2024’ün En Büyük 8 Kripto Suçu

Kripto paraların son bir yıl içinde yaşadığı şaşırtıcı yükselişler ve büyük düşüşlerin yanı sıra, suç oranlarında herhangi bir azalma görülmedi.

Boğa piyasaları, fırsatçı hırsızları cesaretlendirmeye eğilimli oluyor. Chainalysis’in verilerine göre, son 12 ayda çalınan fonlar 2,2 milyar doları aşmış durumda.

İşte 2024’te gündeme gelen kripto suçlarına dair bir özet. Bu suçların ortak teması yıllar önce yaşanmış haksızlıkların adalet karşısına çıkarılması.

1. Sam Bankman-Fried Mahkum Edildi

FTX’in çöküşü, kayıtlara geçen en büyük kripto suçlarından biri olarak dikkat çekiyor ve bu süreçte müşterilerden milyarlarca doların çalındığı şüphesiz. 2023 yılında yargılanan ve dolandırıcılık suçundan mahkum edilen Sam Bankman-Fried (SBF), Mart ayında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SBF’nin yakın çevresinden olan ve ona karşı anlaşmalar yaparak tanıklık eden kişiler de cezalarını aldılar. Ortak CEO Ryan Salame, savcıların talep ettiği süreden daha uzun bir ceza alarak yedi buçuk yıl hapse mahkum edildi.

SBF’nin zaman zaman sevgilisi olan ve kardeş ticaret şirketi Alameda Research’ün CEO’su Caroline Ellison ise iki yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak milyarderin mahkum edilmesindeki rolü nedeniyle takdir topladı.

Ancak bazı yöneticiler ceza almaktan tamamen kurtuldu. Mahkum borsanın kurucu ortağı Gary Wang ve mühendislik başkanı Nishad Singh gibi isimler serbest bırakıldı.

SBF ise Brooklyn’deki hapishanede cezasına itiraz etmeye devam ediyor; Forbes’un yakın tarihli bir raporuna göre, hapishanede günlük tutmaya başlamış.

2. Terraform Labs İflas Etti

2022 yılında kripto para piyasalarından 40 milyar doların silinmesine ve diğer firmaların iflasına yol açan sert bir ayı piyasasının ardından, Terraform Labs, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 4,5 milyar dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Bu yüksek ceza, zaten zor durumda olan şirketin iflas işlemlerini başlatmasına neden oldu.

Ancak, hala çözümlenmemiş sorunlar mevcut; özellikle Terra’nın kurucusu Do Kwon’un durumu dikkate değer. Ülkeden sahte pasaport kullanarak kaçmaya çalışırken Karadağ’da gözaltına alınan Kwon, hem ABD hem de Güney Kore tarafından suçlamalarla karşı karşıya. Ancak, temyiz süreci tamamlanana kadar iadesi askıya alındı, bu da onun Karadağ’da kalmasına neden oluyor.

3. CZ için ‘4’

Changpeng “CZ” Zhao, Binance‘in CEO’su olarak kripto para dünyasında kendisini bir lider olarak kanıtlamıştı.

Ancak, CZ’nin bu başarılı imajı, bu yılın başlarında dört ay hapis cezasına çarptırılmasıyla gölgelendi. Bu ceza, milyarderin 2023’te kara para aklama suçunu kabul etmesinden kaynaklanıyordu.

Dört, CZ için her zaman önemli bir sayı olmuştu; bu sayıyı sıklıkla “FUD, sahte haberler ve saldırılar”ı reddetmek için bir kısaltma olarak kullanırdı.

Eleştirmenler, yargıcın CZ’ye karşı fazla müsamahakâr davrandığını öne sürdü ve girişimci, Eylül ayında Kaliforniya’daki düşük güvenlikli bir hapishaneden serbest bırakıldı.

CZ’nin kripto konferans devresine geri dönüşü uzun sürmedi; kısa süre sonra Dubai’deki Binance Blockchain Haftası’nda ve Abu Dabi’deki Bitcoin Orta Doğu ve Kuzey Afrika konferansında tekrar sahneye çıktı.

4. Alex Mashinsky Suçunu Kabul Etti

FTX ve Terraform Labs’tan sonra sıradaki kripto skandalı Celsius ile ilgili. Sorunlu kripto para kredi platformunun kurucusu Alex Mashinsky, emtia dolandırıcılığı ve CEL tokenlarının fiyatını manipüle etme suçunu kabul etti.

Mashinsky, önümüzdeki Nisan ayında açıklanacak olan cezası için 30 yıla kadar hapisle karşı karşıya olabilir. Ayrıca, daha kısa süreli hapis cezalarına itiraz etmeyeceğini taahhüt etti.

