DOJ, Bitcoin Borsası FTX’in Kurucusu SBF ile Bağlantılı Robinhood Hisselerine El Koydu

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), popüler finansal alım satım uygulaması Robinhood’un yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olan 56 milyon hissesine el koydu.

6 Ocak tarihli bir mahkeme belgesine göre DOJ, BlockFi’nin iflasına bakan mahkemeye Robinhood’un 450 milyon dolardan fazla değere sahip 55.273.469 hissesine el koyduğunu bildirdi. Bu hisseler, aracılık firması ED&F Man’deki bir hesapta tutuluyordu.

DOJ, “el konulan varlıkların kara para aklama ihlallerine karıştığını ve elektronik dolandırıcılıktan elde edilmiş olabileceğini” söyledi.

Hisseler, Emergent Fidelity Technologies adlı bir holding şirketi aracılığıyla Sam Bankman-Fried ve FTX kurucu ortağı Gary Wang’a ait ve hedge fonu Alameda Research’ten alınan bir krediyle satın alındı.

Kripto borsası FTX’in itibarı zedelenen kurucusu Bankman-Fried, geçen hafta alacaklıların bu hisselerin kontrolünü ele geçirmemesi talebiyle dava açtı.

FTX’in bu hamlesi, dört kuruluşun hisseler üzerinde hak iddia etmesinin ardından geldi. FTX’in borç aldığı şirketlerden biri olan iflas eden kripto kredi şirketi BlockFi, FTX’in iflas eden platformun yatırımcılarına ve müşterilerine fonlarını geri vermeyen çalışan yeni yönetimi ve ABD hükümeti hisseleri almak istedi.

SBF’nin avukatları, söz konusu belgede bu hisselerin FTX ile bağlantılı olmayan bir holdinge ait olduğunu öne sürdüler. Avukatlar, “FTX borçluları, bu davaya taraf olmayan bir şirketin ayrı varlığını göz ardı etmeye ve üzerinde hiçbir yasal hakları olmayan yüz milyonlarca dolar değerindeki varlıkları ipotek altına almaya çalışıyor” dediler.

SBF’nin avukatları, SBF’nin yasal süreçle ilgili masrafları karşılamak için bu paraya ihtiyacı olduğunu söylediler. Dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Hisse senedi bakiyesi, kalışı zorlamayı veya uzatmayı reddetmeyi destekliyor. Bu hisse senetlerini Emergent’ten devretmek, şu anda olası bir cezai sorumlulukla karşı karşıya olan Bankman-Fried’in erişimini engelleyecektir. Bankman-Fried, cezai savunması için bu paranın bir kısmını istiyor.”

Bildirildiği üzere Bankman-Fried, ABD’li savcıların kendisini cezai suçlarla itham etmesinin ardından geçen yıl aralık ayında Bahamalar’da tutuklandı. Ardından ABD’ye iade edildi ve bir New York mahkemesinde 250 milyon dolar kefalet ödedikten sonra hapisten çıkarıldı.

New York Güney Bölgesi Mahkemesi, SBF’yi elektronik dolandırıcılık ve müşteri fonlarını kötüye kullanarak komplo kurmak da dahil olmak üzere sekiz suçla itham etti. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ise SBF’yi “FTX’teki yatırımcıları dolandırmak için bir plan düzenlemekle” suçladı.

DOJ, “İddianamedeki suçlamalar, sanığın Bankman-Fried tarafından kurulan uluslararası kripto para borsası FTX‘e yatırılan milyarlarca dolarlık müşteri fonlarını kötüye kullandığı iddia edilen geniş kapsamlı bir plandan kaynaklanıyor” dedi.

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!