إدانة سيّدةٍ بريطانية بتبييض عملات بيتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار

Bitcoin
آخر تحديث:
المؤلف
المؤلف
تنزيل أختار
عن المؤلف

آخر تحديث:
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

سيدةٌ صينية راقية تقف في متجر مجوهراتٍ وعلى منصة العرض أمامها عملةٌ معدنية كبيرة تحمل شعار بيتكوين وفي يديها جهازٌ لوحي يحمل نفس الشعار

أدانت محكمة بريطانية أمس الأربعاء السيدة جيان وين (Jian Wen) -بريطانيةٌ بعمر 42- بتهمة تبييض عملات بيتكوين تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار (2 مليار جنيه إسترليني) لصالح يادي زانغ (Yadi Zhang) الصينية الهاربة من العدالة، وقد وجدت لجنة المحلفين “وين” مذنبةً بتهمة تبييض الأموال ولم تستطع التوصل لقرارٍ بخصوص تهمتين إضافيتين.

وقد صرّح الادّعاء العام البريطاني أن جميع الأدلة تشير إلى المصدر الإجرامي للعملات المصادرة بدءاً من كميتها وغياب الأدلة القانونية عن مصدرها وانتهاءً بارتباطها بعملية احتيالٍ استثماري كبيرة في الصين. وقد استخدمت “وين” عائدات بيتكوين لشراء منزلٍ بقيمة ملايين الجنيهات في أحد الأحياء الراقية في لندن الشمالية، وصادرت الشرطة عملات بيتكوين منها في مداهمة جرت عام 2018 ضمن المملكة المتحدة.

أكبر مصادرةٍ للعملات الرقمية في المملكة المتحدة

صرّح المدّعي العام البريطاني أندرو بينهيل (Andrew Penhale): “يزداد استخدام بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية من قبل أطراف الجريمة المنظّمة لإخفاء الأصول ونقلها؛ كي يستفيد هؤلاء المحتالون من مكاسب سلوكهم الإجرامي… وتوضّح هذه الحادثة -التي تمثّل أكبر مصادرةٍ للعملات الرقمية في المملكة المتحدة- حجم العائدات الإجرامية التي يمكن أن يحققها هؤلاء المحتالون”.

من الفقر إلى الثراء

بحسب الادعاء العام البريطاني، لعبت “وين” دوراً مهماً في تحويل كمياتٍ كبيرة من عملات بيتكوين إلى أموالٍ ورقية وأصولٍ باهظة الثمن بالنيابة عن المحتالة العالمية، وانتقلت -بين ليلةٍ وضحاها- من كونها امرأةً من الطبقة العاملة تعيش حياةً متواضعة في مدينة ليدز (Leeds) إلى سيّدةٍ ثريّة بعد التقائها بالمواطنة الصينية “زانغ” التي جلبت معها عملات بيتكوين.

وقد اعترفت “وين” بسيطرتها على واحدةٍ من المحافظ الثلاثة المرتبطة بالسرقة إلا أنها أنكرت -خلال التحقيقات- معرفتها بالأصل الإجرامي لعملات بيتكوين وهذه المحافظ.

إنفاقٌ بلا حدود

نشر الادعاء العام البريطاني ملخّصاً عمّا قامت “وين” بإنفاقه وقد كان ذلك السبب في كشفها واعتقالها، حيث انتقلت “وين” عام 2017 إلى شقةٍ تضم 6 غرف نوم في لندن يبلغ إيجارها الشهري 17,000£ كما حاولت -بين خريف 2017 ونهايات 2018- شراء ممتلكاتٍ في لندن بقيمة 4.5 مليون و23.5 مليون و12.5 مليون جنيهٍ استرلينيٍ على التوالي، إلا أنها واجهت صعوباتٍ في تحويل عملات بيتكوين إلى جنيهات بسبب أسئلة تعريف الهوية (KYC) المطلوبة منها بفضل قوانين مكافحة تبييض الأموال.

نجحت “زانغ” بالترويج لنفسها كمديرةٍ ناجحة لمشروع تجارة مجوهراتٍ عالمي فيما أخذت “وين” دور الواجهة المتحدّثة باللغة الإنكليزية، وقامت بين عامي 2017 و2019 بشراء مجوهراتٍ بقيمة عشرات آلاف الجنيهات في مدينة زيورخ (Zurich) السويسرية، وسافرت عام 2019 إلى دبي لاستطلاع بعض العقارات للشراء وقامت بالفعل -بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2019- بشراء عقارين في المدينة بقيمةٍ إجمالية تجاوزت نصف مليون جنيه إسترليني.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه القضية لم تصل أصداؤها لوسائل الإعلام حتى نهاية العام الماضي، على الرغم من استمرار التحقيقات فيها لأكثر من نصف عقد.

يمكنكم متابعتنا على أخبار غوغل من هنا

أفضل 11 عملات بديلة للشراء في [cur_month] [cur_year]
2025-02-10 14:51:44
حل العام الجديد المتمثل في آلية التصويت من أجل الكسب (V2E) لفئة عملات الميم يتيح لاكتتاب Flockerz جمع أكثر من 9 مليون دولار، مع تبقي 15 يوماً فقط على انتهائه
2025-01-07 16:25:28
أخبار حرق عملات Catslap بقيمة مليون دولار تشعل حماس الثيران، وارتفاع سعرها بنسبة 42% في 7 أيام يسمح لها بالتفوق على Popcat التي ارتفع سعرها بنسبة 13.3% فقط
2025-01-07 15:43:42
محفظة الويب الثالث الرائدة Best Wallet تجمع 6.6 مليون دولار سريعاً خلال اكتتاب عملتها مع بلوغ  القيمة الإجمالية لمعاملات بيتكوين علامة 19 تريليون دولار في عام 2024
2025-01-07 15:05:03
اكتتاب Meme Index الساعي إلى إنشاء أولى مؤشرات عملات الميم اللامركزية عالمياً ينجح بجمع 1.8 مليون دولار مع ازدياد القيمة السوقية لعملات الميم بنسبة 9.5% كي تبلغ 103 مليار دولار
2025-01-07 14:23:28
حصيلة اكتتاب عملة Wall Street Pepe المثير تتخطى 42 مليون دولار
2025-01-07 14:06:54
هل ساهمت الطموحات المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي في تغيير موقف روسيا بشأن تعدين العملات الرقمية؟
2025-01-07 13:53:34

لا تفوّت الفرصة

أخبار
أفضل 11 عملات بديلة للشراء في فبراير 2025
محمد طارق
محمد طارق
2025-02-10 14:51:44
أخبار
حل العام الجديد المتمثل في آلية التصويت من أجل الكسب (V2E) لفئة عملات الميم يتيح لاكتتاب Flockerz جمع أكثر من 9 مليون دولار، مع تبقي 15 يوماً فقط على انتهائه
رؤى كريمي
رؤى كريمي
2025-01-07 16:25:28
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين