Bitcoin Türev Traderları Yakayı Ele Verirken Düzenleyiciler Dikkat Kesildi

Politikacılar ve düzenleyiciler bu pazarı daha da güçlü bir şekilde çökertmek için başka bir teşvik elde ederken, kibirli kripto türevleri traderları kendileri ve ticaret platformları için işleri daha da kötüleştirmiş olabilir.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ile iş birliği yapan ABD merkezli kripto istihbarat firması Inca Digital, kısıtlamalara rağmen ABD ve diğer birçok ülkedeki kripto türevleri traderlarının bir dizi kısıtlı platforma erişebildiğine yönelik herkesçe bilinen sırrı doğruladı.

Şirket, cuma günkü raporunda “Modelin tahminine göre Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Türkiye’de ikamet eden kullanıcıların çoğu biyografilerinde başka konumları gösteriyor” dedi.

Diğerlerinin yanı sıra kar ve zarar (PNL) kanıtlarını, türev alım satım işlemlerini gösteren ekran görüntüsünü, bir referans linki gönderisini ve destek talebiyle birlikte bir UID’den (trader kimliği) bahseden tweet’leri içeren tweet kalıpları buldular. 

“PNL kanıtları ve ilgili ekran görüntüleri, bir türev traderının başarılı işlemlerini göstererek övünmek içindir” dediler.

Ekip FTX, Huobi Vadeli İşlemleri, Binance Vadeli İşlemleri, OKEx, Bybit, Bitfinex ve BitMEX‘te türev ticareti yapan 2.939 benzersiz Twitter kullanıcısından oluşan bir örneklemle çalışarak, dünya genelinde 2.164 ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden 372 traderın konumlarını belirledi.

Twitter API verilerine göre, türev borsası kullanıcılarının en yoğun bulunduğu bölgeler arasında sırasıyla ABD, Endonezya, Türkiye, Hindistan ve İngiltere yer alıyor.

İngiltere’deki en popüler borsalar sırasıyla FTX, ByBit ve Binance olup, bunları OKEx, Bitfinex, Huobi ve BitMEX izliyor.

Inca Digital’in Araştırma Ekibi, kripto kullanıcılarının dijital ayak izine dayalı güvenilir veri kümeleri üretebilen çeşitli Doğal Dil İşleme (NLP) tekniklerinden yararlandıklarını söyledi. Büyük türev ürünlerinde işlem yapan türev traderlarını alıyor ve “çoğrafi konumlarının borsa operatörlerinin belirttiğinden ve yerel menkul kıymet düzenlemerinin izin verdiğinden çok daha farklı olduğunu göstermeye çalışıyorlar.”

Yukarıda verilen verilere ulaşmak için kullanılan üç yöntemden biri, “kapsamlı konuşma örneği toplama ve son teknoloji çok dilli Coğrafi Olarak Adlandırılmış Varlık Tanıma (NER) modellerini” içerir. Modelleri aracılığıyla tanımlanan kullanıcıların her birinin yüzlerce tweet’ini çalıştıran NER, 2.939 türev traderından 2.079’una çoğrafi etiket tanımladı. Rapora göre, müşterinizi tanıyın (KYC) süreci sırasında yaptıkları açıklamalardan bağımsız olarak bu çoğrafi etiketler bir türev traderının gerçek ikamet bölgesini tahmin etmek için toplanabilir.

Yine bu yönteme göre ilk sırayı ABD alırken, onu sırasıyla Türkiye, Endonezya, Hindistan ve İngiltere izliyor.
____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook ve Telegram‘dan takip edin!