FinCEN’den Dikkat Çeken Rapor: Bitcoin ve İnsan Kaçakçılığı

ABD Hazinesi’nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), Bitcoin işlemlerinin insan kaçakçılığı ve çevrimiçi çocuk istismarı vakalarıyla artan bir şekilde bağlantılı olduğunu bildirdi. FinCEN’e göre, bu tür suçlarla ilgili vakaların %95’inde dijital varlıkların veya “dönüştürülebilir sanal para birimlerinin” kullanıldığı tespit edildi.

FinCEN’in Şubat raporunda, Bitcoin’in özellikle çocuk istismarı vakalarında ödeme aracı olarak giderek daha yaygın bir şekilde kullanıldığına dikkat çekiliyor. 2020’de 336 olan çevrimiçi çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı vakalarıyla ilgili rapor sayısı, 2021’de 1.975’e yükseldi.

FinCEN, finansal sistemi yasa dışı faaliyetlerden koruma ve kara para aklama ile mücadele amacı güdüyor. Bu çerçevede, ağ, kamu ve kolluk kuvvetleri için çevrimiçi çocuk istismarı ve insan ticaretiyle ilgili faaliyetlerle mücadelede önemli bilgiler sağlıyor.

Toplanan 2.311 Banka Gizlilik Yasası (BSA) raporundan elde edilen verilere göre, insan kaçakçılığı ve çevrimiçi çocuk istismarı vakalarında Bitcoin, kullanılan başlıca dönüştürülebilir sanal para birimi olarak belirtiliyor.

FinCEN, bu suçlarla ilgili olarak 1.800’den fazla benzersiz Bitcoin cüzdan adresini tespit ettiğini açıkladı.

FinCEN, Project Protect ile İşbirliği Yapıyor  

FinCEN, insan kaçakçılığı ve siber suçlarla mücadelede önemli adımlar atıyor. Kanada’nın mali istihbarat birimi ile iş birliği yaparak, insan kaçakçılığına yönelik önemli bir kamu-özel sektör ortaklığı olan “Project Protect”e katıldığı bildiriliyor. Bu iş birliği, insan kaçakçılığı ile mücadelede uluslararası çabaların bir parçası olarak önem taşıyor.

FinCEN, Haziran 2021’de insan kaçakçılığını ve siber suçları, “Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ulusal Öncelikleri” arasında tanımladı. Bu, 2020 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında gerçekleşti ve bu tür suçlarla mücadeleyi ABD’nin ulusal öncelikleri arasına yerleştirdi.

Ek olarak, FinCEN Ekim ayında, yerli finansal kurum ve kuruluşlara, kripto para karıştırıcılarını içeren işlemler için belirli kayıt tutma ve raporlama gerekliliklerini uygulamalarını zorunlu kıldığını önerdi.

FinCEN, dönüştürülebilir sanal para birimleri (CVC) işlemlerinin yüzdesinin, özellikle yasa dışı kaynaklardan kaynaklanan ve CVC karıştırıcıları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin arttığını belirtti.

Bu öneri, yasa dışı faaliyetlerle mücadelede ve finansal sistemin korunmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. FinCEN’in bu tür önlemlerle yasa dışı finansal işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi konusunda etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Hazine, Suçluların Kullandığı Kripto Paraları Öne Çıkardı

ABD Hazine Bakanlığı’nın yayınladığı 2024 Ulusal Risk Değerlendirmesi, ülkenin yasa dışı finansal faaliyetlerle ilgili karşılaştığı temel tehditleri vurguluyor. Raporda, özellikle kripto para birimlerinin suç örgütleri, dolandırıcılar ve diğer yasa dışı gruplar tarafından giderek artan bir şekilde kullanılmasına dikkat çekildi.

Bu değerlendirme, fentanil krizi, terörizm, fidye yazılımı saldırıları, profesyonel kara para aklama operasyonları ve dijital ödeme sistemlerinin genişlemesi gibi çeşitli konuları ele alıyor. Bu konular, hem kara para aklamanın önlenmesi hem de terörizmin finansmanı ile mücadeledeki mevcut zorlukları ve riskleri yansıtıyor.