Yargıca verdiği ifadede, Mashinsky müşterilerine “sahte bir avuntu” sunduğunu kabul etti ve eylemlerinin tam sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Celsius’un faaliyetleri zirveye ulaştığında Mashinsky, “bankalar dostunuz değildir” diyerek övünmüş olsa da, kullanıcıların bu şirkete de güvenemedikleri sonunda anlaşıldı.

5. OneCoin Destanı Devam Ediyor

Bazı kripto suçları, OneCoin Ponzi şeması gibi, gerçekleşmelerinden yıllar sonra bile dava konusu olmaya devam ediyor. Bu suçlar 2014-2016 yılları arasında gerçekleşmişti.

Projenin eski avukatı bu yılın Nisan ayında dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer suç ortağı ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bir yat, iki Porsche araba ve dört mülkle birlikte 392 milyon dolar değerindeki varlıkların müsadere edilmesi emredildi.

Ancak, OneCoin’in bir iskambil evi gibi çökmesinden bu yana, “Kripto Kraliçesi” olarak bilinen Ruja Ignatova hala yakalanamadı.

Yedi yıldan fazla süredir kaçak olan Ignatova, müşterilerinden 4,5 milyar dolar dolandırdığı iddiasıyla aranıyor.

ABD, Ignatova’nın yakalanmasına yol açacak bilgiler için 5 milyon dolar ödül teklif ediyor, ancak bu yılki raporlar Ignatova’nın öldürülmüş olabileceğini öne sürüyor.

6. Bitfinex Kara Para Aklayıcıları Hapse Atıldı

2016 yılında Bitfinex’e yapılan büyük saldırı ile ilgili uzun süredir devam eden bir dava bu yıl sonuçlandı.

Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan, çaldıkları milyarlarca dolar değerindeki Bitcoin’i akladıklarını kabul ettikten sonra hapis cezasına çarptırıldılar.

Tutuklandıkları sırada, bu kripto paraların değeri 4,5 milyar dolar civarındaydı ve ABD yetkilileri rekor kıran 3,6 milyar dolarlık bir miktarı ele geçirdi; ancak bu Bitcoin’lerin değeri o zamandan beri önemli ölçüde arttı.

Lichtenstein, Gelir İdaresi tarafından şimdiye kadar araştırılan “en karmaşık kara para aklama tekniklerinden birini” kullanmakla suçlanarak beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Morgan, kendisini “Wall Street’in Timsahı” olarak tanımlayan ve “Razzlekhan” lakabıyla bilinen amatör bir rapçi. O ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olayın hikayesi şu anda bir Netflix belgeseline konu oldu ve bu olayı açığa çıkaran dizüstü bilgisayar, Smithsonian Enstitüsü’nde sergileniyor. Bu, kripto para tarihindeki en büyük suç olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

7. Destabilize Operasyonu

Kripto para aklayan yeraltı çeteleriyle mücadele etmek için perde arkasında pek çok çalışma yürütüldü. İngiliz dedektifler bu çabaların önemli bir parçası olarak, “Destabilize Operasyonu” adı verilen bir girişimde, servetlerini gizlemek ve bunları dünya çapında dolaştırmak için dijital varlıklara yoğun şekilde güvendikleri tespit edilen iki Rus şebekesini çökertti.

Bu şebekelerin faaliyetleri arasında uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, siber suçlar ve zengin oligarkların karıştığı diğer yasadışı işlemler yer alıyordu. İngiliz dedektiflerin başarılı operasyonu, bu tür suç ağlarının kripto para birimlerini nasıl kullanabileceğini ve yasadışı kazançlarını aklamak için dijital varlıkları nasıl manipüle ettiklerini gözler önüne serdi.

8. SEC’in X Hesabı Hacklendi

Bu yıl, birçok önemli sosyal medya hesabı siber saldırılara maruz kaldı ve bu saldırıların en büyüğü Ocak ayında gerçekleşti.

SEC’in X platformundaki resmi hesabı, Bitcoin ETF’lerinin ABD’de onaylandığına dair yanlış bir bildirim yayınlayarak ciddi bir güvenlik ihlaline uğradı. Bu yanıltıcı duyuru, resmi onaydan birkaç gün önce yapıldı ve büyük kafa karışıklığına neden oldu.

Daha sonrasında yapılan incelemelerde, SEC’in bu sosyal medya hesabında iki faktörlü kimlik doğrulamasının aktif olmadığı ortaya çıktı, bu da hesabın daha kolay hedef haline gelmesine neden oldu.

Ekim ayında ise, Alabama’dan Eric Council Jr. adlı bir kişi, kimlik hırsızlığı ve erişim cihazı dolandırıcılığı komplosu suçlamalarıyla tutuklandı.