العقوبات تدفع النشاط غير المشروع للعملات الرقمية إلى مستويات قياسية في عام 2025
أدت العقوبات المستمرة ضد الدول إلى دفع نشاط العملات الرقمية غير المشروعة إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2025، حيث لجأت الحكومات والكيانات المدرجة في القائمة السوداء بشكل متزايد إلى شبكات البلوك تشين لتجاوز القيود المالية.
النقاط الرئيسية:
- دفعت جهات حكومية خاضعة للعقوبات أنشطة العملات الرقمية غير المشروعة إلى مستويات قياسية في عام 2025.
- هيمنت العملات المستقرة على التدفقات غير المشروعة، إذ استحوذت على معظم حجم التداول على البلوك تشين.
- ولا تزال المعاملات غير المشروعة تشكل أقل من 1٪ من إجمالي نشاط العملات المشفرة.
بحسب تقرير جديد حول جرائم العملات الرقمية، صدر يوم الخميس عن شركة Chainalysis، فقد تلقت عناوين العملات الرقمية غير المشروعة ما لا يقل عن 154 مليار دولار أمريكي خلال العام، مسجلةً بذلك قفزة بنسبة 162% مقارنةً بـ 59 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
كان الارتفاع مدفوعاً إلى حد كبير بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي تقوم بتحويل الأموال على سلسلة الكتل على نطاق واسع.
تشير شركة Chainalysis إلى أن عام 2025 يمثل نقطة تحول في أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة المرتبطة بالدولة
وصفت شركة Chainalysis عام 2025 بأنه نقطة تحول، مشيرة إلى “أحجام غير مسبوقة مرتبطة بسلوك الدول القومية على سلسلة الكتل” ووصفته بأنه أحدث مرحلة في تطور النظام البيئي للعملات المشفرة غير المشروعة.
وقال المحللون إن حجم وتنسيق النشاط كانا مختلفين عن السنوات السابقة، مما يعكس تطوراً متزايداً بين الجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات.
وكانت روسيا من المساهمين الرئيسيين، والتي واجهت عقوبات دولية شاملة منذ غزوها لأوكرانيا.
في فبراير 2025، أطلقت الدولة رمزًا مدعومًا بالروبل يُعرف باسم A7A5. وفي أقل من عام، عالج الرمز معاملات بقيمة تزيد عن 93.3 مليار دولار، مما يسلط الضوء على كيفية استخدام مبادرات العملات المشفرة المرتبطة بالدولة بشكل متزايد لتوجيه القيمة خارج القنوات المالية التقليدية.
كما أدى توسيع نطاق العقوبات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الضغط على الأطراف الخاضعة للعقوبات للبحث عن أنظمة دفع بديلة.
وقدّر مؤشر التضخم العالمي للعقوبات في مايو أن ما يقرب من 80 ألف كيان وفرد يخضعون للعقوبات على مستوى العالم.
وفي الوقت نفسه، وجدت الأبحاث التي أجراها مركز الأمن الأمريكي الجديد أن الولايات المتحدة وحدها أضافت 3135 كيانًا إلى قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين في عام 2024، وهو أعلى إجمالي سنوي مسجل.
برزت العملات المستقرة كأداة رئيسية في تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة، مما يعكس الاتجاهات السائدة في السوق الأوسع.
أفادت شركة Chainalysis أن العملات المستقرة شكلت 84% من إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة في عام 2025، مدفوعة باستقرار أسعارها وسهولة تحويلها عبر الحدود وسيولتها الواسعة.
وأشارت الشركة إلى أن نفس الميزات التي تغذي التبني المشروع للعملات المستقرة جعلتها جذابة أيضاً للمستخدمين الخاضعين للعقوبات.
وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في الأحجام غير المشروعة، أكدت شركة Chainalysis أن النشاط الإجرامي لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا من اقتصاد العملات المشفرة بشكل عام.
لا تزال المعاملات غير المشروعة تمثل أقل من 1٪ من إجمالي النشاط على السلسلة، حتى مع ارتفاع حصتها بشكل طفيف على أساس سنوي.
شركة بيك شيلد تُبلغ عن ارتفاع حاد في عمليات اختراق عناوين المواقع الإلكترونية وتسريب المفاتيح
وثّقت شركة PeckShield المتخصصة في أمن تقنية البلوك تشين 26 عملية استغلال رئيسية في ديسمبر، حيث تسببت عمليات الاحتيال المتعلقة بتسميم العناوين وتسريبات المفاتيح الخاصة في خسائر كبيرة.
خسر أحد الضحايا 50 مليون دولار بعد أن قام عن طريق الخطأ بنسخ عنوان مزيف يحاكي بصرياً وجهته المقصودة.
وحدثت حادثة أخرى خطيرة تمثلت في تسريب مفتاح خاص مرتبط بمحفظة متعددة التوقيعات، مما أسفر عن خسائر بلغت حوالي 27.3 مليون دولار.
إن نقاط ضعف هذه الصناعة لا تقتصر على الاستغلال التقني فحسب، بل تمتد إلى مخططات الهندسة الاجتماعية، حيث يواجه رونالد سبيكتور، المقيم في بروكلين، اتهامات بسرقة 16 مليون دولار من حوالي 100 مستخدم لمنصة Coinbase عن طريق انتحال شخصية موظفي الشركة.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
