شركة حلول دفع كمبوديةٍ ساعدت مجموعة Lazarus على تبييض 150 ألف دولار من العملات الرقمية المسروقة
كشف تقريرٌ عن تورُّط شركة Huione Pay الكمبودية للصرافة وحلول الدفع بتبييض ما تزيد قيمته عن 150 ألف دولار من العملات الرقمية التي سرقتها مجموعة القرصنة الكورية الشمالية سيئة السمعة لازاروس (Lazarus).
وبيّن تقريرٌ صادرٌ عن وكالة رويترز يوم الإثنين إن الشركة التي يقع مقرُّها في العاصمة الكمبودية بنوم بنه (Phnom Penh) تلقّت الأموالَ المسروقة في الفترة بين حزيران/يونيو من العام الماضي وشباط/فبراير من العام الحالي، وفقاً لبيانات البلوكتشين.
وتعود العملات الرقمية المسروقة لثلاثِ شركات كريبتو تعرّضت لعمليات اختراقٍ من قِبَل مجموعة Lazarus في حزيران/يونيو وتموز/يوليو من العام الماضي.
شركة Huione Pay تنفي علمها بتلقي أموالٍ مسروقة
ادّعت شركة Huione Pay في بيانٍ لها أنها لم تكن على درايةٍ بأن الأموال التي تلقتّها بشكلٍ غير مباشر جاءت نتيجة عمليات اختراق.
CAMBODIA: It’s been a bad week for Huione, now @_tom_wilson_ for Reuters reports Huione received $150k+ from digital wallet used by North Korean hacking outfit Lazarus. Funds wre traced to a much larger theft of $160m from 3 crypto firms last year. 1/7 https://t.co/caFgORafMv
— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch) July 15, 2024
من جانبه، قال البنك الوطني الكمبودي (NBC) لرويترز إن شركات حلول الدفع في البلاد ممنوعةٌ من التعامل بالعملات والأصول الرقمية. ويهدف هذا الحظر -المفروض منذ عام 2018- إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلُّب العملات الرقمية والجرائم الإلكترونية وحالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البنك إلى أنه قد يتخذ إجراءاتٍ تأديبية بحق شركة Huione Pay، رغم عدم تحديده لماهية هذه الإجراءات.
جديرٌ بالذكر أنه -وعلى الرغم من عدم إمكانية الكشف عن هوية منفّذي معاملات العملات الرقمية- فإن السجلّ الموزَّع للبلوكشين يسمح بتتبُّع حركة الأموال من محفظةٍ إلى أخرى.
في هذا السياق، أفادت شركة تحليل البلوكشين TRM Labs ومقرُّها الولايات المتحدة أن Huione Pay كانت من بين عددٍ من منصات حلول الدفع ووسطاء التداول المباشر (OTC) الذين تلقَّوا معظم العملات الرقمية المسروقة في حادثة اختراق منصة Atomic Wallet، حيث يسهّل وسطاء التداول خارج المنصات معاملات الكريبتو الخاصّة، ما يوفر خصوصيةً أكبر من المنصات الرسمية.
وكشفت شركة TRM Labs أن المحتالين لجؤوا إلى عملية غسيل أموالٍ ماكرةٍ، حيث قاموا بتحويل العملة الرقمية المسروقة إلى أشكالٍ نقديةٍ مختلفةٍ، منها عملة تيثر (USDT) -وهي عملةٌ مستقرةٌ مرتبطة بالدولار الأمريكي- كما استخدموا بلوكتشين Tron المعروف بسرعته وتكاليف المعاملات المنخفضة فيه لإجراء هذه التحويلات. بعد ذلك، قام المحتالون بإرسال معظم الأموال المغسولة إلى المنصّات والخدمات ووسطاء التداول المباشر بما في ذلك شركة Huione Pay.
متجر Huione Guarantee يعجّ بمُيسّري عمليات الاحتيال
يبدو أن منصة Huione Guarantee -وهي متجرٌ عبر الإنترنت تديره مجموعة Huione Group الكمبودية- متورطةٌ في تسهيل عمليات احتيالٍ عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا؛ إذ تُتّهم المنصة بتسهيل مُعاملاتٍ تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار، ويرتبط جزءٌ كبيرٌ منها بغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، وذلك وفقاً لتقريرٍ بحثيّ حديثٍ صادر عن شركة أبحاث الكريبتو Elliptic. وقد تمكّن فريقُ البحث في هذه الشركة باستخدام تحليلات بيانات البلوكتشين من تحديد مقدار معاملات الكريبتو المُنجزة على Huione Guarantee.
ويستخدم هذا المتجر اللغةَ الصينية غالباً، ويتضمّن العديد من قنوات تطبيقات المراسلة الفورية التي يشرف على كلّ واحدةٍ منها تجّارٌ منفصلون يقدّمون عدداً من الخدمات الأساسية لتنفيذ عمليات الاحتيال الإلكترونية.
ومن الجدير بالذكر أن سوق العملات الرقمية أظهر مؤخراً فعاليةً كبيرةً في مواجهة الأنشطة الاحتيالية، إذ حقّقَ معدل استردادٍ قياسياً بلغ 77% من الأموال المسروقة في الربع الثاني من عام 2024؛ فقد تم استرداد أو تجميد 347.4 مليون دولار من إجمالي 512.9 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة، وفقاً لتقرير Hacken’s Web3 Security Report للربع الثاني من عام 2024. وجاء في التقرير: “للربع الثاني على التوالي، ورغم معدلات السرقة المثيرة للقلق فيما يتعلق بالعملات الرقمية، فإن الجانب المشرق هو المقدار الكبير من الأموال التي تم استردادها”.
يمكنكم متابعتنا على Google News من هنا
لا تفوّت الفرصة
in numbers
