Fisco’nun 1,450 BTC Aklamayı Kolaylaşırmakla Suçlamasının Ardından Binance Sessiz Kaldı

Zaif kripto borsasını işleten Japon finansal bilgi şirketi Fisco, Japon borsasını 2018’de diz çöktüren bir hackte Amerika Birleşik Devletleri’nde 9 milyon USD’nin üzerinde bitcoin (BTC) aklamayı kolaylaştırmakla suçladığı ticaret platformu Binance’e karşı dava açtığını doğruladı.

Zaif ile birleşmesinden önce rakip bir kripto platformunu işleten Fisco, saldırının bir sonucu olarak şirketi eski operatörü Osaka merkezli Tech Bureau‘dan satın almak için devreye girdi.

Hırsızlar, hack sırasında 1,451,7 BTC (bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 15 milyon USD ancak o sırada 9 milyon USD’ye yakın) elde ettiler. Ancak Fisco, hackerların çalınan bitcoini Binance’e taşıdığına ve borsanın “gevşek” KYC (müşterinizi tanıyın) politikaları uyguladığına inanıyor.

Binance, Cryptonews.com’a “şu anda bu konu hakkında yorum yapmayacağını” söyledi.

Bu arada Fisco, henüz yorum talebine yanıt vermedi ancak daha önce yalnızca bir sübvansiyonunun Amerika Birleşik Devletleri’nde Binance aleyhine yasal işlem başlattığını belirten bir basın açıklaması yayınladı. Firma şunları ekledi:

“Gelecekte herhangi bir noktada ifşa edilmesi gereken sorunlar olursa basına en kısa sürede haber vereceğiz.”

Her iki borsanın da medya yorumlarıyla görece çok yakın olduğu biliniyor ancak şu ana kadar konu hakkında neredeyse sessiz kaldılar ve söz konusu yasal davanın şu anda aktif olduğu düşünüldüğünde ihtiyatlı davranıyor olabilirler.

Japon firma, Amerikan mahkeme dosyasında, çalınan BTC’nin Binance tarafından tutulan hesaplara satışını veya ticaretini izlemek için blockchain analitik çözümleri kullandığını belirtti.

Fisco’nun avukatları şunları yazdı:

“Binance de dahil olmak üzere kripto borsaları, uygun KYC prosedürlerinin uygulanmamasının kara para aklama ile mücadele yasalarının ihlalini kolaylaştırdığına dair uzun zamandır dikkat çekiyor. Kripto para hırsızları, uygun KYC prosedürlerinin uygulanmamasının kara para aklamayı kolaylaştırdığını da biliyorlar ve hangi kripto borsalarının en gevşek olduğunu biliyorlar.”

Dosyanın yazarları ayrıca, bu yılın başlarında yayınlanan Chainalysis raporuna atıfta bulundu:

“Binance ve başka bir borsa olan Huobi, 2,8 milyar USD’nin %50’sinden fazlasını yasadışı bitcoin olarak aldı ve borsaların önemli bir marjla yasadış bitcoin almasına yol açtı.”

O zamanlar Binance, “yasadışı fonların artan eğiliminin ve hareketlerinin farkında olduğunu” ve “Chainalysis gibi benzer fikirlere sahip ortaklarla mevcut sistemleri iyileştirmek ve bu endişeleri gidermek için çalıştıklarını” söyledi.

Hırsızlar Eylül 2018’deki Zaif saldırısında 62,5 milyon dolarlık kripto para ile kaçtı.