Kripto Borsası Bittrex’e Para Cezası!

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCEN) ile 29 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamak zorunda kalan kripto borsası Bittrex’i yaklaşık 24 milyon dolarlık paza cezasına çarptırdı. Bu para cezalarının sebebi borsanın kara para aklama düzenlemelerini ve belirli ülke ve bölgelerde yaşayanlarla ilgili yaptırımları ihlal etmesidir.

OFAC, “Bittrex, yaptırım uyum prosedürleriyle ilgili eksikliklerinin bir sonucu olarak Mart 2014 ve Aralık 2017 tarihleri arasında Ukrayna, Küba, İran, Sudan, Suriye ve Kırım’da bulunan kişilerin platformunu kullanarak yaklaşık 263.451.600,13 dolar değerinde sanal para birimi işlemi gerçekleştirmesini engelleyemedi” dedi.

Yapılan açıklamaya göre geçerli yaptırımlar ABD’deki kişilerin bu bölgelerle bağlantılı işlemlere dahil olmasını yasaklıyor.

OFAC, Lihtenştayn ve Bermuda merkezli borsanın müşterilerinin IP adreslerine göre bu kullanıcıların yaptırımlara tabi bölgelerde bulunduğunu düşünmek için geçerli nedenler olduğunu söyledi.

Açıklamada, “Bittrex, işlemler gerçekleştirilirken yaptırım uygulanan yargı bölgeleriyle ilgili şartlar için bu müşteri bilgilerini taramadı. Bu bilgiler gönüllü olarak açıklanmadı” ifadelerine yer verildi.

FinCEN’in Müdür Vekili Himamauli Das, “Bittrex’in AML programı ve SAR bildirimi konusundaki eksiklikleri yıllarca gereksiz yere ABD finans sistemini tehdit aktörlerine maruz bıraktı. Bittrex’in eksiklikleri, yaptırıma tabi yargı bölgeleri, dark web pazarları ve fidye yazılım saldırıları da dahil olmak yüksek risklere neden oldu” dedi.

New York Times’ın elde ettiği bir açıklamaya göre borsa, “Bittrex, başlangıçtan bu yana hükümetin tüm şartlarına özenle uymaya çalışmıştır” dedi. 

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!