Bitcoin Borsası Binance’den Şok İddia: SEC Tüm Borsa Müşterilerinin Varlıklarıyla İlgili Belgeleri Talep Ediyor – Neler Oluyor?

Dijital varlık borsası olan Binance’in Amerika kolu olan Binance US, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından şirket aleyhine yürütülen soruşturmada, araştırma kapsamını sınırlamak adına bir adım attı.

SEC, Haziran ayında Binance US’ye karşı kayıtta usulsüzlük ve kullanıcı varlıklarının bir araya getirilmesi dahil konularla dava açtı. Dava, BAM Trading Services ve BAM Management US Holdings isimleri altında faaliyet gösteren şirketin varlıklarının dondurulması talebiyle mali düzenleyici tarafından bir anlaşma emrine dönüştü.

Her iki tarafın da onayladığı bu anlaşma emri, şirket için bir yük olarak görüldü çünkü fonların gözetimi ve toplam varlık durumuna “sınırlı bir hızlı inceleme” yetkisi verdi.

Borsa Pazartesi günü yapılan bir başvuruda, SEC’nin anlaşmanın şartlarını aşarak şirketin işleyişini daha derinlemesine incelediği iddiasında bulundu.

Başvurudan yapılan alıntılara göre, SEC’in 45 gün boyunca, borsaya, şirketle ilgili aşırı geniş taleplerde bulunduğu ve uzun bir düzenleyici mücadele önerdiği belirtiliyor.

“SEC, son 45 gün içerisinde, Binance.US’un müşteri varlıklarıyla alakalı tüm belgeleri talep eden inanılmaz geniş ve makul olmayan araştırma talepleriyle geldi. SEC, anlaşma emrinin varlık izleme uygulamalarımızın her ayrıntısını kısıtlama olmaksızın incelemeye yetkili olduğuna inanıyor.”

Binance’in savunmasına göre hiçbir somut delil yok

Borsanın ana argümanı, yıllar süren soruşturmaların ardından, kullanıcı varlıklarının işlenmesinde bir ihlal olduğunu göstermek için düzenleyicinin hiçbir somut delil sunmadığı yönünde.

Düzenleyici daha fazla bilgi talep ederken, Binance US, SEC tarafından talep edilen konulara ilişkin yüzlerce belge sağlamak için “iyi niyetle çalıştığını” belirtiyor.

Şirket, Komisyonun kullanıcı varlıkları hakkında geniş bilgiler konusunda CEO ve CFO gibi üst düzey yöneticilere detaylı ifade vermelerini talep ettiğini de ekliyor.

Borsaya göre, hem CFO hem de CEO, davanın ana konusu olan müşteri varlıkları hakkında çok sınırlı bilgiye sahip.

Düzenleyicinin bu taleplerinin çok büyük bir yük oluşturacağını düşünen borsa, kullanıcı varlıklarının detaylı bilgisine sahip olan çalışanların SEC ile ifade vermelerini öneriyor, çünkü bu, soruşturma için daha faydalı olacaktır.

Nihayetinde, borsa, SEC’in yaklaşımının, soruşturmanın konu alanından daha geniş olduğunu ve bu nedenle uygun olmadığını ileri sürüyor.