شركة حلول دفع كمبوديةٍ ساعدت مجموعة Lazarus على تبييض 150 ألف دولار من العملات الرقمية المسروقة

المؤلف
المؤلف
فاطمة فرج
آخر تحديث: 
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

مخترق (هاكر) يخفي وجهه بقناع ويرتدي رداء أسود بقلنسوة وعلى جانبيه حاسوبان محمولان وأمامه عملات نقدية ذهبية

كشف تقريرٌ عن تورُّط شركة Huione Pay الكمبودية للصرافة وحلول الدفع بتبييض ما تزيد قيمته عن 150 ألف دولار من العملات الرقمية التي سرقتها مجموعة القرصنة الكورية الشمالية سيئة السمعة لازاروس (Lazarus).

وبيّن تقريرٌ صادرٌ عن وكالة رويترز يوم الإثنين إن الشركة التي يقع مقرُّها في العاصمة الكمبودية بنوم بنه (Phnom Penh) تلقّت الأموالَ المسروقة في الفترة بين حزيران/يونيو من العام الماضي وشباط/فبراير من العام الحالي، وفقاً لبيانات البلوكتشين.

وتعود العملات الرقمية المسروقة لثلاثِ شركات كريبتو تعرّضت لعمليات اختراقٍ من قِبَل مجموعة Lazarus في حزيران/يونيو وتموز/يوليو من العام الماضي.

شركة Huione Pay تنفي علمها بتلقي أموالٍ مسروقة

ادّعت شركة Huione Pay في بيانٍ لها أنها لم تكن على درايةٍ بأن الأموال التي تلقتّها بشكلٍ غير مباشر جاءت نتيجة عمليات اختراق.

من جانبه، قال البنك الوطني الكمبودي (NBC) لرويترز إن شركات حلول الدفع في البلاد ممنوعةٌ من التعامل بالعملات والأصول الرقمية. ويهدف هذا الحظر -المفروض منذ عام 2018- إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلُّب العملات الرقمية والجرائم الإلكترونية وحالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البنك إلى أنه قد يتخذ إجراءاتٍ تأديبية بحق شركة Huione Pay، رغم عدم تحديده لماهية هذه الإجراءات.

جديرٌ بالذكر أنه -وعلى الرغم من عدم إمكانية الكشف عن هوية منفّذي معاملات العملات الرقمية- فإن السجلّ الموزَّع للبلوكشين يسمح بتتبُّع حركة الأموال من محفظةٍ إلى أخرى.

في هذا السياق، أفادت شركة تحليل البلوكشين TRM Labs ومقرُّها الولايات المتحدة أن Huione Pay كانت من بين عددٍ من منصات حلول الدفع ووسطاء التداول المباشر (OTC) الذين تلقَّوا معظم العملات الرقمية المسروقة في حادثة اختراق منصة Atomic Wallet، حيث يسهّل وسطاء التداول خارج المنصات معاملات الكريبتو الخاصّة، ما يوفر خصوصيةً أكبر من المنصات الرسمية.

وكشفت شركة TRM Labs أن المحتالين لجؤوا إلى عملية غسيل أموالٍ ماكرةٍ، حيث قاموا بتحويل العملة الرقمية المسروقة إلى أشكالٍ نقديةٍ مختلفةٍ، منها عملة تيثر (USDT) -وهي عملةٌ مستقرةٌ مرتبطة بالدولار الأمريكي- كما استخدموا بلوكتشين Tron المعروف بسرعته وتكاليف المعاملات المنخفضة فيه لإجراء هذه التحويلات. بعد ذلك، قام المحتالون بإرسال معظم الأموال المغسولة إلى المنصّات والخدمات ووسطاء التداول المباشر بما في ذلك شركة Huione Pay.

متجر Huione Guarantee يعجّ بمُيسّري عمليات الاحتيال

يبدو أن منصة Huione Guarantee -وهي متجرٌ عبر الإنترنت تديره مجموعة Huione Group الكمبودية- متورطةٌ في تسهيل عمليات احتيالٍ عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا؛ إذ تُتّهم المنصة بتسهيل مُعاملاتٍ تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار، ويرتبط جزءٌ كبيرٌ منها بغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، وذلك وفقاً لتقريرٍ بحثيّ حديثٍ صادر عن شركة أبحاث الكريبتو Elliptic. وقد تمكّن فريقُ البحث في هذه الشركة باستخدام تحليلات بيانات البلوكتشين من تحديد مقدار معاملات الكريبتو المُنجزة على Huione Guarantee.

ويستخدم هذا المتجر اللغةَ الصينية غالباً، ويتضمّن العديد من قنوات تطبيقات المراسلة الفورية التي يشرف على كلّ واحدةٍ منها تجّارٌ منفصلون يقدّمون عدداً من الخدمات الأساسية لتنفيذ عمليات الاحتيال الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن سوق العملات الرقمية أظهر مؤخراً فعاليةً كبيرةً في مواجهة الأنشطة الاحتيالية، إذ حقّقَ معدل استردادٍ قياسياً بلغ 77% من الأموال المسروقة في الربع الثاني من عام 2024؛ فقد تم استرداد أو تجميد 347.4 مليون دولار من إجمالي 512.9 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة، وفقاً لتقرير Hacken’s Web3 Security Report للربع الثاني من عام 2024. وجاء في التقرير: “للربع الثاني على التوالي، ورغم معدلات السرقة المثيرة للقلق فيما يتعلق بالعملات الرقمية، فإن الجانب المشرق هو المقدار الكبير من الأموال التي تم استردادها”.

يمكنكم متابعتنا على Google News من هنا

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر دوجكوين بعد ارتفاعه بنسبة 44%: هل يتأهب سعر DOGE للانطلاق صوب 1$؟
كريم بوسعادة
كريم بوسعادة
2025-05-23 15:27:09
أخبار
بلوكتشين XRP Ledger ترحب بعملتين مستقرتين: EURØP أول عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA الأوروبية وعملة USDB في البرازيل
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-05-23 15:18:30
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين