ABD’li Senatörler Silvergate’in Bitcoin Borsası FTX ile Bağlantısını Soruşturuyor

ABD’li senatörler bir kez daha dikkatlerini Silvergate Capital Corp. şirketine vererek çökmüş olan FTX borsasıyla bağlantısı konusundaki yanıtlarının “kaçamak ve eksik” olduğunu söyledi. 

Bloomberg’e göre her iki tarafın senatörleri de kripto odaklı Silvergate Bank’ın ana şirketinin FTX’in müşteri fonlarını kötüye kullandığını bilip bilmediğini öğrenmek istiyor. 

Pazartesi günü Elizabeth Warren, Roger Marshall ve John Kennedy soruları Silvergate’in İcra Kurulu Başkanı Alan Lane’e bir mektupla gönderdi.

Bloomberg, “Aralık ayında firma gizli denetim bilgilerini açıklama konusundaki kısıtlamaları gerekçe göstererek soruları yanıtlamayı reddetti” dedi.

Senatörlerin mektupta şu ifadelere yer verdiği aktarıldı:

“Bu kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle de Silvergate’in 2022’de son kredi kuruluşu olarak Federal Konut Kredisi Bankası’na başvurduğu gerçeğini de düşünürsek hem Kongre hem de kamuoyunun Silvergate’in FTX çöküşündeki rolünü anlamaları için gerekli bilgiye ihtiyaçları var ve bunu bilmeyi hak ediyorlar.” 

Ocak ayı başında Silvergate, kısa vadeli Federal Home Loan Bank avanslarında 4,3 milyar dolar tuttuğunu ve 2022 sonunda yaklaşık 4,6 milyar dolar nakit ve nakit benzeri değerlerin olduğunu söyledi, ki bu da FTX’in çöküşü sonrasında mevduata olan akını engellemek için kullanıldı. 

Senatörler sorular için son tarihi 13 Şubat olarak belirledi: 

• FTX’in müşterilerini Alameda’nın Silvergate’teki hesaba havale fonlarının gönderilmesi için yönlendirdiğini bilip bilmediğini; 
• herhangi bir işlemin şüpheli olarak işaretlenip işaretlenmediği;
• Firmanın durum tespiti uygulaması, Federal Rezerv ve bağımsız denetçiler tarafından yapılan incelemelerin sonuçları hakkında istenen ayrıntıların sağlanması, 
•  Federal Home Loan Bank’tan aldığı krediden elde ettiği gelirin nasıl kullanılacağına dair ayrıntılarla ilgili tüm sorulara yanıt vermesi gerekiyor. 

Bloomberg’in haberine göre senatörlerin Aralık ayında gönderdiği mektubun ardından banka, FTX’in ana şirketi Alameda Research’ün 2018 yılında, FTX kurulmadan önce bir hesap açtığını ve FTX ve  Alameda ile bağlantılı hesap işlemlerini incelediğini iddia etti. 

Fakat senatörler pazartesi günü firmanın daha önce verdiği yanıtlar için Kongre’nin ihtiyaç duyduğu önemli bilgileri vermediğini belirtti: 

• Silvergate’in FTX müşteri fonlarının Alameda’ya uygunsuz şekilde aktarılmasından ne ölçüde sorumlu olduğunu değerlendirme;
• Banka veya denetçiler tarafından iddia edilen, dolandırıcılığa olanak sağlamış olabilecek herhangi bir denetim hatasının tespit edilmesi. 

Bu son mektubun ardından bir Silvergate temsilcisi, şirketin “kapsamlı bir uyum ve risk yönetimi  programına” sahip olduğunu ve hem FTX hem de Alameda için “önemli bir durum tespiti” yaptığını iddia etti.

Ocak ayının başlarında ABD federal yetkilileri FTX‘in kurucusu Sam Bankman-Fried’e ait olan yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki varlığa ve Silvergate Bank’ta ABD doları bulunan üç hesaba el koymuştu. 

ABD Savcıları, eski CEO’yu müşteri fonlarını kötüye kullanarak elektronik para dolandırıcılığı ve komplo dahil sekiz ayrı suçtan yargıladı. Bankman-Fried ise tüm suçlamaları reddetti.

____

İlginizi çekebilir: 
– Bitcoin Borsası FTX’in İflasından Etkilenen Silvergate Zararına Satış Yaptı
____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!