Bitcoin ile Para Aklama ve Büyük Dolandırıcılık Davası: Londra’da Neler Oluyor?

Londra Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde işlenen bir duruşmada, savcılar 5 milyar sterlin (yaklaşık 6,3 milyar dolar) değerindeki Çin menşeli bir dolandırıcılık olayıyla ilişkilendirilen bir Bitcoin (BTC) ile para aklama planının detaylarını açıkladı.

Reuters’ın raporuna göre, bu dava 2014-2017 yılları arasında yaklaşık 130.000 Çinli yatırımcıyı hedef alan büyük bir dolandırıcılık olayının gelirlerini Bitcoin aracılığıyla nakde ve mülke çevirme iddiasıyla Wen Jian isimli kişiye odaklanıyor.

44 yaşındaki Wen Jian, kara para aklamakla ilgili üç ayrı suçlamayla yargılanıyor, ancak dolandırıcılık olayına doğrudan katıldığı iddia edilmiyor. Savcılar, bu dolandırıcılık faaliyetinin, iddianamede kara para aklama suçundan yararlanan kişi olarak adlandırılan Qian Zhimin, yani Zhang Yadi tarafından düzenlendiğini belirtiyor.

Savcı Gillian Jones’a göre, Zhang, Çin yetkilileri bu dolandırıcılık planını araştırmaya başladığında, 2017’de sahte bir kimlikle İngiltere’ye kaçtı. Bu planla ilişkilendirilen kişiler Çin’de tutuklanırken, Zhang serbest bırakıldı ve çalınan fonlar henüz yatırımcılara geri ödenmedi. Jones, jüriye Wen’in Zhang için bir “paravan kişi” olarak hareket ettiğini ve Bitcoin kullanarak çalınan paraların kaynağını gizleyerek gelirleri Çin dışına aktardığını ifade etti.

Savcı, Zhang’ın Londra’ya varışından sonra, elde edilen fonların nakde veya mülk, mücevher gibi yüksek değerli varlıklara dönüştürülmesi gerektiğini açıkladı. Wen, Bitcoin ile ilgili faaliyetlerini kabul etse de, jüri onun ele geçirdiği Bitcoin’in suç geliri olduğunu bilip bilmediğini veya şüphelenip şüphelenmediğini belirlemeye çalışacak.

Dava, yakın zamanda başladı ve kararın Mart ayında verilmesi bekleniyor.

İngiltere, Ulusal Kripto Suç Birimini Genişletecek

Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), kripto para dolandırıcılığı ile mücadele etmek için soruşturma birimini genişletme kararı aldı. Bu genişleme, mali suçlarla mücadeleye yönelik daha geniş çaplı planların bir parçası.

Ajans, blockchain üzerindeki her türlü yolsuzluk ve dolandırıcılık vakasına karşı mücadele etmek için mali suç birimine dört yeni kıdemli araştırmacı ekleyecek.

Karmaşık Mali Suçlar Ekibi (CFCT) ayrıca, birden fazla yargı bölgesinde çalışacak yeni bir Dijital Varlık Açıklama Görevlisi atayacak. Bu ekip, organize suçlarla bağlantılı yüksek profilli dolandırıcılık ve kara para aklama vakalarını araştıracak.

Ayrıca, polis departmanıyla ve özel bir gözetim birimiyle iş birliği içinde olacaklar. Bu soruşturmalar, sanal alanlardaki suç faaliyetleri, kripto para birimi ve sanal varlık dolandırıcılığı ile önemli organize suç grupları ve devlet aktörleri tarafından gerçekleştirilen kara para aklama suçlarını kapsayacak.

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) da benzer bir adım atarak, kripto sağlayıcıları için Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) kurallarını güncellemeyi önerdi. EBA’nın önerileri, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP’ler) için AML/CFT kriterlerinin entegrasyonunu içeriyor.

Bu önerilerin amacı, düzenlemeleri kolaylaştırmak ve bu kuruluşlar arasında iş birliğini teşvik etmek. CASP’lerin, protokollerinin birlikte çalışabilirliğini artırarak bilgi aktarımını etkinleştirmesi gerekecek. Bu adımlar, kripto para birimi ve sanal varlıklarla ilgili mali suçların önlenmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.