Министерство финансов Испании усиливает проверку крипто-кошельков и платежных фирм

Альткоины Биткоин Регулирование
Обновленно:
Обновленно:
О Cryptonews
Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.
Источник: AdobeStock/denisismagilov

Испанские регулирующие органы намерены активизировать свои усилия по мониторингу криптографии и пообещали сосредоточиться на провайдерах кошельков и фирмах, связанных с криптовалютами.

Согласно El Confidential Digital, новая инициатива исходит от Министерства финансов Испании. Союз технических специалистов министерства (известный на местном уровне как GESTHA) был процитирован как заявивший, что он «отслеживал» «[криптовалютную] ситуацию в течение нескольких лет» и постепенно преуспел в «установлении мер контроля, чтобы остановить отмывание денег», которые используют биткойнов (BTC) и других токенов.

Фирмы, попавшие в поле зрения регуляторов, чаще всего оказываются провайдерами криптовалютных кошельков и компаниями, которые принимают монеты в качестве формы оплаты.

Президент GESTHA Карлос Крузадо заявил, что его агентство начало делать «запросы, связанные с криптовалютой», операторам, которые «предназначены для защиты [частных] ключей», и «организациям, предлагающим платежи» с использованием BTC и альткоинов.

Крузадо добавил, что агентство не интересовалось отдельными лицами или фирмами, покупающими криптовалюту, но предупредил, что «при продаже или обмене» монет криптоинвесторы должны уведомлять государство.

Глава GESTHA заявил, что этот орган все еще расследует ряд дел, но добавил, что он начал всерьез следить за сектором только в последние два года.

«Ни одно из наших расследований не было закрыто», – добавил он.

Прошлым летом парламент одобрил критикуемый закон о декларировании криптовалюты, который вынуждает испанцев заявлять о своих активах на зарубежных криптобиржах. Несоблюдение этого требования приведет к наложению на граждан фиксированного штрафа в размере 5900 долларов США за каждое нарушение.

Бухгалтерские фирмы вскоре после этого заявили, что они получили «экспоненциальную» волну запросов о том, как рассчитывать налоговые декларации и делать декларации.

Похоже, что министерство активизировало свою мониторинговую игру за последние пару лет вместе с Налоговым агентством Испании. Органы отправили тысячам граждан, которых они подозревают в торговле криптовалютами, предупреждения о том, что им грозят штрафы, если они не заявят о своих доходах и деятельности, связанной с криптовалютой.

Больше новостей

News
Шведская компания Klarna нацелилась на криптовалюту
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-02-10 10:57:38
News
Британская свалка, где пропали 8000 BTC будет закрыта
Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
2025-02-10 10:48:04
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов