Milyarlık Kriz! New York’tan Gemini, Genesis ve DCG’ye Ağır Suçlamalarla Dava Şoku

New York Başsavcısı Letitia James, tanınmış kripto borsası Gemini, kripto finansman şirketi Genesis ve kripto yatırım platformu Digital Currency Group (DCG) hakkında dava açtı.

Axios raporuna göre dava, tüketiciyi mağdur eden olası hileli faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen iki üst düzey yönetici, eski Genesis CEO’su Michael Moro ve DCG CEO’su Barry Silbert’i odak noktasına aldı.

Suçlama, Gemini’nin Earn programı kapsamında Genesis’e finansman sağladığını ve bu kaynakların sonrasında Three Arrows Capital ve Alameda gibi diğer kuruluşlara borç olarak verildiğini öne sürdü.

Ancak, sektörde yaşanan bir dizi mali kriz sonucunda, Genesis’in beklenmedik bir şekilde 1 milyar dolarlık bir finansal açıkla karşılaştığı belirtildi.

Dosyada, DCG’nin bu mali açığı saklamaya çalıştığı iddia edildi. Özellikle, sadece bağlı kuruluşu Genesis’e finansal destek sağladığı halde, bu zararları üstlendiği belirtildi.

Dosyanın bir diğer iddiası, Gemini’nin Genesis’in aldığı borçların yeterince güvence altına alındığına dair yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu yönünde.

Başsavcılığın belirttiği bilgilere göre, Aralık 2020 ile Eylül 2022 tarihleri arasında, Genesis tarafından alınan borçlar, Gemini’nin iddialarının aksine sadece %60-90 oranında garanti altındaydı.

Dava dosyasına ek olarak, Gemini’nin risk değerlendirme ekibinin 2021’in Mayıs ayında Genesis’in aşırı borçlandığını ve sınırlı nakit akışına sahip olduğunu belirlediği belirtildi.

Şubat 2022 itibarıyla ekip, piyasanın gerilemesi durumunda potansiyel olarak %50-60’lık bir temerrüt oranı tahmin etti ve Genesis’in finansallarını, kredi notu CCC olan şirketlerle karşılaştırarak önemli bir kredi riskini işaret etti.

Genesis, Çalışanlara Gemini’ye Senet Bildirmemeleri Talimatını Verdi

Dava dosyasında, Genesis CFO’sunun, şirketin senedini Gemini’ye ifşa etmemeleri için çalışanlarına talimat verdiği iddiası yer alıyor. Senet, bir borçlunun, borcunu ve üzerindeki faizi geri ödeyeceğini taahhüt eden yazılı bir belge olarak bilinir.

Bu senedin, Genesis’in finansal işlemlerini askıya almasından sadece iki hafta önce, 28 Ekim 2022’de Silbert tarafından Gemini’ye açıklanmasına izin verildiği belirtildi.

Bu yeni bilgi, Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss’un daha önceki suçlamalarını destekler nitelikte. Winklevoss, Genesis’in, özellikle senet konusunda, finansal durumu hakkında Gemini’ye yanıltıcı bilgi verdiğini öne sürmüştü.

New York Başsavcılığı, Silbert’in 1,2 milyar dolarlık mali açığı görmezden geldiğini ve aslında bu sorunu çözümmüş gibi hareket ettiğini iddia etti. Dahası, dava belgeleri, DCG’nin 2022’nin ilk yedi ayında Genesis’ten 800 milyon doların üzerinde borç aldığını gösteriyor.

Savcı, şikayet edilen firmaların New York’ta finansal ürün ve hizmet satmasının engellenmesini talep ediyor. Ayrıca, haksız kazanç olarak elde edilen gelirin iadesini, tazminat ve cezaların ödenmesini istiyor.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre, Digital Currency Group, Genesis’in alacaklılarıyla bir uzlaşma üzerinde anlaştı. Bu anlaşmada, teminatsız borçlar için alacaklılara Amerikan Doları cinsinden %70-90 oranında geri ödeme yapılacağı açıklandı.

Son olarak, bir mahkeme belgesinde, Genesis’in alacaklılarına, kripto paraların türüne göre, %65-90 arasında geri ödeme yapmayı teklif ettiği belirtildi.