İflas Eden Bitcoin Borsası FTX’in CEO’su Yeni Suçlamalarla Karşı Karşıya – İşte Detaylar

Sam Bankman-Fried, şu anda iflas etmiş olan kripto para borsası FTX’nin önceki CEO’su olarak Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) müşteri fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla yeni suçlamalarla karşı karşıya.

Pazartesi günü yayımlanan bir iddianamede, Bankman-Fried’ın FTX’ten müşteri mevduatlarını kötüye kullanarak zimmetine geçirdiği ve bu çalınan fonları 2022 ABD ara seçimlerinden önce siyasi kampanya bağışları için 100 milyon dolardan fazla harcadığı belirtiliyor.

İddianamede, Bankman-Fried’ın FTX’nin mali açığından haberdar olduğu ve bu durumu müşteri fonlarını kötüye kullanarak kendi eliyle yarattığı ifade ediliyor.

FTX’in Kasım 2022’deki batışına rağmen, el konulan paraları kişisel yatırımlar, alımlar ve kampanya bağışlarına harcamaya devam etti.

DOJ, Bankman-Fried’ın siyasi bağışlarının kripto para düzenlemelerini etkilemeyi hedeflediğini belirtti ve bu bağışların hem Demokratlar’a hem de Cumhuriyetçilere yapıldığını ekledi.

İddianameye göre, “Bu etkiyi, FTX‘in müşteri mevduatlarını kabul etmeye ve büyümeye devam etmesini kolaylaştıracak yasaları ve düzenlemeleri desteklemek için Kongre ve düzenleyici kurumları etkileme amacıyla kullandı.”

Jane Street traderı ve MIT mezunu olan Bankman-Fried, başlangıçta sadece Demokrat Parti’ye para bağışladığını söyledi.

Ancak, FTX’in batışının ardından Cumhuriyetçilere de bağış yaptığını kabul etti.

DOJ, 2022’nin sonlarında Bankman-Fried’ı sekiz suçlama ile mahkemeye verdi. Savcılar daha sonra beş suçlama daha ekledi, ancak Bankman-Fried’ın avukatları bu suçlamaların ABD’ye iadesi için yasal dayanağın olduğu orijinal iddianameye dahil edilmemesi gerektiğini belirtti.

Temmuz sonunda, savcılar “Bahamalar’la olan anlaşma yükümlülükleri” nedeniyle Bankman-Fried aleyhindeki kampanya finansmanı suçlamasını geri çekti.

Ancak, DOJ geçen hafta bu suçlamayı dolandırıcılık ve para aklama iddialarıyla birlikte yeniden gündeme getireceğini açıkladı.

Bankman-Fried, Tanık Tehdidi Endişeleriyle Hapse Gönderildi

Geçen hafta, ABD Bölge Hakimi Lewis Kaplan, iddia edilen tanık tehdidi nedeniyle Bankman-Fried’ı tekrar tutukladı.

Hakim, sanığın en az iki kez tanıklarla müdahale etmeye çalıştığına dair makul bir sebep olduğuna inandığını belirtti.

Bu karar, DOJ’nin geçen ay Bankman-Fried’ın kefaletini iptal etmeyi ve Ekim’de gerçekleşecek planlanan duruşma öncesinde onu tutuklamayı talep etmesinin ardından geldi.

O dönemde, savcılar, Bankman-Fried’ın eski Alameda Research CEO’su olan Caroline Ellison’ın günlüklerini New York Times ile paylaşmasının tanık tehdidi oluşturduğunu ileri sürdü.

DOJ, “Sanığın Ellison’ın özel notlarını sızdırması, sanığın yaklaşan duruşma ifadesi için Ellison’ı korkutmaya ve etkilemeye çalışmasının bir başka örneğidir, aynı zamanda diğer olası duruşma tanıklarının ifadelerini etkilemeye ya da engellemeye yönelik bir spekülasyon oluşturma çabasıdır.” dedi.

Bankman-Fried’ın duruşması Ekim ayında başlaması bekleniyor.

Eğer bu iddialar doğruysa, kripto para endüstrisinde büyük bir skandalın ortasında bulunuyoruz. Sam Bankman-Fried, kripto para topluluğu tarafından oldukça tanınan bir isim ve FTX de kripto para borsaları arasında büyük bir oyuncuydu. Bu suçlamaların gerçek olup olmadığını görmek için sürecin nasıl işlediğini takip etmek önemli olacak.

Bankman-Fried ve savunma ekibinin bu suçlamalara nasıl bir cevap vereceği, aynı zamanda kripto para endüstrisinin bu tür olaylara karşı nasıl bir tepki göstereceği de merak konusu. Bu olay, kripto para düzenlemeleri konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirebilir.