New Yorklu Kadın, Suriye’de Bitcoin ile Terörizm Finansmanından 18 Yıl Hapse Mahkum Edildi

Victoria Jacobs, diğer adıyla Bakhrom Talipov, Bitcoin aracılığıyla Suriye’deki terör örgütlerini finanse etmek suçundan New York Eyalet Mahkemesi’nde yargılanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, yaptığı açıklamada Jacobs’un “tamamen çevrimiçi terörist ekosistemlere dalmış” olduğunu ve Suriyeli terör gruplarına “binlerce doların toplanması ve aklanmasında” kritik bir rol oynadığını belirtti.

Bragg, “Manhattan’daki dairesinin güvenliğinden, bu grupların misyonlarını ilerletmelerine yardımcı olmak için şehrimizin finans piyasalarına erişmelerini sağladı.” dedi.

Jacobs, 1 Şubat 2024’te New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi jürisi tarafından Terörizm Eylemi İşlemek veya Destek Sağlama, Kara Para Aklama, Cezai Silah Bulundurmak ve daha pek çok suçlamadan suçlu bulundu.

NEW: Today we announced the sentencing of Victoria Jacobs to 18 years in state prison for using cryptocurrency to provide financial support to violent terrorist groups operating in Syria. Learn more here: https://t.co/8mz4JpDOsu

— Alvin Bragg (@ManhattanDA) April 30, 2024

Hüküm, NYPD İstihbarat Bürosu ve Manhattan Bölge Savcılığı’nın Terörle Mücadele Birimi tarafından yürütülen bir buçuk yıllık soruşturmanın sonucunda verildi.

Terörizmin Finansmanında Bitcoin Nasıl Rol Oynadı?

Victoria Jacobs, Eylül 2018’den Haziran 2019’a kadar Suriye merkezli terör örgütü Hay’at Tahrir el-Şam’a maddi destek sağlayarak terör faaliyetlerine katkıda bulundu. Bu süreçte, örgüt ile işbirliği içinde olan ve onlara özel taktik ve askeri eğitim veren “Malhama Tactical” adlı terörist eğitim grubuna 6.000 doların üzerinde finansal katkıda bulundu.

Jacobs, Malhama Tactical adına 12.000 doların üzerinde fonun kripto para birimi, Western Union ve MoneyGram banka havaleleri kullanılarak aklanmasını sağladı. Toplanan fonlar, dünya genelindeki destekçilerden elde edilerek Malhama Tactical tarafından kontrol edilen Bitcoin cüzdanlarına yönlendirildi. Kripto para biriminin kullanılması, örgütün faaliyetlerini anonim ve aracıların gözetiminden uzak bir şekilde sürdürmesine olanak sağladı.

Aralık 2019’da Jacobs, Suriye’deki bomba yapımı çabalarına yardımcı olmak için çevrimiçi bir gruba ABD Ordusu’nun Doğaçlama Mühimmat El Kitabı’nı sağladı. Ayrıca, Ağustos 2021’de askeri tarzda savaş bıçakları, metal muştalar ve fırlatma yıldızları satın alarak bunları dağıtmayı planladı.

Çevrimiçi forumlarda kendini “düşman hatlarının gerisinde” bir “kardeş” olarak tanımlayan Jacobs, “belirli görevleri yerine getirmek için cesaret, güç, rehberlik ve bilgelik” için dua talebinde bulundu.

Kripto Suçuna Karşı Küresel Mücadele

Kripto paranın benimsenmesinin artmasıyla birlikte, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık operasyonları, organize suç ve kara para aklama gibi faaliyetlerde de kullanımı yaygınlaşıyor. Özellikle düzenleyici belirsizliklerle boğuşan ülkelerde, suçlular için uygun bir zemin hazırlanıyor ve mağdurlar genellikle korumasız bırakılıyor.

Hindistan gibi ülkeler, bu tür suçlarla mücadelede önemli zorluklarla karşı karşıya. Dharma Life’ın sosyal aktivisti ve CEO’su Gaurav Mehta, Cryptonews ile yaptığı röportajda düzenleyici belirsizliklerin suçlulara nasıl imkan sağladığını açıkladı:

“Mevcut adalet sistemi ve kolluk kuvvetlerinin kripto ile ilgili suçlarla mücadeledeki eksiklikleri nedeniyle, düzenlemelerin yetersizliği suçluları daha da cesaretlendiriyor ve mağdurları çaresiz bırakıyor.”

Diğer yandan, Birleşik Krallık gibi ülkeler, kripto ile ilgili suçları engellemek için daha fazla düzenleyici çerçeve oluşturuyor. Birleşik Krallık’ta yakın zamanda kabul edilen bir yasa tasarısı, yerel yetkililerin müdahale yetkilerini artırdı. Bu düzenleme, sofistike suçluların anonimliklerini koruyabilmeleri veya yurt dışında yerleşik olmalarına rağmen, suç yoluyla elde edilen varlıkların daha kolay alınmasını amaçlıyor.

Kraliyet Başsavcısı Adrian Foster, yapılan değişikliklerin önemini vurgulayarak, “Müfettişlerin ve savcıların suçun değişen doğasına uyum sağlayabilecek yetenek ve çevikliğe sahip olmaları hayati önem taşıyor. Bu yeni önlemler, kripto varlıklarını yasa dışı girişimlerden kısıtlama, dondurma veya ortadan kaldırma yeteneğimizi büyük ölçüde artıracaktır” dedi.