Avrupa Güvenlik Güçleri Kripto Sektörü İçin Daha Katı KYC Önlemleri İstiyor

Avrupa polis teşkilatı Europol, AB üye devletlerini, müşterinizi tanıyın (KYC) politikalarını daha sıkı bir şekilde uygulamaları için kripto şirketlerine baskı yapmaya çağırdı. Kuruluş ayrıca borsaların, kripto varlıklar ve gizlilik cüzdanları tarafından desteklenen yükselen bir suç dalgası ile mücadele etmek için düzenleyicilerle daha fazla iletişim kurmasını istiyor.

Europol, 5 Ekim’de yayınlanan İnternet Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi adlı raporunda, dark web’in şifrelenmiş e-posta hizmetlerine, gizliliği arttırılmış kripto varlıklara ve kurşun geçirmez hosting’e (BPH) giderek daha fazla bağımlı hale geldiğini iddia etti ve bu durum güvenlik güçleri için acil bir sorun teşkil ediyor.

Bununla birlikte, ajans, Avrupalı kripto şirketlerinin yasadışı gelirlerin aklanmasını durdurma girişimleri konusundaki olumlu görüşlerini dile getirerek, sektörün “büyük çabasından” bahsetti.

Raporun yazarları şunları yazdı:

“Özellikle kripto sektörü ve borsalar, hilekar müşterileri belirleme çabalarının artmasıyla ya da sektörü etkileyen büyüyen mevzuatlarla KYC önlemlerini güçlendirmeye devam etti.”

Bununla birlikte Europol, “konuyu ele alma dereceleri ve araştırmacılara sağladıkları yardım seviyesi açısından hala farklılık gösteren” kripto borsalarının tamamı için doğru olmadığını iddia etti.

Europol, kripto sektörünün oyuncularının uyum düzeylerini değerlendirme girişiminin bir parçası olarak şu anda büyük kripto borsaları ve ödeme hizmetleriyle işbirliğine odaklanmak için dünyanın ilk uluslararası yasa uygulama anketini yürüttüğünü söyledi.

Yazarlar ekledi:

“Gizlilik odaklı kripto paralar ve hizmetlerle ilgili gelişmeler geliştikçe, kripto varlıklar çeşitli siber suçlar için ödemeleri kolaylaştırmaya devam ediyor. Dark web’de gizliliği artırılmış kripto varlıkların kullanımında ve cüzdan sağlayıcıları Wasabi ve Samourai gibi gizliliği artırılmış coinjoin kavramlarının ortaya çıkışında artış oldu.”

Europol’e göre, Avrupa güvenlik güçlerinin kripto ile ilgili soruşturmalarında engel teşkil eden diğer zorluklardan bazıları şunlardır:

• merkezi ve merkezi olmayan karıştırma hizmetleri
• el altından yapılan tezgah üstü ticaret
• gizlilik coinlerinin kullanımı
• alışverişlerin cüzdanlar veya diğer hizmetlere dahil edildiği iç içe geçmiş hizmetler
• merkezi olmayan borsalar

___

Daha fazlası için:
Bitcoin Cüzdanı Wasabi Europol İçin Fazla Sağlam