Güney Koreli Kripto Borsaları Tehdit Altında Olabilir

Güney Koreli bankalar, gerçek ad taşıyan bankacılık sözleşmeleri için durum tespiti ve risk değerlendirme protokollerinin bir parçası olarak kripto borsalarının üst düzey yöneticilerini denetlemeye hazırlanıyor ve önceki ve devam eden dolandırıcılık iddiaları nedeniyle Bithumb yetkililerinin denetimlerden geçmekte zorlanabileceğine yönelik endişeler var.

Kaynak: iStock/TwilightShow

Bankanın yürüttüğü risk değerlendirmesi, Mart ayında yayınlanan mevzuat kapsamında müşterilere gerçek adlı hesapları sağlamak için bankalarla ortak olması gereken kripto borsaları için zorunlu hale geldi. Borsaların yeni kurallara uyum sağlaması için tanınan kanuni süre 24 Eylül’de sona eriyor.

Daha önce bildirildiği üzere, Bithumb operatörü Bithumb Holdings‘in Yönetim Kurulu Başkanı ve borsanın en büyük hissedarı Lee Jung-hoon, geçen yıl şikayetçi yatırımcı grupları tarafından öne sürülen dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddiaları nedeniyle polis tarafından sorguya alındı.

2020 yılında BK Group başkanı Kim Byung-gun’un da dahil olduğu iddialar üzerine Bithumb’a iki kez baskın düzenlendi. İddialar, 2018’de Bithumb’da listelenmesi planlanan ancak henüz listelenmemiş bir kripto para olan BXA tokeninin başarısız listelemesinin etrafında gelişirken, tokenin değeri 2018’de 5 dolardan 0.5 doların çok altına düştü.

Lee, platformdaki hissesini satmak istiyor, ancak birden fazla anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğuna dair haberlere rağmen henüz bir alıcı bulunamadı.

Yonhap’a göre, bir dizi Güney Koreli ticari banka yöneticisi, hükümetin değerlendirme yapma yükümlülüğünün tamamını etkili bir şekilde bankacılık sektörüne devretmesinin ardından durum tespiti kontrollerini nasıl gerçekleştirmeleri gerektiğini tartışmak için dün bir araya geldi.

Bankacılık yöneticilerinin bankaların kripto borsalarının işlemlerini kabul etmeden önce platformların veya üst düzey yetkililerinin bunları yaşayıp yaşamadıklarını inceleyecekleri yaklaşık 90 faktörden oluşan kapsamlı bir liste hazırladığı görülüyor:

• zimmete para geçirme ve/veya dolandırcılık geçmişi
• iflas ıslahı ve/veya operasyonları durdurma geçmişi
• harici saldırılara konu olma
• zayıf kredi notu
• uzun süreli net kayıpların yaşanması.

Güney Koreli büyük borsaların çoğu geçmişte saldırıya uğradı.

Kriterler, 90 ya da daha fazla kategorinin her birinde “yüksek”, “orta” veya “düşük” risk olarak sıralanacak.

Medya kuruluşu, son aylarda Bithumb ve başlıca rakiplerini olumsuz etkileyen “alım satım ve para yatırma ve para çekme taleplerinde sık sık yaşanan gecikmelerden” kaynaklanan “tartışmaların” bankalarla anlaşmaya varmaya çalışırken borsalar için sorun yaratabileceğini de sözlerine ekledi.

Hem Bithumb hem de en büyük rakibi Upbit son haftalarda işlem hacimlerinin ülkede daha önce hiç görülmemiş seviyelere yükselmesiyle sunucu ile ilgili sorunlar yaşadı.

Yonhap, hükümet yönergeleri olmadığında bankacılık yöneticilerinin değerlendirmelerini yürütmek için geleneksel bankacılık risk değerlendirme metodolojisini kullanmayı kabul ettiklerini de sözlerine ekledi.

____

Daha fazlası için:
– Güney Kore’den Kötü Haber: Tüm Borsalar Kapanabilir!