Cảnh sát Hồng Kông triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử 15 triệu USD
Nhóm tội phạm được cho là đã hoạt động từ một căn hộ thuê ở Mong Kok, nơi họ lên kế hoạch và điều phối các hoạt động rửa tiền. Các nhà chức trách cho biết hơn 9,4 triệu HKD (1,2 triệu USD) trong số tiền này có thể được liên kết với ít nhất 58 vụ lừa đảo đã được xác nhận.
Hoạt động này đạt đến đỉnh điểm vào ngày 15 tháng 5 sau khi cảnh sát theo dõi hai nghi phạm được cho là thành viên mới của tổ chức rời khỏi căn cứ ở Mong Kok – một người đến ngân hàng, người còn lại đến máy ATM. Cả hai cá nhân sau đó đã cố gắng chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử tại một cửa hàng ở Tsim Sha Tsui. Các nhân viên cảnh sát đã can thiệp trước khi số tiền có thể được rửa, bắt giữ cả hai tại chỗ và thu giữ khoảng 770.000 HKD (98.540 USD) tiền mặt.
Mười nghi phạm khác, trong độ tuổi từ 20 đến 41, đã bị bắt ngay sau đó. Trong các cuộc đột kích, nhà chức trách đã thu hồi khoảng 1,05 triệu HKD (134.370 USD) tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM, nhiều điện thoại di động và các tài liệu liên quan đến giao dịch ngân hàng và tiền điện tử.
Thanh tra cấp cao Tse Ka-lun của Cục Tội phạm Thương mại cho biết nhiều tài khoản ngân hàng được sử dụng trong kế hoạch này do bạn bè và người thân của những người liên quan cung cấp, thường không hiểu hết mức độ của hoạt động tội phạm.
Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh tội phạm liên quan đến lừa đảo ở thành phố này gia tăng mạnh. Các báo cáo về lừa đảo đã tăng 12% trong năm 2024, với hơn 10.000 vụ bắt giữ liên quan. Cảnh sát lưu ý rằng khoảng 73% các vụ việc này liên quan đến những cá nhân kiểm soát các tài khoản con rối.
Hồng Kông tăng cường đàn áp tiền điện tử
Cuộc triệt phá này diễn ra đồng thời với những nỗ lực rộng lớn hơn của Hồng Kông nhằm thắt chặt giám sát ngành tiền điện tử. Tuần trước, Cục Tội phạm Công nghệ và An ninh Mạng Hồng Kông (CSTCB) đã công bố ra mắt một công cụ phân tích tài sản ảo để hỗ trợ điều tra các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Được gọi là “CryptoTrace”, công cụ này được phát triển với sự hợp tác của Đại học Hồng Kông, cung cấp “hỗ trợ tình báo và điều tra tiên tiến cho các đơn vị điều tra tội phạm.”
CSTCB cho biết họ đã tiến hành các cuộc điều tra tài sản ảo và các buổi đào tạo CryptoTrace vào tháng 3. Khóa học này nhằm tăng cường khả năng của các sĩ quan tuyến đầu trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến tài sản ảo. Ngoài việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử, CSTCB đã tích cực hợp tác với các bên liên quan trong nhiều lĩnh vực.
Công ty luật Titus tại Hồng Kông lưu ý rằng thành phố này đã mất tới 3,1 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2024 do các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Ngoài ra, chính phủ gần đây đã phanh phui một vụ lừa đảo tinh vi liên quan đến “Đồng Hồng Kông Quốc gia” giả mạo, khiến công chúng lầm tưởng rằng chính phủ sẽ sớm ra mắt một loại tiền kỹ thuật số chính thức.
Tác động và ý nghĩa của vụ triệt phá
Vụ triệt phá đường dây rửa tiền 15 triệu USD này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Hồng Kông nhằm kiềm chế các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử. Việc sử dụng các tài khoản con rối và các cửa hàng trao đổi tiền điện tử địa phương cho thấy mức độ tinh vi của các tổ chức tội phạm, tận dụng tính ẩn danh và tốc độ của tiền điện tử để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Tuy nhiên, sự thành công của chiến dịch cảnh sát, với việc thu giữ tiền mặt, thẻ ATM và các tài liệu quan trọng, cho thấy rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng được trang bị tốt hơn để đối phó với những mối đe dọa này.
