DOJ, Bitcoin Borsası KuCoin’e 9 Milyar Dolarlık Para Aklama Suçlaması Yöneltti

ABD’de yetkililer, kripto borsası KuCoin ve kurucularından ikisi olan Chun Gan ve Ke Tang’a karşı önemli suçlamalar yöneltti.

Adalet Bakanlığı (DoJ) ve Emtia Vadeli İşlemler ve Ticaret Komisyonu (CFTC), KuCoin’i Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmek, lisanssız para aktarma işi olarak faaliyet göstermek ve Emtia Borsası Yasası’nı birden fazla kez ihlal etmekle suçluyor.

❖ PROMINENT GLOBAL CRYPTOCURRENCY EXCHANGE KUCOIN AND TWO OF ITS FOUNDERS CRIMINALLY CHARGED WITH BANK SECRECY ACT AND UNLICENSED MONEY TRANSMISSION OFFENSES: DOJ

— *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 26, 2024

DoJ’a göre, KuCoin, 2023 yılına kadar müşterilerine yönelik herhangi bir Müşterini Tanı (KYC) veya kara para aklama karşıtı kontrol uygulamadı ve bu kontrollerin sonradan uygulanması bile mevcut müşteriler için geçerli olmadı. Bu kontrol eksikliği, platformda 9 milyar dolardan fazla şüpheli işlemin gerçekleşmesine imkan sağladı.

KuCoin and its founders, Chun Gan and Ke Tang, have been charged by the DOJ.

Why? For operating without a license and violating the Bank Secrecy Act.

So? $9 billion in suspicious transactions allegedly resulted from the lack of anti-money laundering (AML) measures.

— Ariel Givner, Esq. (@GivnerAriel) March 26, 2024

CFTC ise KuCoin’e para cezaları ve ticaret yasakları uygulamaya çalışıyor. Adalet Bakanlığı ise hakların kaybedilmesi ve cezai yaptırımların uygulanmasını talep ediyor.

ABD Başsavcısı Damien Williams, KuCoin’in “önemli sayıda ABD’li kullanıcı” tarafından kullanıldığını gizlemeye çalıştığını ve borsanın mali piyasaların gölgesinde faaliyet göstermesine, ayrıca yasa dışı kara para aklama için bir sığınak olarak kullanılmasına izin verdiğini belirtti.

Bu süreçte, KuCoin 5 milyar dolardan fazla para aldığı ve 4 milyar dolardan fazla şüpheli para transferi gerçekleştirdiği ifade edildi.

CFTC, SEC’in Ether’in (ETH) Bir Emtia Olduğu İddiasına Cevap Verdi

Salı günü gerçekleşen ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ve Emtia Vadeli İşlemler ve Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) KuCoin’e yönelik ikili eylemi, Binance ile ilgili benzer suçlamaların çözümünden birkaç ay sonra geliyor. Bu durum, kripto para borsalarına yönelik ABD düzenleyicilerinin artan ilgisini ve eylemlerini gösteriyor.

CFTC’nin KuCoin’e karşı açtığı davada, Ether (ETH) üzerinde düzenleyici otorite iddiasını yinelediği görülüyor. CFTC’nin açıklamasında, KuCoin’in Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Litecoin (LTC) gibi dijital varlıklar içeren siparişleri talep ettiği ve kabul ettiği belirtiliyor. Bu, SEC’in ETH’yi menkul kıymet olarak sınıflandırmaya çalıştığı yönünde çıkan haberlerin ardından dikkat çekici bir gelişme.

“During the Relevant Period, KuCoin solicited and accepted orders…involving digital assets that are commodities including bitcoin (BTC), ether (ETH), and litecoin (LTC).”@CFTC shots fired in wake of reports of @SECGov’s ETH-as-security investigation from last week pic.twitter.com/nYN0KWg1Iy

— Alexander Grieve (@AlexanderGrieve) March 26, 2024

Ether fiyatına etkisi kısa süreli oldu. Geçtiğimiz hafta ETH’nin fiyatı 3.000 doların biraz üzerine düşmesine rağmen, sonrasında 3.500 doların üzerine çıktı.

Bu toparlanmada, Bitcoin’in 70.000 dolar seviyesini yeniden kazanmasının da etkisi olabilir. Ayrıca, BlackRock’un Ethereum’da ilk tokenize para piyasası fonu olan BUIDL’i başlatması da bu yükselişi desteklemiş olabilir.