دائرة الإيرادات الأمريكية ترسل عميلاً سريًا لإيقاف المجرمين في سوق الكريبتو

آخر تحديث:
المؤلف
المؤلف
Jaroslaw Adamowski
عن المؤلف

آخر تحديث:
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

تبذل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) جهودًا كبيرة لتعقب المجرمين الذين يستخدمون العملات الرقمية في مبيعات المخدرات على الويب المظلم، وارسلت عميلاً سريًا للعمل في سوق نظير إلى نظير LocalCryptos.com.

Source: AdobeStock / sergign

تقدم المنصة نفسها على أنها منصة تداول بيتكوين (BTC) وسوق (ETH) من نظير لنظير مع أكثر من 100٫000 مستخدم في 130 دولة حول العالم يستخدمون خدماتها لشراء وبيع العملات الرقمية. حتى عام 2019، كانت تعمل تحت اسم LocalEthereum قبل تغيير علامتها التجارية لتشمل المزيد من العملات الرقمية في محفظتها.

تحت اسم السيد كوينز، طور العميل السري سمعة ممتازة على الموقع، حيث جمع 100٪ تقييمات إيجابية على ملفه الشخصي، كل ذلك أثناء جمع ما يصل إلى 200 ألف دولار أمريكي من العملات الرقمية في حوالي 50 معاملة.

تضمنت إحدى النجاحات الرئيسية التي حققها موظف مصلحة الضرائب الأمريكية القضاء على تاجر مخدرات مزعوم على شبكة الإنترنت عن طريق خداعه لإرسال أكثر من 180 ألف دولار أمريكي نقدًا مقابل العملات الرقمية، وفقًا لأمر تفتيش حصلت عليه فوربس.

 في يونيو 2020، نشر السيد كوينز إعلانًا عبر الإنترنت عرض فيه شراء عملة البيتكوين نقدًا عبر البريد فوق أسعار السوق، مما شجع البائعين المحتملين على التواصل معه عبر تطبيقات مشفرة مثل Wickr أو WhatsApp. بعد فترة وجيزة، اتصل شخص باسم Lucifallen21 بالعميل السري للسؤال عن العرض. حددت مصلحة الضرائب الأمريكية البائع المحتمل كمقيم في إيفانسفيل، إنديانا، وشرعت في التفاوض على الصفقة.

بحلول يوليو 2020، وافق Lucifallen21 على شراء 1.59 بيتكوين من السيد كوينز، من خلال تغليف حوالي 15٫040 دولار أمريكي نقدًا في ملابس وإرسالها بالبريد في صندوق إلى العميل السري، وفقًا للمستندات القانونية المتاحة. أشارت رسائل الرجل إلى أنه متورط في مبيعات مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة، زاعمًا أنه يتاجر في الكوكايين والماريجوانا، بالإضافة إلى “الحبوب والمواد الأفيونية”.

شرع الرجل في شراء المزيد من العملات الرقمية من السيد كوينز قبل أن يوافق العميل السري أخيرًا على بيع تاجر المخدرات بقيمة 79٫000 دولار أمريكي من العملة الرقمية مقابل 54٫000 دولار أمريكي نقدًا. بمجرد وصول الحزمة إلى موظف مصلحة الضرائب الأمريكية، أخذ خبراء الطب الشرعي بصمات Lucifallen21، وباستخدام السجلات الموجودة، وربطوها بمقيم في إيفانسفيل.

تم القبض على Lucifallen21، ورفعت مصلحة الضرائب اتهامات في المنطقة الشرقية من نيويورك على تاجر المخدرات المزعوم الذي لم يقدم التماسًا بعد.

أفضل 11 عملات بديلة للشراء في [cur_month] [cur_year]
2025-02-10 14:51:44
حل العام الجديد المتمثل في آلية التصويت من أجل الكسب (V2E) لفئة عملات الميم يتيح لاكتتاب Flockerz جمع أكثر من 9 مليون دولار، مع تبقي 15 يوماً فقط على انتهائه
2025-01-07 16:25:28
أخبار حرق عملات Catslap بقيمة مليون دولار تشعل حماس الثيران، وارتفاع سعرها بنسبة 42% في 7 أيام يسمح لها بالتفوق على Popcat التي ارتفع سعرها بنسبة 13.3% فقط
2025-01-07 15:43:42
محفظة الويب الثالث الرائدة Best Wallet تجمع 6.6 مليون دولار سريعاً خلال اكتتاب عملتها مع بلوغ  القيمة الإجمالية لمعاملات بيتكوين علامة 19 تريليون دولار في عام 2024
2025-01-07 15:05:03
اكتتاب Meme Index الساعي إلى إنشاء أولى مؤشرات عملات الميم اللامركزية عالمياً ينجح بجمع 1.8 مليون دولار مع ازدياد القيمة السوقية لعملات الميم بنسبة 9.5% كي تبلغ 103 مليار دولار
2025-01-07 14:23:28
حصيلة اكتتاب عملة Wall Street Pepe المثير تتخطى 42 مليون دولار
2025-01-07 14:06:54
هل ساهمت الطموحات المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي في تغيير موقف روسيا بشأن تعدين العملات الرقمية؟
2025-01-07 13:53:34

لا تفوّت الفرصة

أخبار
أفضل 11 عملات بديلة للشراء في فبراير 2025
محمد طارق
محمد طارق
2025-02-10 14:51:44
أخبار
حل العام الجديد المتمثل في آلية التصويت من أجل الكسب (V2E) لفئة عملات الميم يتيح لاكتتاب Flockerz جمع أكثر من 9 مليون دولار، مع تبقي 15 يوماً فقط على انتهائه
رؤى كريمي
رؤى كريمي
2025-01-07 16:25:28
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين