ABD, Çöküşten Aylar Önce Bitcoin Borsası FTX’i Radara Aldı

Büyük kripto borsası FTX’in beklenmedik çöküşü, medyada çok fazla dikkat çekti, ancak kısa bir süre önce yayınlanan belgeler Sam Bankman-Fried’in şirketi FTX iflas başvurusunda bulunmadan çok uzun bir süre önce federal savcıların radarında olduğunu gösteriyor.

ABD’li avukat Damian Williams liderliğindeki ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, ABD ve yabancı merkezli şubeleri işleten kripto borsalarının incelenmesine birkaç ay ayırdı. Soruşturmalara yakın isimler, Bloomberg’e bu soruşturmaların bir parçası olarak Manhattan’daki savcıların FTX’in borsa operasyonlarını incelemeye başladıklarını söylediler.

Borsanın çökmesinden aylar önce başlatıldığı bildirilen soruşturma, FTX’in operasyonlarının bazı Amerikalı savcılar tarafından şüpheli görüldüğünü gösteriyor. Soruşturmayla bağlantılı isimsiz kaynaklardan elde edilen bilgiler, savcıların FTX’in ülkenin Banka Gizliliği Yasası’na uyumunu araştırdıklarını gösteriyor.

Kongre tarafından 1970 yılında kabul edilen yasa, ABD’de finans sektöründeki şirketleri vergi, cezai ve düzenleyici konular amacıyla kayıt tutma ve raporlama zorunluluğu getirerek kara para aklamayı önleme tedbirleri getirdi.

Bu arada FTX kurucusu ve eski CEO’su Bankman-Fried, imparatorluğunun çöküşünün ardından iflas başvurusuna rağmen müşterilerin zararlarını karşılamak için yeni sermaye toplamaya çalışıyor.

Girişimci, hem yatırımcılar hem de düzenleyicilerle müşteriler için neler yapabilecekleri konusunda “şahsen” görüştüğünü söyledi. Bankman-Fried, bir tweet’te, “Bundan sonra yatırımcılar geliyor. Ancak önce müşteriler” dedi.

Aynı zamanda FTX’in gönüllü Bölüm 11 iflas süreciyle birlikte bazı gözlemciler bunun kripto ekosistemindeki daha geniş çaplı olumsuz etkileri konusunda endişelenmeye başladılar.

Uluslararası finans sektöründeki bir şirket olan Citi’nin analisti Joseph Ayoub, kripto piyasasının “ekosistemde daha geniş bir bulaşma riskiyle karşı karşıya olduğunu”, ancak bu bulaşmanın geleneksel finans piyasalarına yayılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bankanın analisti, “Kripto para sektöründe bunun ne kadar devam edeceği ve ne kadar derin etkilerinin olacağı belirsiz. Bulaşma bir süre daha devam edebilir” dedi.

Ayoub’a göre devam eden piyasa sıkıntıları, “ikinci en büyük türev ve spot borsası Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunduğu için diğer borsaların potansiyel olarak pazardan daha büyük bir pay almasına fırsat sağlayabilir.”

____
İş birliği bağlantılarımızı takip edin:

Yeni nesil ticaret platformu PrimeXBT ile kripto satın alın

Kripto paralarınızı Ledger ve Trezor gibi cüzdanlarla güvenle saklayın

NordVPN ile kripto işlemlerinizi anonim hale getirin

 

Son dakika haber ve gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter, Facebook, Instagram ve Telegram‘dan takip edin!