ABD, Kripto Borsası Bitzlato’nun Kurucusunu Tutukladı

Hong Kong’a kayıtlı kripto borsası Bitzlato’nun Rus kurucusu Anatoly Legkodymov 700 milyon dolarlık yasal olmayan fon işlettiği iddiasıyla ABD yetkilileri tarafından tutuklandı. 

18 Ocak’ta yapılan başvuruda ABD Adalet Bakanlığı Legkodymov’un salı günü Miami’de, borsayı yasal olmayan fonların transfer işlemini kolaylaştıran kayıtsız bir para aktarma işi yürüttüğü suçlamasıyla  tutuklandığını söyledi. Dosyada şu ifadeler yer aldı: 

“Bitzlato 3 Mayıs 2018’den bu yana yaklaşık 4,58 milyar dolar değerinde kripto para işlemi yaptı. Bu  işlemlerin önemli bir kısmı suç gelirlerini ve cezai işlemlerde kullanılacak fonları da oluşturuyor.” 

Shenzhen’de yaşayan 40 yaşındaki Rus vatandaşı Legkodymov, şirketin en büyük hissedarı olarak kayıtlara geçti. Adalet Bakanlığı, Legkodymov’un geçerli bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı oluşturmadığını öne sürdü. Kripto borsasının “KYC” gereksinimleri bile bulunmuyor ve kullanıcılar e-posta adreslerini kullanarak sisteme giriş yapıp işlem yapmaya başlayabiliyordu. 

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Bitzlato’nun Şubat 2022’nin sonlarından itibaren yeni kullanıcıları için “KYC” prosedüründen geçmelerini zorunlu tuttuğunu fakat borsanın kullanıcılara politika hakkında yaptığı iletişimlerde kullanıcılar için doğrulama işleminin “zorunlu olmadığını” belirttiğini söyledi.  

Bu denetim eksikliği suç gelirlerinin birincil kaynağı olmasına yol açtı. Ayrıca Bitzlato’nun uyuşturucu trafiğine ev sahipliği yapan ve Nisan 2022’de kapatılmış bir dark web sitesi olan Hydra Marketplace ile karşılıklı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. 

Kapatılmadan önce dünya çapında darknet piyasası gelirinin %80’ini oluşturan Hydra’nın aldığı kripto paranın önemli bir kısmı doğrudan Bitzlato cüzdanlarına göndermesi kripto borsasının “kripto para işlemleri için Bitzlato’nun sözleşme yaptığı en büyük diğer taraf olduğunu” gösteriyor.

FBI yetkilileri Hydra kullanıcılarının Mayıs 2018 ile Nisan 2022 arasında Bitzlato’daki cüzdanlara yaklaşık olarak 170,6 milyon dolar değerinde kripto gönderdiğini tespit ettiler. Aynı dönemde Hydra kullanıcıları Bitzlato dışındaki adreslere de 218,7 milyon dolar göndermiş ve bu paralar daha sonra Bitzlato’ya aktarılmıştır. 

Bunlara ek olarak, ABD’li yetkililer Bitzlato’nun inkarlarına rağmen bilinçli bir şekilde ABD merkezli borsalarla işlem gerçekleştirdiğini iddia ettiler. Adalet Bakanlığı (DOJ), “Bitzlato’nun müşteri hizmetleri temsilcileri, kullanıcılara ABD ile işlem yapmalarına izin verildiğini defalarca bildirdiler” dedi. 

Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo hazırladığı açıklamada, “Çin, Avrupa ya da isterseniz tropik bir adadan finans sistemimizi kötüye kullanmış olun işlediğiniz suçların hesabını ABD mahkeme salonlarında vereceksiniz” dedi. 

Bitzlato’nun web sitesinde ise şu anda Fransız yetkililer tarafından “koordineli bir uluslararası kanun yaptırımı eyleminin bir parçası olarak” ele geçirildiğini belirten bir bildirim yer alıyor.

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!