السياسي من تعقيد كل سؤال قانوني. وتعمل شركات الكريبتو التي تواجه تدقيقاً تنظيمياً بسبب أنشطة مالية مرتبطة سياسياً تحت معايير مختلفة من اهتمام الصحافة والكونغرس، ومشروع WLF، الذي يحمل اسم ترامب في كل عنوان، لا يملك أي حواجز وقائية ضد هذا التدقيق المكثف.