Công cụ CryptoTrace đại diện cho một bước tiến công nghệ đáng kể, cho phép các nhà điều tra truy vết các giao dịch tiền điện tử với độ chính xác cao hơn. Sự hợp tác với các tổ chức học thuật như Đại học Hồng Kông nhấn mạnh cam kết của Hồng Kông trong việc xây dựng các giải pháp tiên tiến để chống lại tội phạm tài chính. Các buổi đào tạo như khóa học tháng 3 cũng rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực của các sĩ quan, đảm bảo rằng họ có thể theo kịp các chiến thuật ngày càng phức tạp của tội phạm tiền điện tử.
Tuy nhiên, quy mô của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ở Hồng Kông – với 3,1 tỷ USD thiệt hại trong năm 2024 – nhấn mạnh những thách thức đang tồn tại. Các vụ lừa đảo như “Đồng Hồng Kông Quốc gia” giả mạo cho thấy tội phạm đang khai thác lòng tin của công chúng vào các sáng kiến kỹ thuật số chính thức, làm phức tạp thêm nỗ lực xây dựng niềm tin vào lĩnh vực tiền điện tử.
Thách thức và triển vọng trong tương lai
Cuộc đàn áp này diễn ra trong bối cảnh Hồng Kông đang nỗ lực cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới tiền điện tử và tăng cường giám sát để ngăn chặn tội phạm tài chính. Là một trung tâm tài chính toàn cầu, Hồng Kông đã thu hút nhiều công ty tiền điện tử nhờ môi trường pháp lý tương đối thân thiện. Tuy nhiên, sự gia tăng các vụ lừa đảo và rửa tiền đã thúc đẩy chính quyền áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn, bao gồm các quy định chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Một trong những thách thức chính là làm thế nào để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp mà không kìm hãm sự đổi mới trong lĩnh vực tài sản số. Các công cụ như CryptoTrace và các chương trình đào tạo của CSTCB là những bước đi đúng hướng, nhưng các cơ quan quản lý cũng sẽ cần hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân để phát triển các tiêu chuẩn tuân thủ mạnh mẽ hơn. Đồng thời, các chiến dịch giáo dục cộng đồng sẽ rất quan trọng để nâng cao nhận thức về các vụ lừa đảo tiền điện tử, đặc biệt là những vụ mạo danh các sáng kiến chính thức của chính phủ.
Nhìn xa hơn, sự thành công của Hồng Kông trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử có thể đóng vai trò là hình mẫu cho các trung tâm tài chính khác. Khi tiền điện tử tiếp tục thâm nhập vào hệ thống tài chính toàn cầu, các khu vực pháp lý trên toàn thế giới sẽ cần đầu tư vào công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế để theo kịp các mối đe dọa đang phát triển.
Việc triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 15 triệu USD ở Hồng Kông là một chiến thắng đáng kể cho các cơ quan thực thi pháp luật, nhưng nó cũng làm nổi bật những thách thức liên tục trong việc chống lại tội phạm tài chính trong kỷ nguyên số. Với các công cụ như CryptoTrace và sự tập trung ngày càng tăng vào đào tạo và quy định, Hồng Kông đang đi đầu trong việc giải quyết các mối đe dọa này.
Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển này, thành phố sẽ cần tiếp tục đổi mới và hợp tác, đảm bảo rằng lĩnh vực tiền điện tử có thể phát triển mạnh mẽ mà không trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động bất hợp pháp. Khi các vụ lừa đảo và rửa tiền ngày càng tinh vi, cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử ở Hồng Kông sẽ vẫn là một ưu tiên quan trọng trong những năm tới.
Đừng bỏ lỡ
in numbers
