Bitcoin Borsası Binance’ın Kripto İşlemleri Üzerinde Olağanüstü İncelemeler Başlıyor

ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Binance üzerinde gerçekleştirdiği son baskın, kripto endüstrisinde önemli bir dönüm noktası oluşturdu ve şimdi Binance, “benzeri görülmemiş” bir düzeyde inceleme altına alınacağı bir sürece giriyor.

Bu hükümet denetimi, Binance’in ABD hükümetiyle yaptığı anlaşma çerçevesinde gerçekleşecek. Wired dergisinin bu ayın başlarında yayınladığı bir rapora göre, bu anlaşma Binance’i “anarşik kripto ticaretine ev sahipliği yapan” bir platformdan titizlikle izlenen bir kuruluşa dönüştürecek.

ABD Adalet Bakanlığı tarihindeki en önemli kara para aklama anlaşmalarından biri olarak kabul edilen anlaşma, şirketi 4,3 milyar dolarlık rekor düzeyde para cezası ödemesini gerektiriyor.

Beş yıllık kullanıcı işlem geçmişi

Anlaşma kapsamında, Binance’in finansal cezalarının ötesine geçen önemli yükümlülükleri bulunuyor. Wired’ın raporuna göre, Binance, geçmiş defterlerini açmak ve 2018’den 2022’ye kadar olan beş yıllık kullanıcı işlem kayıtlarını ABD düzenleyicilerine ve kolluk kuvvetlerine sunmak zorunda.

Bu radikal şeffaflık dönemi, Binance’i, belirtilen süre içinde gerçekleştirdiği işlemleri aktif olarak incelemeye ve ABD yasalarına potansiyel ihlalleri belirlemek üzere şüpheli faaliyet raporları (SAR’lar) sunmaya zorluyor. SAR’lar, Hazine Bakanlığı’na bağlı finansal suçlarla mücadele birimi olan Finansal Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) tarafından toplanacak ve çeşitli ABD kolluk kuvvetleriyle paylaşılacak.

Üst düzey erişim

Wired raporuna göre, adı belirtilmeyen bir ABD savcısı, Binance’in hükümetle paylaşacağı bilgilerin kapsamını “çılgınca” olarak nitelendirdi ve şirketin deneyimleyeceği hükümet denetiminin benzeri görülmemiş düzeyde olduğunu vurguladı.

Savcı, “Sadece ABD’nin gözlemleri altında olmamak için ABD dışında kalmayı tercih eden bir işletmenin, bu kadar fazla hükümet denetimi altında çalışmak isteyeceğini bilmiyorum. Diğer seçenek çok kötü olmalı,” diyerek durumu açıkladı.

Öte yandan, Binance’in baş uyum sorumlusu Noah Perlman, endüstride yeni bir uyum standardı belirleme fırsatına heyecan duyduklarını ifade etti ve kullanıcıların verilerinin “gizli” tutulacağını, yani yalnızca ABD hükümeti dışında başka hiçbir taraf ile paylaşılmayacağını belirtti.

Yasa uygulayıcılar ve düzenleyiciler, Binance’in bu hamlesini memnuniyetle karşılarken, finansal gizlilik savunucuları, Electronic Frontier Foundation (EFF) gibi kuruluşlar, kullanıcı verilerine toptan erişim konusundaki endişelerini dile getirdiler.

EFF’nin daha önceki bir açıklamasına atıfta bulunarak, “İşlemlerin geleneksel finansal kanallar yerine kripto para birimi aracılığıyla yapılması, işlemlerin daha hassas olma olasılığının daha yüksek olduğunu ve işlemi yapan kişinin tam olarak kripto para biriminin sağladığı gizlilik koruması nedeniyle kripto para birimine başvurmuş olabileceğini gösteriyor” şeklinde bir görüş ifade edildi.