Казначейство США обсудит проблемы криптофинансирования на слушаниях в Конгрессе

Казначейство США готовится обратиться к Конгрессу по поводу возникающих проблем, которые криптовалюты создают для существующих систем финансового регулирования.

В своих показаниях для Комитета по финансовым услугам Палаты представителей заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон решил подробно описать обеспокоенность агентства по поводу использования виртуальных активов в незаконной финансовой деятельности.

Нельсон подчеркивает внимание Казначейства к борьбе с незаконным финансированием

«Казначейство глубоко обеспокоено использованием виртуальных активов для любой незаконной финансовой деятельности», — сказал Нельсон. «Более десяти лет мы работаем над внедрением системы AML/CFT для цифровых активов, которая снижает риски незаконного финансирования и одновременно продвигает ответственные инновации».

По словам Нельсона, подразделение по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой отслеживает развивающиеся тактики и технологии, используемые незаконными группировками для сбора и перевода средств.

«Хотя мы продолжаем считать, что использование террористами цифровых активов остается лишь небольшой частью более устоявшихся механизмов перемещения денег», — сказал Нельсон. «Мы признаем, что террористические группы использовали и могут дальше обращаться к цифровым активам для сбора, передачи и хранения своих незаконных доходов».

Нельсон продемонстрировал особое внимание подразделения к деятельности, связанной с ХАМАСОМ, сказав: «Например, наши недавние различные действия против нескольких сетей перевода средств для ХАМАС, которые полагались на несколько ключевых бирж для направления доходов в группу».

Ассоциация блокчейнов выразила обеспокоенность по поводу законопроекта, предложенного Уорреном

Сенатор США Элизабет Уоррен представила Закон о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах 2023 года (DAAMLA. Законопроект вызвал серьезные дебаты в криптосообществе.

🚨 СРОЧНОЕ 🇺🇸 Сенатор США Элизабет Уоррен сбросила БОМБУ на Ассоциацию блокчейнов!

Требуем от Ассоциации блокчейна раскрытия информации о бывших военных и правительственных сотрудниках — должностях, оплате и всем остальном! 👀💼 Утверждение, что Ассоциация блокчейнов работает над подрывом… pic.twitter.com/pSkanu8wUN

– Good Morning Crypto (@3TGMCrypto) 19 декабря 2023 г.

Законопроект, получивший поддержку 19 других сенаторов-соавторов, направлен на ужесточение правил использования цифровых активов в незаконном финансировании.

Ассоциация блокчейна выразила свою обеспокоенность в письме Комитету по финансовым услугам Палаты представителей и Банковскому комитету Сената, отмечая второй раз, когда ассоциация обратилась к законодателям.

«Закон о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов (DAAMLA) ставит под угрозу стратегическое преимущество нашей страны, угрожает десяткам тысяч рабочих мест в США и мало влияет на незаконных субъектов, против которых он направлен», — заявили в Ассоциации.

Ассоциация утверждала, что обвинения Уоррена упускают из виду суть их аргументов и несправедливо ставят под сомнение мотивы многочисленных ветеранов армии и разведки США, участвовавших в обсуждении.