ABD’li Yetkililer 5 Milyon Dolarlık Tether Ele Geçirdi

ABD yetkilileri, “domuz kesimi” dolandırıcılıklarıyla ilişkilendirilen ve iddiaya göre kripto para yatırım dolandırıcılıkları aracılığıyla çalınan yaklaşık 5 milyon dolar değerinde Tether’i ele geçirdi.

ABD’nin Kuzey Carolina Doğu Bölgesi Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturma ekibinin, çalınan varlıkların transferinde Tether ile iş birliği içinde çalıştığı belirtildi.

FBI ajanı Robert DeWitt, siber destekli dolandırıcılık faaliyetlerindeki suçluların evrimleşmeye devam ettiğini ve buna karşılık FBI ve diğer kolluk kuvvetlerinin de uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

DeWitt, bu olayın, FBI’ın değişen suç ortamına adapte olabilmesinin ve siber dolandırıcılık planlarının kurbanları adına mücadele edebilmesinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ise Haziran ayında tüketicileri, kripto yatırımlarını içeren “domuz kesimi” dolandırıcılığı ve aşk dolandırıcılığı gibi faaliyetlerdeki artış konusunda uyardı.

“Domuz kesimi” terimi, Güneydoğu Asya kökenli ve Çince “Shāz Hū Pán” ifadesinden türetilmiş olup, genellikle yavaş ilerleyen, uzun vadeli bir dolandırıcılık türünü ifade eder.

Suçlular, güven oluşturmak amacıyla kurbanlarına romantik ilişki vaadiyle yaklaşarak, “domuz kesimi” adı verilen karmaşık bir çevrimiçi dolandırıcılık sürecini başlatır. Bu terim, dolandırıcıların, bir çiftçinin kesim öncesinde bir domuzu nasıl besleyip büyüttüğüne benzer şekilde, kurbanlarının güvenini kazanma sürecine atıfta bulunur.

Dolandırıcılar, flört uygulamaları, sosyal medya platformları ve mesajlaşma servisleri aracılığıyla kurbanlarına ulaşır ve kendilerini romantik partnerler olarak tanıtır. Güven ve yakınlık hissi yaratmak için haftalar, hatta aylar sürebilir. Daha sonra, dolandırıcı, kurbanı yüksek getiri vadeden hayali bir kripto para yatırımı fikrine ikna eder.

Bu süreçte kurban, genellikle meşru bir ticaret sitesine benzeyen, ancak tamamen sahte olan bir kripto ticaret platformuna yönlendirilir. Bu platformlar, anormal derecede yüksek getiriler sunarak kurbanı daha fazla para yatırmaya teşvik eder. Sahte portföy, artan kazançlar gösterdikçe, kurbanın büyük bir servet kazanmak üzere olduğuna inanması pekiştirilir.

Ancak, kurban yatırdığı paraları çekmeye çalıştığında başarısız olur. Dolandırıcılar, çekim işlemlerinin bloke edilmesini çeşitli bahanelerle açıklar ve genellikle fonların serbest bırakılması için “vergi”, “ceza” ya da ek ücretler talep eder. Bu durum, kurbandan daha fazla para almak için bir yöntem olarak kullanılır.

Ne yazık ki, kurbanlar genellikle dolandırıldıklarını fark ettiklerinde, suçlular çoktan ortadan kaybolmuş ve arkalarında mali kayıplar ve derin bir güvensizlik bırakmış olur.