Hotbit ve Bitfinex’e Soruşturma

 

Çin merkezli kripto borsası Hotbit, devam eden soruşturma nedeniyle varlıklarının dondurulmasının ardından para çekme işlemlerini askıya aldı. Bu arada Tether’in kardeş şirketi Bitfinex ABD’de soruşturmayla karşı karşıya.

Hotbit çarşamba günü eski bir çalışanına yönelik devam eden soruşturma nedeniyle alım satım, para yatırma, para çekme ve fonlama işlevlerini askıya aldığını duyurdu.

Borsa, “Bu yıl nisan ayında Hotbit’ten ayrılan Hotbit yönetiminin eski bir çalışanı, geçen yıl Hotbit’in iç ilkelerine aykırı olan ve Hotbit’in bilmediği bir projeye dahil oldu ve kolluk kuvvetleri artık ceza kanunlarını ihlal ettiğinden şüpheleniyor” dedi.

Borsa, bazı üst düzey yöneticilerinin kolluk kuvvetleri tarafından mahkemeye çağrıldığını söyledi. Kolluk kuvvetlerinin Hotbit’in bazı fonlarını dondurduğunu, bunun Hotbit’in normal bir şekilde faaliyet göstermesini engellediğini de sözlerine ekledi.

Web sitesine göre Hotbit, Hong Kong ve Estonya’da kayıtlı ve personelinin büyük bir kısmı Çin, Tayvan ve ABD’den.

Borsa, kayıpları önlemek için tüm kullanıcıların tamamlanmamış açık emirlerinin iptal edileceğini söyledi. Ayrıca tüm kullanıcıların kaldıraçlı borsa yatırım fonu (ETF) pozisyonlarını tasfiye edecek ve operasyonlarını yeniden başlattıktan sonra kullanıcılar için bir tazminat planı yayınlayacak.

Bu arada ABD Adalet Bakanlığı’na göre (DOJ) USDT‘nin ihraççısı Tether’e de sahip olan iFinex’e ait olan ve iFinex tarafından işletilen kripto borsası Bitfinex, FOIA talebine yanıt olarak ABD’de soruşturma altına alındı.

Tether Holdings Limited, ana şirketi iFinex Inc. ve yan kuruluşlarıyla ilgili bilgi talebi, DOJ tarafından bu tür kolluk kuvvetleri kayıtlarının veya bilgilerinin verilmesinin takibe müdahale edebileceği gerekçesiyle reddedildi. 

FOIA talebi gönderdiğini iddia eden oleh86 adlı Twitter kullanıcısı, “Görünüşe göre Bitfinex ABD’de yasal işlemlerle uğraşıyor. DOJ FOIA talebimi reddetti” dedi.

Bitfinex ve Tether, cezai ve sivil kuruluşlar tarafından çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. 2021’in sonlarında ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ikilinin toplam 42.5 milyon dolar para cezası ödemesini emretti.

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!