JPEX Kripto Borsası Soruşturması Hız Kazandı – Toplam Gözaltı Sayısı 18’e Yükseldi

Geçtiğimiz Cuma günü South China Morning Post‘ta yer alan son bilgilere göre, Hong Kong ve Makao polis birimleri JPEX kripto borsası soruşturmasını hızlandırarak dört kişiyi daha tutukladı. Bu bilgi, geçtiğimiz Cuma günü South China Morning Post’ta yer aldı.

Hong Kong ve Makao’da eş zamanlı gerçekleştirilen bu tutuklamalarla beraber, JPEX davasına bağlı olarak şu ana kadar toplamda 18 kişi gözaltına alındı. Şirketin ana operasyonlarına yakın olan bazı isimlerin de bu tutuklamalar arasında olduğuna inanılıyor.

Bu gelişmeler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SFC), JPEX ile bağlantılı olduğu düşünülen başka bir lisanssız sanal varlık işlem platformu olan FUBT Exchange hakkında yayınladığı uyarıyla örtüşüyor. Komisyon, şirketin şehirde bir varlık illüzyonu yaratmak amacıyla sahte bir Hong Kong telefon numarası sağladığını belirtti.

FUBT Exchange, 22 Eylül’de SFC’nin web sitesinde belirtildiği üzere SFC tarafından şüpheli sanal varlık işlem platformları listesine eklendi. Ardından yapılan kontroller, platformun web sitesinin artık erişilemez olduğunu gösteriyor.

Macau ve Hong Kong’da Dikkat Çeken Tutuklamalar ve Ele Geçirilen Varlıklar

Macau’da gerçekleştirilen operasyonda, 29 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı. Bu bireylerin bağlantılı oldukları adreslerde yaklaşık 6,5 milyon HKD değerinde para ve değerli eşya ele geçirildi. Bunun yanı sıra, casinolardaki hesaplarından 8,2 milyon HKD donduruldu.

Hong Kong polisi, 28 yaşındaki iki kişiyi daha gözaltına aldı. Bu kişilerden biri olan Tang, bir dairede küvetle birlikte ağartıcı ile muamele görmüş gibi görünen parçalanmış belgelerle birlikte bulundu.

Bu bulgulara ek olarak başka bir şüpheli olan Wong, belgelerin büyük miktarda bulunduğu iki dairede arama yapılırken yakalandı. Arama sırasında “JPEX” etiketli yetkisiz Visa kartları da ele geçirildi.

Son tutuklamalarla birlikte genişleyen JPEX davasıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan kişilerin toplam sayısı 18’e yükseldi.

JPEX Skandalı Soruşturmasında Kriptolar da Dahil 24 Milyon Hong Kong Doları Ele Geçirildi

Hong Kong ve Makao’da gerçekleştirilen son operasyon sırasında yetkililer, aralarında lüks saatler ve külçe altınların da bulunduğu toplam 24 milyon HK$ tutarında varlığa el koydu. Ele geçirilen bu varlıklar arasında lüks saatler ve külçe altınlar da vardı.

Şehirdeki polis gücü ayrıca JPEX ile bağlantılı 5 milyon HK$ değerindeki kripto para birimine de el koyduklarını açıkladı. Ancak bu dijital varlıkların izini sürmek, yüksek işlem hacmi ve bunların doğası gereği anonimlik nedeniyle zorlayıcı oldu.

SFC’nin Hong Kong’daki JPEX borsasını hedef alan soruşturması bu ayın başında başlamıştı. Borsa, yetkisiz faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle gündeme gelmişti. İlerleyen günlerde JPEX ve işletmecileri, platformda toplamda 1,5 milyar HKD değerinde kayıp yaşandığına dair binlerce şikayet aldı.

Ancak JPEX, Hong Kong’un kripto sektörüne olan ilgisini azaltabileceği endişesiyle SFC’nin tavrını eleştirdi. Merkezinin Dubai’de olduğu iddia edilen JPEX, polisin direktifi nedeniyle olduğuna inanılan Hong Kong’dan sınırlı erişime rağmen faaliyetlerine devam ediyor.

Buna cevaben düzenleyici kurum, Haziran ayında uygulamaya konulan yeni düzenleyici çerçeve kapsamında lisans başvurusunda bulunan borsa firmalarının bir listesini yayınladı.