Mỹ đưa nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Internet Philippines vào danh sách đen
Funnull – nhà cung cấp cơ sở hạ tầng internet có trụ sở tại Philippines – bị cáo buộc cung cấp cơ sở hạ tầng cho hàng trăm nghìn trang web lừa đảo. Công ty này còn bị cáo buộc giúp tội phạm mạng nhắm vào người Mỹ khi hỗ trợ các chương trình đầu tư tiền điện tử giả mạo.
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số có trụ sở tại Philippines. Các nhà cung cấp này bị cáo buộc tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn khiến các nạn nhân người Mỹ thiệt hại hơn 200 triệu đô la.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra cáo buộc với Funnull Technology, cùng với người quản lý của công ty, Liu Lizhi, vì hỗ trợ các hoạt động gian lận đầu tư trên mạng, thường được gọi là trò lừa đảo theo kiểu “mổ lợn” (pig butchering).
Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Michael Faulkender cho biết: “Hành động hôm nay nhấn mạnh mối quan tâm, sự tập trung của chúng tôi trong nỗ lực ngăn chặn các doanh nghiệp tội phạm như Funnull. Đây là trường hợp điển hình cho các tiếp tay cho các vụ lừa đảo qua mạng, tước đoạt số tiền tiết kiệm mà người dân Mỹ khó khăn lắm mới kiếm được”.
Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Funnull đứng đằng sau cơ sở hạ tầng cho các hoạt động lừa đảo tiền điện tử
Theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, Funnull đã cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hàng trăm nghìn trang web lừa đảo trực tuyến. Nhiều trang web trong số này có liên quan đến các hoạt động gian lận tiền điện tử. Đặc biệt, chúng nhắm trực tiếp vào người Mỹ thông qua các chương trình mời gọi đầu tư coin giả mạo.
Công ty bị cáo buộc Funnull đã mua địa chỉ IP với số lượng rất lớn từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Sau đó, Funnull bán chúng cho tội phạm mạng có nhu cầu. Những kẻ này đã sử dụng cơ sở hạ tầng được Funnull cung cấp để chạy các trang web lừa đảo và các nội dung độc hại khác.
Hơn nữa, các nhà điều tra chức năng của Mỹ cho biết cơ sở hạ tầng của Funnull hỗ trợ nhiều nền tảng nguy hiểm, được đánh dấu trong các báo cáo lừa đảo tiền điện tử gửi đến FBI. Các nạn nhân của những vụ lừa đảo crypto này báo cáo mức thiệt hại trung bình lên tới con số hơn 150.000 đô la.
Thông thường, các vụ lừa đảo xoay quay các cuộc trò chuyện theo kịch bản, hay sử dụng danh tính giả để dụ dỗ người dùng thiếu cảnh giác. Các thông tin giả, với kịch bản chuẩn bị kỹ lưỡng được sử dụng để xây dựng lòng tin với nạn nhân. Cuối cùng, nạn nhân bị thuyết phục đầu tư vào tài sản tiền điện tử giả thông qua các nền tảng giả mạo, nhưng số tiền bị lừa mất là thật.
Chính quyền cho biết số nạn nhân thực sự có thể cao hơn nhiều so với báo cáo
Theo thống kê, có khá nhiều các vụ lừa đảo toàn cầu đến từ các tổ chức tội phạm có trụ sở tại khu vực Đông Nam Á. Đã có không ít người tin vào lời hứa việc nhẹ lương cao, bị lừa ép vào làm cho các tổ chức lừa đảo này.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Funnull đã sử dụng các thuật toán tạo tên miền để tạo hàng loạt trang web lừa đảo. Công ty này cũng phân phối các mẫu thiết kế web sẵn, giúp những kẻ tội phạm dễ dàng khởi chạy các trang web lừa đảo mới.
Vào năm 2024, Funnull bị phát hiện đã thay đổi kho lưu trữ mã hóa được sử dụng rộng rãi trước đó. Hành vi thay đổi này đã chuyển hướng lưu lượng truy cập từ các trang web hợp pháp sang các nền tảng lừa đảo, cờ bạc trực tuyến. Một số trong số đó được cho là có liên quan đến các mạng lưới rửa tiền.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Liu Lizhi là người quản lý các hoạt động nội bộ tại Funnull. Ông ta nắm giữ các bảng tính theo dõi hiệu suất của nhân viên, nhiệm vụ được giao, việc sử dụng tên miền liên quan đến hoạt động gian lận, có cả các trang web lừa đảo và đánh bạc.
Các nhà chức trách cảnh báo rằng các trường hợp bị lừa mất tiền được báo cáo có thể không phản ánh đúng mức thiệt hại thực sự. Nhiều nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến chọn cách không báo cáo trường hợp bị lừa của mình vì nhiều lý do khác nhau.
Tại sao tin tưởng Cryptonews
Đừng bỏ lỡ
in numbers
